董事會秘書規定

　　第一章、總則

　　第一條、為促進公司規范化運作，充分發揮董事會秘書的作用，規范董事會秘書的行為，中兵光電科技股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和本公司章程的有關規定，特制定本工作細則。

　　第二條、董事會秘書為本公司的高級管理人員，對公司和董事會負責。

　　第三條、董事會秘書的主要任務是協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事會提供、提醒并確保其了解監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，作好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議執行情況;負責組織協調信息披露，協調與投資者關系，增強公司透明度;參與組織資本市場融資;處理與中介機構、監管部門、媒體的關系，搞好公共關系等。董事會秘書作為公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與上海證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證上海證券交易所可以隨時與其取得工作聯系。

　　第四條、董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。

　　第五條、公司董事、管理層及公司內部有關部門要支持董事會秘書依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經費等方面予以必要的保證。公司各有關部門要積極配合董事會秘書工作機構的工作。公司應設立由董事會秘書負責管理的信息披露事務部門。董事會秘書為履行職責，有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。

　　第二章、董事會秘書的任職資格

　　第六條、董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業知識，具有良好的職業道德和個人品德，并取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

　　第七條、下列人員不得擔任董事會秘書:

　　(一)《公司法》第147條規定情形之一的;

　　(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

　　(四)公司現任監事;

　　(五)上海證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　第三章、董事會秘書的工作職責

　　第八條、董事會秘書負責本公司信息披露管理事務，包括：

　　(一)負責公司信息對外發布;

　　(二)制定并完善公司信息披露事務管理制度;

　　(三)督促公司相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定，協助相關各方及有關人員履行信息披露義務;

　　(四)負責公司未公開重大信息的保密工作;

　　(五)負責公司內幕知情人登記報備工作;

　　(六)關注媒體報道，主動向公司及相關信息披露義務人求證，督促董事會及時披露或澄清。

　　第九條、董事會秘書應協助公司董事會加強公司治理機制建設，包括：

　　(一)組織籌備并列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監事會會議和股東大會會議;

　　(二)建立健全公司內部控制制度;

　　(三)積極推動公司避免同業競爭，減少并規范關聯交易事項;

　　(四)積極推動公司建立健全激勵約束機制;

　　(五)積極推動公司承擔社會責任。

　　第十條、董事會秘書負責公司投資者關系管理事務，完善公司投資者的溝通、接待和服務工作機制。

　　第十一條、董事會秘書負責公司股權管理事務，包括：

　　(一)保管公司股東持股資料;

　　(二)辦理公司限售股相關事項;

　　(三)督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規定;

　　(四)其他公司股權管理事項。

　　第十二條、董事會秘書應協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略，協助籌第十二條

　　劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。

　　第十三條、董事會秘書負責公司規范運作培訓事務，組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規和其他規范性文件的培訓。

　　第十四條、董事會秘書應提示公司董事、監事、高級管理人員履行忠實、勤勉義務。如知悉前述人員違反相關法律法規、其他規范性文件或公司章程，做出或可能做出相關決策時，應當予以警示，并立即向上海證券交易所報告。

　　董事會秘書任免決議

　　云南沙甸鉛業股份有限公司董事會秘書的任免決議

　　董事會同意王念一由于個人發展與需要辭去董事會秘書一職，現任命王原俊為公司新一任董事會秘書。

　　以上所做決議經出席會議的董事會成員一致通過。

　　董事會成員簽名：

　　云南沙甸鉛業股份有限公司

　　20xx年XX月XX日

　　董事長秘書職責

　　一、負責董事長辦公室的日常事務安排及管理，如辦公環境管理、辦公用品更換補充、茶水準備等;

　　二、負責董事長日常會議及行程安排的溝通協調，如機票預訂、出差事宜安排等;

　　三、負責董事長相關文書的撰寫(如講話稿等)、文件收發及文檔管理工作，并做好相關記錄及備份;

　　四、負責及時準確地將董事長的各項工作要求傳達至各部門或相關負責人;

　　五、負責董事長辦公會等會議通知發送、會務事宜溝通協調及會議紀要整理發送等;

　　六、負責收集、統計、翻譯、匯總總裁所需的各類信息、報表及資料;

　　七、負責董事長辦公室的對外聯絡、來電記錄、來訪接待及禮儀服務工作;

　　八、負責分類整理需董事長審批的各類單據文件，并及時分發至各部門或相關負責人;

　九、負責董事長日常相關補貼及費用的報銷事宜;

　　十、完成董事長交辦的其他任務。

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