股東會決議

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2020年股東會決議

2020年股東會決議1

　　經(jīng)《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東，股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的'股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**, 股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**，變更后的股東姓名﹑出資額及出資時間為:

2020年股東會決議

　　1、**，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，于1998年6月24日到位，第二次出資15萬元，于20xx年6月24日，第三次出資37萬元，于20xx年6月26日到位;

　　2、**，貨幣出資0.5萬元，于1998年6月24日到位。

　　股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)

　　按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.

　　股東簽字：

　　長春**有限公司

　　年3月15日

2020年股東會決議2

　　XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的'股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

　　1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

　　2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

　　3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

　　蓋章及簽署：

　　XXX年XXX月XX日

2020年股東會決議3

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

2020年股東會決議4

　　會議時間：

　　會議地點：

　　實到股東：

　　會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

　　召集人：按章程規(guī)定填寫

　　主持人：

　　應(yīng)到會股東方，實際到會股東方，代表100%股權(quán)。

2020年股東會決議5

　　XXXX有限公司(以下簡稱“公司”)于20xx年XX月X日在公司會議室召開股東會會議，會議由董事長XXX先生主持，出席會議的股東及股東代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī) 定。

　　與會股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致審議通過了《關(guān)于XXXX有限公司發(fā)行20xx年中小企業(yè)私募債券的議案》，具體情況如下：

　　1、債券名稱：

　　湖北XXXX有限公司20xx年中小企業(yè)私募債券;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　2、發(fā)行方式及發(fā)行對象：

　　本次發(fā)行的私募債券將以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過200人;

　　表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　3、發(fā)行總額：

　　不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);

　　表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　4、票面金額：

　　每張私募債券票面金額為100元;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　5、發(fā)行價格：

　　本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　6、債券期限：

　　36個月，附第24個月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　7、債券利率及其確定方式：

　　本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個月根據(jù)市場利率情況調(diào)整本期債券后12個月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：

　　發(fā)行人在本期債券第2個計息年度付息日前的第20個工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利率需符合調(diào)整當(dāng)時國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的'票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個月的票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　9、投資者回售選擇權(quán)：

　　發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后12月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5 個工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān) 于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　10、募集資金的用途：

　　補充流動資金; 表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　11、擔(dān)保安排：

　　本次發(fā)行的私募債券由XXXX擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　12、償債保障措施：

　　當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權(quán)公司董事會根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：

　　(1)不向股東分配利潤;

　　(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

　　(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;

　　(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;

　　(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險;

　　(6)采取其他限制股息分配措施;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　13、還本付息的方式：

　　本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權(quán)登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日15:00 前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　14、轉(zhuǎn)讓流通申請：

　　本次發(fā)行實施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：

　　提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項，包括但不限于：

　　(1)在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次發(fā)行的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于發(fā)行的具體規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行時間、發(fā)行對象、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行的規(guī)模、是否設(shè)置回售或贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、評級安排、具體申購辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用等與本次私募債券發(fā)行有關(guān)的事宜;

　　(2)聘請中介機構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;

　　(3)為本次發(fā)行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》;

　　(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;

　　(5)負(fù)責(zé)具體實施和執(zhí)行本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送本次發(fā)行、申請轉(zhuǎn)讓的申報材料，簽署相關(guān) 申報文件及其他法律文件;

　　(6)如國家法律法規(guī)或監(jiān)管部門的相關(guān)政策或市場條件發(fā)生變化，除根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由股東會重新決議的事項外，可依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定、監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項作適當(dāng)調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次發(fā)行的相關(guān)工作;

　　(7)辦理與本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項;

　　(8)本授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止;

　　表決結(jié)果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。

　　16、決議有效期：

　　本次決議有效期為12個月;

　　表決結(jié)果:

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0

　　(XXXX有限公司臨時股東會決議之簽章頁)

　　股東(股東代表)簽名/蓋章：

　　XXXX有限公司

　　XXXX年X月X日

　　首次股東會決議范本

　　____________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

　　3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

　　4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

　　股東會決議注意事項

　　1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

　　2、股東為非自然人的，“實到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。

　　3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

　　4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關(guān)進(jìn)行登記。

　　6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。

　　7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。

　　8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東方，實際到會股東方(其中，股東委托出席會議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表 %表決權(quán)。

2020年股東會決議6

　　1、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為*****。

　　2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。

　　3、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：*****

　　4、決定免去XXX的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù);決定任命XXX為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。公司新一屆董事會成員由XXX組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)

　　5、決定將****在公司中的`***%股權(quán)(計****萬元出資額)以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金(其中：已到位40萬元，未到位60萬元)，將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續(xù)由甲按期繳納。】

　　6、相應(yīng)修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　其他參會人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)

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