股東會決議書精品[15篇]

股東會決議書1

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會決議書2

　　______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：

　　１、公司名稱為：_____

　　２、公司住所：_____

　　３、經(jīng)營范圍：__________

　　４、注冊資本：_____

　　______認(rèn)繳貨幣出資______萬元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時賬戶。

　　______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的'決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會，會議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　一、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。

　　三、聘任______為公司經(jīng)理。

　　四、通過公司章程。

　　股東（簽名或蓋章）：_____

　　_____年_____月_____日

股東會決議書3

　　時間： 年 月 日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為________。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　年 月 日

股東會決議書4

　　時間：20xx年 月 日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會情況：、共計(jì)兩個股東全部到會; 會議由公司法定代表人召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個股東共計(jì) 20xx萬元)，分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨(dú)家出資;

　　四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》;

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的.股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

　　七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事

　　宜。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體原股東簽字：

　　年 月 日

股東會決議書5

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉(zhuǎn)讓給______。

　　2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。

　　3、同意就上述變更事項(xiàng)對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。

　　全體股東簽字：_________

　　公司（蓋章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議書6

　　首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的.X%股東同意，會議審議通過如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會決議書7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

　　本次會議由執(zhí)行董事提議召開，執(zhí)行董事于會議召開。

　　_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應(yīng)到會股東_______人，實(shí)際到會股東_______人，占總股數(shù)_______%。

　　會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的`股東通過。

　　一、增加經(jīng)營范圍

　　在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：_______;減少_______。

　　變更后的經(jīng)營范圍為_______。

　　(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

　　二、通過修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

　　如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

　　同意的，占總股數(shù)____________%。

　　不同意的，占總股數(shù)__________%。

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)____________%。

　　股東簽字：

　　_______年_______月_______日

股東會決議書8

　　會議時間：____________________________

　　會議地點(diǎn)：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會股東 人，代表全體股東100%表決權(quán)。

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　(1)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);

　　②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);

　　③同意公司注冊資本從 萬元增加至 萬元。此次增加注冊資本為_____萬元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為__________，出資時間為__________;股東____________________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為__________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_____萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊資本);

　　④ 同意公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;股東____________________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊資本);

　　⑤ 同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊資本_____萬元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的'優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊資本____________萬元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本___________萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);

　　⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目： 。變更后，公司經(jīng)營范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營范圍變更);

　　⑦同意公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營業(yè)期限變更);

　　⑧同意公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理擔(dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);

　　⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);

　　⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。

　　(2)通過新的公司章程(或：通過公司章程修正案)。

　　(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事備案)。

　　(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。

　　(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。

　　全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

　　年 月 日

股東會決議書9

　　會議時間：_________________年_________________月_________________日

　　會議地點(diǎn)：_________________

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_________________主持，一致通過并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：_________________

　　_______________設(shè)計(jì)有限公司

　　_________________年_________________月_________________日

股東會決議書10

　　決議時間：20__年__月__日

　　決議地點(diǎn)：__會議室

　　參會人員：股東的姓名

　　決議內(nèi)容：公司經(jīng)營范圍變更

　　經(jīng)公司股東同意，公司將經(jīng)營范圍進(jìn)行以下變更：

　　經(jīng)營范圍變更前內(nèi)容：

　　____

　　經(jīng)營范圍變更后內(nèi)容：

　　____

　　股東簽字：

　　深圳市___有限公司（公章）

　　20__年__月__日

股東會決議書11

　　會議時間：______________年__________月__________日

　　會議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質(zhì)：_________________

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)

　　_______________、

　　_______________、

　　_______________，全體股東均已到會。(可以補(bǔ)充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實(shí)收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東陳__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東李__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的.債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　_____年__________月__________日

股東會決議書12

　　召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的`股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。

　　二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)�任�?/p>

　　三、通過公司章程。

　　股東（簽字）：________年____月____日

股東會決議書13

　　首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會議召開的'時間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng);

　　1、 審議通過了公司章程。

　　2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。

　　3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。

　　4、 其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年 月 日

股東會決議書14

　　公司經(jīng)過大家商量的籌建，現(xiàn)將正式投入，為了公司的壯大發(fā)展，經(jīng)股東會議研究決定，股東投資經(jīng)營，公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè)，現(xiàn)就股東的`人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下：

　　1、股東，投入注冊資金陸拾萬元人民幣(600000.00元)，占公司股份的50%。

　　2、股東，投入注冊資金叁拾萬元人民幣(300000.00元)，占公司股份的25%，出任公司法人

　　3、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　4、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。

　　以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行，本決議一式肆份，各股東及公司各執(zhí)一份。

股東簽字：

　　20xx年05月08日

股東會決議書15

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購買原材料，補(bǔ)充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

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