獨(dú)立董事工作制度（精選5篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的獨(dú)立董事工作制度（精選5篇），歡迎大家分享。
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為了激勵(lì)公司廣大員工和領(lǐng)導(dǎo)干部愛(ài)崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和倡導(dǎo)正能量。提高全員綜合管理水平，并以績(jī)效為導(dǎo)向、“利潤(rùn)”為中心的理念，發(fā)揮全員主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造性。現(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，設(shè)立董事長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。
一、獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用原則：
1、堅(jiān)持精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的雙行方針。
2、以工作績(jī)效為獎(jiǎng)勵(lì)導(dǎo)向。
3、堅(jiān)持以生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)的業(yè)務(wù)水平和管理能力的提升為主導(dǎo)。
4、在工作中積極倡導(dǎo)正能量。
二、獎(jiǎng)勵(lì)基金的來(lái)源
1、公司設(shè)立董事長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。基金金額為50萬(wàn)元。
2、基金主要來(lái)源為公司財(cái)務(wù)撥款和平時(shí)檢查處罰。
三、獎(jiǎng)勵(lì)基金使用范圍：
全體員工和管理干部。
四、獎(jiǎng)勵(lì)條件
董事長(zhǎng)在例行檢查中對(duì)表現(xiàn)突出的或評(píng)比領(lǐng)先的部門(mén)或個(gè)人。
五、獎(jiǎng)勵(lì)支付：
所有獎(jiǎng)懲于年底統(tǒng)一結(jié)算。
獨(dú)立董事工作制度2
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國(guó)家《民辦教育促進(jìn)法》、《民辦學(xué)校管理辦法》、《民辦學(xué)校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為幼兒園的最高決策機(jī)構(gòu)。
第三條 董事會(huì)由4名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會(huì)由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會(huì)由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會(huì)按照董事會(huì)章程推選。新增董事由董事 會(huì)推薦，提交董事會(huì)認(rèn)可，由董事長(zhǎng)聘任。
第五條 董事會(huì)成員因工作變動(dòng)等原因不便在董事會(huì)工作時(shí)，有關(guān)程序進(jìn)行調(diào)整。
第三章 職 權(quán)
第六條 幼兒園董事會(huì)行使下列職權(quán)
1、聘任與解聘執(zhí)行園長(zhǎng)。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案，包括經(jīng)費(fèi)等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財(cái)務(wù)人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的組織章程。
11、審議幼兒園辦學(xué)質(zhì)量和園長(zhǎng)、教職工的考核獎(jiǎng)勵(lì)。
12、決定幼兒園的其他重大事項(xiàng)。
第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
1、召集主持董事會(huì)會(huì)議。
2、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會(huì)決議授予的其他職權(quán);
第四章 工作制度
第八條 董事會(huì)每學(xué)年召開(kāi)二次全體會(huì)議，每次會(huì)議前10日書(shū)面通知全體董事。審議董事會(huì)的工作，必要時(shí)可提前或延期召開(kāi)，董事會(huì)會(huì)議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。如投票結(jié)果為贊成票與反對(duì)票均等，則由董事長(zhǎng)決定。
第十條 董事會(huì)須對(duì)議事進(jìn)程和決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事須在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議表決中曾表明異議的董事，有權(quán)要求該會(huì)議記錄中作出其在表決過(guò)程中表明異議的記載。
第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守本章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)幼兒園利益，不得利用地位和職權(quán)為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十三條 園董事會(huì)議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會(huì)議通過(guò)。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會(huì)全體會(huì)議通過(guò)之日起生效。
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第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。
第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù)所 負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
第五條 公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會(huì)秘書(shū)的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書(shū)分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)由具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)：
（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；
（二）自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；
（三）最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。
第九條 公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。 董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。
第十條 公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以聘任。
第十一條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
（一）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議；
（二）董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的`資料。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會(huì)秘書(shū)離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。
第十三條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書(shū)在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。
第十四條 公司在履行信息披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。
第十五條 董事會(huì)秘書(shū)有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書(shū)：
（一）出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；
（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
（三）在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。
董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第三章 董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)
第十七條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
（三）協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
（四）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；
協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，
（五）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
（七）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；
（九）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將 有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；
（十）為公司重大決策提供咨詢和建議；
（十一）負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)；
（十二）協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；
（十三）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。
第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)的工作。
董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報(bào)告。
第四章 績(jī)效評(píng)價(jià)
第十九條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會(huì)秘書(shū)工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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第一條總則
為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規(guī)定
1、董事會(huì)文件由董事長(zhǎng)辦公室擬稿，由董事長(zhǎng)簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應(yīng)注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專(zhuān)人印制、報(bào)送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號(hào)、復(fù)印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔；
5、外來(lái)文件由辦公室簽收；
6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項(xiàng)。
第三條儀表、語(yǔ)言、行為規(guī)范
1、員工著裝應(yīng)大方得體；
2、與人交流時(shí)應(yīng)語(yǔ)氣溫和、微笑應(yīng)答，不得大聲喧嘩或與客人爭(zhēng)吵；
3、接聽(tīng)電話應(yīng)及時(shí)，重要電話做好接聽(tīng)記錄，打私人電話是應(yīng)離開(kāi)工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；
4、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向辦公室報(bào)修。
第四條辦公用品購(gòu)置及領(lǐng)用規(guī)定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領(lǐng)用，并作登記；
2、需要購(gòu)置新辦公用品，必須填《申購(gòu)單》，報(bào)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置；
3、辦公用品購(gòu)置后，須持《申購(gòu)單》和購(gòu)物發(fā)票、清單辦理入庫(kù)手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)；
第五條會(huì)議制度
1、做好會(huì)議記錄，并按日期內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)存檔；
2、會(huì)議期間做好接待，對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；
3、會(huì)后做好傳達(dá)、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；
2、嚴(yán)格請(qǐng)假，銷(xiāo)假制度（詳見(jiàn)《中教發(fā)展投資企業(yè)集團(tuán)辦公室考勤制度》）。
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第一條為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效的公司績(jī)效激勵(lì)機(jī)制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金是指專(zhuān)項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)公司發(fā)展作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員的基金。
第三條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途為：
1.效益獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。
2.創(chuàng)新獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)提出管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新的意見(jiàn)，并被采用后取得良好效果的有關(guān)人員。
3.成本獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司降本增效作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。
4.安全獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。
5.企業(yè)文化獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為公司企業(yè)文化建設(shè)作出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。
6.特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì)為提升公司知名度、美譽(yù)度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)人員。
第四條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金應(yīng)專(zhuān)款專(zhuān)用，不得用于任何形式的經(jīng)營(yíng)性投資。（經(jīng)營(yíng)性投資包括但不限于用于購(gòu)買(mǎi)國(guó)庫(kù)券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)，由公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)五人組成，公司董事長(zhǎng)兼任董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)主任。
第六條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)的主要職責(zé)為：
1.制訂董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金預(yù)算和使用計(jì)劃提供建議；
2.定期向董事會(huì)匯報(bào)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金使用情況；
3.制訂及完善董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理規(guī)章制度；
4.對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金用途及使用效果提出評(píng)審意見(jiàn)；
5.提名基金獎(jiǎng)勵(lì)獲獎(jiǎng)人員。
第七條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金按公司經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的一定比例預(yù)提。董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金每年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1～5。年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)的1～3時(shí)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)確定提取；年度預(yù)提比例為上年度經(jīng)審計(jì)后年度凈利潤(rùn)的3～5時(shí)，由董事會(huì)確定提取。
第八條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金上年度余額及利息結(jié)存轉(zhuǎn)入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。
第九條董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金管理委員會(huì)以到會(huì)委員半數(shù)通過(guò)決定基金的使用方案。在該使用計(jì)劃范圍內(nèi)由董事長(zhǎng)授權(quán)董事長(zhǎng)基金獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)在授權(quán)范圍內(nèi)具體安排使用，董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金委員會(huì)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)基金的使用情況。
第十條公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，設(shè)立董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶，單獨(dú)核算，定期向董事長(zhǎng)基金管理委員會(huì)提交基金財(cái)務(wù)資料。
第十一條公司審計(jì)監(jiān)察室、董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金的使用進(jìn)行監(jiān)督。
第十二條本辦法的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
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