集團公司管理制度集合15篇

　　在現實社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的集團公司管理制度，希望對大家有所幫助。

集團公司管理制度1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執行。

　　第二章職責

　　第三條單位行政負責人的職責

　　單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督，負第一責任。

　　第四條庫房的.監督與管理

　　單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督，負主要責任。

　　第五條庫房部門職責

　　庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。

　　第三章庫房設備安全管理

　　第六條設備管理

　　一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。

　　二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。

　　第四章庫房消防安全管理

　　第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的發生。

　　第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。

　　第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。

　　第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。

　　第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

　　第十二條庫房內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

　　第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。

　　第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。

　　第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

　　第十六條一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。

　　第五章人員管理

　　第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。

　　第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

　　第六章檢查制度

　　第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次,填報《庫房檢查表》

　�。ǜ奖�1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。

　　第二十條庫房應保持清潔衛生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。

　　第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數量準確，質量完好。

　　第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。

　　第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。

　　第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。

　　第七章出入庫管理

　　第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。

　　第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續，嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。

　　第八章記賬與盤點

　　第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。

　　第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規定對責任人進行處理。未經批準的

集團公司管理制度2

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的.采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

集團公司管理制度3

　　第一條目的

　　為嚴明會議紀律，維持會場秩序，保證會議的'質量和效果，提高會議嚴肅性及紀律性。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司各種例會及專題會議。

　　第三條歸口部門

　　行政管理部負責監督該制度的執行。

　　第四條會議紀律

　　為嚴明會議記錄，維持會場秩序，保持會議的質量和效果，特將會議紀律及相關事宜要求如下：

　　1、小組會所有人員必須提前30分鐘到達，做好會前定向，與會人員提前5分鐘進入會場，各小組主持人清點、通報人數，各小組統一依次排座。

　　2、不得遲到、早退。因特殊情況確實無法參會人員，應提前向當期主持人和董事長請假，經批準后方可視為請假。

　　3、進入會場前，與會人員應統一著的隊服，佩戴標志，做到衣冠整齊，精神飽滿。

　　4、會議期間要集中精力，認真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會，坐姿要端正，不得隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。

　　5、會議期間嚴禁吸煙，手機關機或置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網。

　　6、會議內容要“精”、“短”、“實”，嚴格按照流程進行。

　　7、發言人員在會前做好準備工作，發言要簡明扼要，不講與主題無關的內容，規定時間內未講完需增加時間需舉手申請，經主持人批準后方可繼續發言。

　　8、討論環節發言需舉手申請，主持人批準方可發言，不允許七嘴八舌，發言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。

　　9、參會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。

　　10、參會人員因故不能出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，否則按遲到或缺席處理。

　　11、員工大會因故不能出席，需提前半個工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。

　　12、進入會場前，參會人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認真聽取發言，不得交頭接耳。

　　13、會議進行期間應把手機關機或設置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網；如必須接聽電話，到會議室外接聽。

　　14、會議期間嚴禁吸煙。

　　15、開會時參會人員應坐姿端正，不隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。

　　16、參會人員不得泄露會議機密，并妥善保管會議材料。

　　17、未經主管領導同意，不得安排他人代會。

　　18、違反會議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰（見附表）。

　　第五條實施日期

　　本制度自單位負責人審核后簽字發布之日起施行。

集團公司管理制度4

　　廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

　　1、中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。

　　2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的'材料、產品，分別獨立建帳。

　　3、材料的管理

　　3．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建

　　材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　3．2、各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　3．3、為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分

　　廠材料管理人員領出，分廠自存。

　　3．4、各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

　　3．5、用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

　　3．6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續

　　4、產品的管理

　　4．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

　　4．2、獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

　　4．3、各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查。

集團公司管理制度5

　　1目的

　　根據公司安委會議精神,結合公司安全生產實際情況,為防止重大事故的發生,實現安全防線前移,特制定本制度。本制度強調了除造成安全事故應嚴格按照有關規定執行“四不放過”外,對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故,都要嚴格按照“四不放過” 精神對待。

　　2適用范圍

　　本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司各部門的安全管理工作。

　　3管理內容和要求

　　3.1定義

　　3.1.1“三違”是指:違章操作、違章指揮、違犯勞動紀律。

　　違章廣義概念是指:違反安全生產法律法規、安全技術操作規程、職工安全守則、勞動紀律、工藝操作規程、設備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關規定等。

　　3.1.2人為事故隱患是指:由于人為違反各種操作規程及管理制度而形成的隱患。

　　3.1.3險肇是指:人身傷害的未遂事故,介于人身傷害事故與違章、隱患之間。

　　3.1.43.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。

　　3.1.5“四不放過”是指:“三種情況”原因調查分析不清不放過;沒有采取有效的防范措施不放過;責任者沒有受到處理不放過;職工沒有受到教育不放過。

　　3.2管理職能

　　3.2.1按“誰主管、誰負責”原則,主管部門及所在部門對“三種情況”進行管理。

　　3.2.2公司各職能部門按照有關規定負責組織對各部門的安全檢查。

　　3.2.3各部門按照有關規定負責組織對所在部門的安全檢查。

　　3.2.4違反安全操作規程、職工安全守則,由安全管理部門負責監督管理。

　　3.2.5違反勞動紀律,由人力資源部門負責監督管理。

　　3.2.6違反工藝操作規程,由生產技術部門負責監督管理。

　　3.2.7違反設備管理制度,由設備部門負責監督管理。

　　3.2.8違反道路交通管理條例、防火防爆有關規定,由保衛部門負責監督管理。

　　3.2.9管理職能要嚴格按照各級安全生產責任制要求逐級負責。

　　3.3管理規定

　　3.3.1各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關部門進行分析,查清“三種情況”發生的原因,制定有效的'防范措施,拿出對責任者的處理意見,報上一級批準。對“三種情況”發生的經過、原因、防范措施、對責任者的處理意見要以通報形式下發到各班組,組織職工深入學習,吸取“三種情況”教訓,防止重復“三種情況”的發生。

　　3.3.2班組采取自查自糾方法,對檢查出的事故隱患及違章人員,在班組活動中認真組織分析,拿出整改意見,積極落實整改,要有文字記錄。

　　3.3.3作業區檢查出的事故隱患及違章人員,根據職責分工,由作業區主管領導組織分析及落實,并將處理結果通報作業區。

　　3.3.4由各部門檢查出的事故隱患及違章人員,根據職責分工,由作業區主管領導組織分析及落實,并由各部門將處理結果通報全廠或職能部門。

　　3.3.5由公司檢查出的事故隱患及違章人員,根據職責分工,由各部門分管領導組織分析及落實,并將處理結果通報公司

　　3.3.6由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員,根據職責分工,由公司分管副總經理組織分析及落實,并將處理結果通報公司。

　　3.3.7對各部門發生的事故險肇,要立即逐級上報,根據職責分工,由各部門分管領導組織分析及落實,并將處理結果通報全公司

　　3.3.8各部門要建立“三種情況”臺帳,按時登記。

　　3.3.9對重大人身險肇事故要保留現場,進行拍照,各種資料要妥善保存,作為安全教育材料。

　　3.3.10對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改,并將“四不放過”處理結果于10日內上報相應專業管理部門。

　　3.4檢查與考核

　　3.4.1公司安全管理部對本辦法執行監督檢查。

　　3.4.2對領導違章指揮、職工不服從監督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。

　　3.4.3對“三種情況” 部門沒有及時按“四不放過”精神對待的,對責任者給予必要的行政處理,并在公司進行通報。

　　3.4.4對發生“三種情況”的部門按照專業管理部門有關處罰規定進行處理。對沒有認真執行“四不放過”的專業管理部門或管理職責不到位的要進行連帶經濟考核。

集團公司管理制度6

　　1 目的

　　根據公司安委會議精神，結合公司安全生產實際情況，為防止重大事故的發生，實現安全防線前移，特制定本制度。本制度強調了除造成安全事故應嚴格按照有關規定執行“四不放過”外，對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故，都要嚴格按照“四不放過” 精神對待。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司各部門的安全管理工作。

　　3 管理內容和要求

　　3.1 定義

　　3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動紀律。

　　違章廣義概念是指：違反安全生產法律法規、安全技術操作規程、職工安全守則、勞動紀律、工藝操作規程、設備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關規定等。

　　3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規程及管理制度而形成的隱患。

　　3.1.3 險肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。

　　3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。

　　3.1.5 “四不放過”是指：“三種情況”原因調查分析不清不放過；沒有采取有效的防范措施不放過；責任者沒有受到處理不放過；職工沒有受到教育不放過。

　　3.2 管理職能

　　3.2.1 按“誰主管、誰負責”原則，主管部門及所在部門對“三種情況”進行管理。

　　3.2.2 公司各職能部門按照有關規定負責組織對各部門的安全檢查。

　　3.2.3 各部門按照有關規定負責組織對所在部門的安全檢查。

　　3.2.4 違反安全操作規程、職工安全守則，由安全管理部門負責監督管理。

　　3.2.5 違反勞動紀律，由人力資源部門負責監督管理。

　　3.2.6 違反工藝操作規程，由生產技術部門負責監督管理。

　　3.2.7 違反設備管理制度，由設備部門負責監督管理。

　　3.2.8 違反道路交通管理條例、防火防爆有關規定，由保衛部門負責監督管理。

　　3.2.9 管理職能要嚴格按照各級安全生產責任制要求逐級負責。

　　3.3 管理規定

　　3.3.1 各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關部門進行分析，查清“三種情況”發生的原因，制定有效的防范措施，拿出對責任者的處理意見，報上一級批準。對“三種情況”發生的經過、原因、防范措施、對責任者的處理意見要以通報形式下發到各班組，組織職工深入學習，吸取“三種情況”教訓，防止重復“三種情況”的發生。

　　3.3.2 班組采取自查自糾方法，對檢查出的事故隱患及違章人員，在班組活動中認真組織分析，拿出整改意見，積極落實整改，要有文字記錄。

　　3.3.3 作業區檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業區主管領導組織分析及落實，并將處理結果通報作業區。

　　3.3.4 由各部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業區主管領導組織分析及落實，并由各部門將處理結果通報全廠或職能部門。

　　3.3.5 由公司檢查出的'事故隱患及違章人員，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報公司

　　3.3.6 由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由公司分管副總經理組織分析及落實，并將處理結果通報公司。

　　3.3.7 對各部門發生的事故險肇，要立即逐級上報，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報全公司

　　3.3.8 各部門要建立“三種情況”臺帳，按時登記。

　　3.3.9 對重大人身險肇事故要保留現場，進行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。

　　3.3.10 對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過”處理結果于10日內上報相應專業管理部門。

　　3.4 檢查與考核

　　3.4.1 公司安全管理部對本辦法執行監督檢查。

　　3.4.2 對領導違章指揮、職工不服從監督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。

　　3.4.3 對“三種情況” 部門沒有及時按“四不放過”精神對待的，對責任者給予必要的行政處理，并在公司進行通報。

　　3.4.4 對發生“三種情況”的部門按照專業管理部門有關處罰規定進行處理。對沒有認真執行“四不放過”的專業管理部門或管理職責不到位的要進行連帶經濟考核。

集團公司管理制度7

　　一、總則

　　1、制定目的

　　使本公司合同編號管理合理化、制度化、規范化。

　　2、適用范圍

　　本公司合同編號的管理,除另有規定外,依照本辦法處理。

　　3、權責單位

　　(1)法務部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作。

　　(2)總裁負責本辦法制定、修改、廢止的核準。

　　4、合同分類

　　根據公司實際情況,對合同做下列分類:

　　(1)銷售合同;

　　(2)采購合同;

　　(3)擔保合同;

　　(4)委托合同;

　　(5)租賃合同;

　　(6)技術合同;

　　(7)承包合同;

　　(8)工程合同;

　　(9)其他合同。

　　二、文件編號管理

　　1、編號原則

　　本公司合同的編號分為四部分,分別由合同分類代碼、合同簽訂年月日、合同格式分類代碼、合同流水號組成。

　　(1)第一組代碼。

　　第一組代碼代表合同分類代碼。合同具體分類代碼為:

　　1)銷售合同使用“XS”;

　　2)采購合同使用“CG”;

　　3)擔保合同使用“DB”;

　　4)委托合同使用“WT”;

　　5)租賃合同使用“ZL”;

　　6)技術合同使用“JS”;

　　7)承包合同使用“CB”;

　　8)工程合同使用“GC”;

　　9)其他合同使用“QT”。

　　(2)第二組代碼。

　　第二組代碼代表合同簽訂年月,以合同實際發生的'年份月份為準,示例:200907

　　(3)第三組代碼。

　　第三組代碼代表合同格式分類代碼,合同格式分類代碼分為:

　　1)格式合同類使用“H”:公司根據《合同法》制定的標準合同或格式合同;

　　2)協議類即非格式合同使用“X”:雙方達成的標準合同以外的非標準合同。

　　代表字母外加小括號為準,示例:(H)或(X)

　　(4)第四組代碼。

　　第四組代碼代表合同流水號,采用四位數字,示例:總第0001號。

　　(5)合同編號組合示范,以銷售合同為例:

　　XS200907(H)總第0001號或者XS200907(X)總第0001號

　　2、編號管理

　　督察部收到業務部門的合同編號申請后,對合同進行統一登記編號。

　　三、附則

　　本制度自下發之日起施行,其他未盡事宜,參照《集團公司合同管理制度》施行。

集團公司管理制度8

　　第一章 總 則

　　一、印章詩司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本辦法。此辦法適用于百利集團的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請集團總經理或集團董事長裁決。

　　二、集團董事會授權由財務部全面負責公司總部的印章(各類印章共計20枚)管理工作，發放、回收印章，監督印章的保管和使用。銷售管理部經理處存放公司總部公章、合同章、董事長簽名章各一枚，以供非正常上班時間備用，使用流程同第九條，所有單據由銷售管理部經理事后轉交集團財務部。

　　第二章 印章的雕刻

　　三、印章雕刻的申請、審核和批準：由需刻印部門負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經系統副總/總監或分公司總經理/分廠副總審核，集團總經理批準方可雕刻。

　　四、印章雕刻：經過批準后的雕刻申請，統一由采購部辦理。

　　第三章 印章的領取和保管

　　五、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取并保管。

　　六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。

　　七、公司建立印章管理表，專人領取和歸還印章情況在表上予以記錄。

　　八、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

　　第四章 印章的使用

　　九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫印章使用單(見附件1)，將其與所需印的文件一并逐級上報，經公司有關人員審核。各類印章使用應具備的.條件及審核權限應為：

　　(一)、集團總部：

　　1.各類行政章僅限于與之相對應的性質文件方能蓋。(業務→業務，合同→合同)

　　2.合同章(含

　　①廣州市百利文儀實業有限公司上海分公司合同專用章;

　�、谏虾０倮�文儀實業有限公司合同專用章;

　　③廣州市白云韋卓辦公家具廠合同專用章;④廣州市百利文儀實業有限公司合同專用章)的使用：經銷單合同經部門經理、分管系統總監/副總審核批準后蓋章;直銷單合同(含系統銷售單等直接與甲方簽署的)一律需評審(經法務專人評審條款，財務經理評審價格及付款方式，制造副總評審貨期，銷售總監綜合評審)，最終經集團總經理批準后，將合同遞財務，由財務指定專人蓋章。市場部所有對外行為均需蓋章。

　　銷售合同蓋章時，須有訂貨產品清單，且報價審核后的附件(單價、金額等)需體現審核過程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章。

　　3.公章含

　�、購V州市百利文儀實業有限公司上海分公司;

　　②上海百利文儀實業有限公司;

　�、蹚V州市白云韋卓辦公家具廠;

　　④廣州市百利文儀實業有限公司;

　�、莅倮�文儀集團(中國)有限公司)的使用：適用于以公司名義發文情況下，經總經辦審核，集團總經理簽署，由財務指定專人蓋章(部分合同需加斧章情況下，公章使用權限等同合同章)。

　　4.私章(含

　　①“甄玉嬋”兩枚;

　�、凇傲杭{新”兩枚;

　�、邸傲好魧帯眱擅�)的使用：適用于簽發支票、文件等，須經過其本人或其授權人確認，方可蓋章。如合同中需使用私章，征得同意后也可辦理。

　　5.董事長簽名章(、小各一枚)：適用于需其簽名的文件以及對外財務會計報告、納稅申報表等;原則上須經其書面確認(使用《印章使用單》)后方可蓋章，特殊情況下可通過電話確認(應有記錄)，事后補簽單。

　　(二)、各下屬公司：

　　1.各類行政章僅限于與之相對應的性質文件方能蓋(業務→業務，合同→合同，財務→財務)。

　　2.合同章(含總部及各分公司名義合同章)的使用：銷售人員簽訂合同、訂購單，須有各部門總監的簽名方可蓋章;采購部使用合同章須經分管系統副總簽名，基建、設備須經董事長簽名后方可蓋章。

　　3.公章(含總部及各分公司名義的公章)的'使用：公司之間各類證明文件需有各部門總監簽名方可蓋章，投標書的加蓋章需各分公司總經理簽名后方可蓋章，采購部使用公章須經分管系統副總簽名，基建、設備須經董事長簽名后方可蓋章。

　　4.人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經理簽名后蓋章。

　　十、經有關人員審核，并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。通過審批后的銷售訂單遞至財務蓋章，無特殊情況一般規定五分鐘內給予落實。

　　十一、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

　　十二、在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。

　　十三、集團總經理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

　　十四、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經法律顧問審核簽字。

　　十五、財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務 印章無須經上述程序。

　　十六、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進行整理后交財務部歸檔。

　　十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章借用申請單》(見附件2)，注明事項，經集團總經理批準后方可由區域經理級以上(含)人員攜帶使用。

　　十八、公章的使用決定權歸集團總經理，其他各印章的使用決定權由集團總經理根據實際工作需要進行授權。

　　第五章 印章的作廢和銷毀

　　十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。

　　二十、經確認作廢的印章由使用部門提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請(見附件3)經系統副總/總監或分公司總經理/分廠副總審核，集團總經理批準后方能銷毀。

　　第六章 責 任

　　二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司總經辦報告。

　　二十二、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。

　　二十三、違本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

　　第七章 附 則

　　二十三、本辦法解釋權歸集團總經辦。

集團公司管理制度9

　　1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執勤執行任務有所據;特制定本制度。

　　2.保安人員必須遵守集團各項規章制度,維護集團榮譽和威信。

　　3.保安人員執勤每天實行12或者24小時倒班制,具體各班服勤時間由各單位行政部門自行制定并公布實施。

　　4.保安人員工作職責規定如下:

　　4.1工廠、商場、辦公區等集團場所的各類事故(事件)預防,并根據本單位的具體情況制定巡邏事項。

　　4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。

　　4.3全面掌握處置突發事件的各類應急預案要求。

　　4.4負責進出單位的外來客人及員工的管理、聯絡登記事項。

　　4.5進出單位車輛、物品的管理、查驗及放行。

　　4.6協助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛監督檢查工作。

　　4.7負責完成個人負責區域內的各項工作。

　　4.8完成臨時交辦的其他工作。

　　5.保安人員除前款各項規定外,還應遵守下列守則:

　　5.1工作應謹言慎行,執行公務時態度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執法,不徇私枉法。

　　5.2執勤時應統一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。

　　5.3執勤中應時刻提高警惕,遇有突發事故(事件)時,應臨危不亂發揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。

　　5.4執勤中應嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職現象。

　　5.5應熟知本單位的水、電控制閥門、開關位置及消防器材放置的地點等,防止遇事慌亂束手無策。

　　5.6應管制入廠人、物、車,對未辦妥入廠手續者,一概不準入廠。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。

　　5.7應按規定進行按時巡邏監督檢查;工廠、商場等各處,辦公室、廠房、門窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門進行處罰。

　　5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進入辦公室時,要求其詳細填寫'a&v員工下班后出入辦公區域登記表'。

　　5.9交接班時,應將當班執勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門核閱。

　　6.人員管制相關規定

　　6.1指導員工遵守各項規定,并制止不法行為的發生,維持轄區正常工作秩序。

　　6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門的管理。

　　6.3員工在工作時間內離廠時(工作除外),須持審批手續離廠。

　　6.4上班時間內除公事接洽外,一律謝絕會客。

　　6.5外界來賓到廠接洽業務或參觀訪問,以及廠商的營業、采購、檢查、安裝等人員入廠應在保安室辦理入廠手續,并聯絡有關部門接待。非經廠、部門人員接待,不得以任何理由進入廠區。

　　6.6假日加班人員或因事需進入工廠者,應對照行政部門所列名單,核對無誤后,在保安室登記入廠。

　　7.物品管制相關規定

　　7.1物品出廠時應憑'a&v出門證',經核對無誤后方可放行,簽認后的a&v出門證'按順序及類別進行裝訂保管。

　　7.2各廠商交貨時所攜帶其他廠商物品,在進廠時先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠時再經保安人員依原登記查對符合后給予放行。

　　7.3離廠外來人員經保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:

　　7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時間、地點。

　　7.3.2由攜帶者親書理由,注明所攜帶物品的品名、數量,由何處取得等。

　　7.3.3情況嚴重時,不得讓當事人離廠,應速呈報行政部門處理。

　　7.4廠內住宿人員攜帶個人物品出廠時,按下列程序辦理

　　7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應憑行政部門開具的a&v出門證'方可放行。

　　7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。

　　7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進廠。特殊情況,如參觀、訪問或外籍人員攜帶照相機者,應按部門主管所示處理。

　　7.6同仁進入工廠不準攜帶與本公司產品相似產品,工廠相關人員如因業務需要,經行政部門開具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進廠。但攜帶出廠者,應憑主管部門開具的a&v出門證',經查無誤后放行。

　　7.7員工出廠區時對其包裹主要檢查的內容包括:

　　7.7.1生產車間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。

　　7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機、文件夾等;公用書籍、資料、畫冊等(已辦理借閱手續的須在門衛《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業工具;各類調味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛生等日常用品。

　　8.車輛管制相關規定

　　8.1外來車輛進入工廠,需按下列規定辦理:

　　8.1.1隨車人員按本制度6.5條款規定事項辦理。

　　8.1.2持有證明來廠交貨或提貨之車輛,準予駛入廠區內有關處所。

　　8.1.3一般接洽業務檢查或參觀訪問以及廠商等人員所乘車輛,保安應指定停車位置。

　　8.1.4庫管員下班后,遇有外來取送貨車輛欲進入廠區,必須先請示其主管領導,經同意后,方可進入并進行登記。

　　8.2所有進出車輛應一律接受檢查。尤其應注意進廠車輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠車輛載有貨物時,應憑'a&v出門證',經核查無誤后方可放行。

　　8.3集團及所屬各單位車輛攜帶物品出入、停放等,亦應按本制度相關規定執行。

　　9.突發事故(事件)應急處理

　　9.1發現盜竊時,以收回失竊物為首要,并應立即呈請處理。

　　9.2保安人員是消防安全工作的`重要骨干力量,應熟練掌握安全消防設備器材的使用,了解配置地點,定期檢查維護消防器材;對管轄區域內的消防安全工作進行監督檢查考核。處理突發事故(事件)時應鎮靜,啟動相應應急預案,用最有效的方法使災害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:

　　9.2.1根據判斷尚可消除時,應迅速采取有效措施處置;并報告行政部門及相關部門,同時保護好現場。

　　9.2.2判斷無法消除時,應立即報告有關部門(119或110或120等)、行政部門及相關部門;并做好現場保護工作。

　　9.3夜間或休假日近鄰發生突發事故(事件)時,應將所知及判斷是否會波及本單位等情況,迅速通報行政領導。

　　10.保安工作考核與獎懲

　　10.1經月考核完成下列要求者,計發全額獎金:

　　10.1.1月累計出勤,無任合遲到、早退情況者。

　　10.1.2對本職工作認真負責,不營私舞弊,能夠按要求嚴格執行各項規章制度者。

　　10.1.3積極配合上級領導工作,按時完成任務者。

　　10.1.4工作積極主動,提出合理、良好的建議經實施后確有成效者。

　　10.1.5參加各項社會活動為公司爭取榮譽者。

　　10.2 凡保安人員,均應遵守各項規章制度,如有違反者,視情節輕重給予相應處理。

　　10.2.1一次扣罰獎金50%。

　　10.2.2二次扣罰獎金100%。

　　10.2.3三次取消職務津貼。

　　10.2.4屢教不改者予以辭退處理。

　　10.3獎懲工作參照《安全生產獎懲規定》和《安全生產責任追究制度》執行。

　　10.3 .1保安人員工作表現突出、制止各類事故(事件)發生有功、對單位貢獻顯著者,可視具體情況給予特殊獎勵。

　　10.3.2由于保安工作不到位,致使各類事故(事件)發生的,追究其相關人員的責任,并給予相應處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。

　　11.附則

　　11.1本制度未盡事宜,遵照相關管理制度具體條款執行。

　　11.2集團所屬各單位,應根據本單位實際情況制定具體實施細則。

　　11.3本制度自公布之日起施行。

集團公司管理制度10

　　一、總則

　　第一條目的

　　1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實際情況訂立的管理制度之一。

　　2、通過確定公司和職位的關鍵績效因素，以責任結果為導向，建立員工績效管理體系，使公司實際經營管理行為與戰略目標統一，員工績效與組織績效統一，通過員工績效的持續提高帶來公司績效的不斷改進，增強公司的核心競爭力。

　　3、在績效與公司戰略、目標和價值觀之間建立清晰的聯系，公平合理地評價員工績效，為浮動薪酬發放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，為人事管理與開發提供準確的員工績效信息。

　　4、建立規范的績效溝通與反饋機制，向員工反饋績效評價和對比信息，為員工改進績效提供指導和幫助，同時激勵員工不斷學習，自我管理，創造職業生涯的輝煌

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于廣東騰訊集團有限公司。

　　各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績效制度，報集團人事部、人事總監審核，總裁審批后，遵照執行。

　　第三條制度內容概要

　　本制度通過對季度及月度主要工作指標的分解和細化，并盡可能量化各項考核指標，使集團的績效管理規范、高效。

　　二、設計指導原則

　　第四條績效管理體系的構成

　　1、績效管理體系包括關鍵績效指標體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。

　　2、績效的有效性側重于績效管理各環節流程制度的建設以及各級管理者績效管理能力的提升。

　　3、績效管理必須建立制度化、規范化的雙向溝通機制。各部門負責人作為人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務的責任。

　　4、在績效管理中，突出績效考核對公司績效改進的關鍵作用。績效考核以KPI為基礎，以業績衡量標準/工作結果對員工行為結果進行考核；績效考核以目標為導向，依靠績效目標的牽引和拉動促使員工實現績效目標；績效考核強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績效輔導。

　　第五條績效管理體系的原則

　　1、“三公”原則，即：“公正、公開、公平”，績效管理各環節目標公正，過程公開，評價公平。

　　2、團隊傾向性原則：團隊的領導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門的KPI和涉及的業務流程負責。領導者要通過績效輔導幫助下屬提高績效，各個任職者有責任幫助流程相關周邊人員提高績效。

　　3、客觀性原則：主管在評價下屬時以績效為主，以日常管理中的觀察、記錄為基礎，各部門要逐步規范對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作為考核的主要依據。

　　4、績效考核責任結果導向原則：突出業績，以在正確的期間達成正確績效結果為依據，同時兼顧能力或者關鍵行為以及個人態度對工作和團隊的價值貢獻。

　　5、動態與發展原則：績效管理保持動態性和靈活性，績效標準、實施標準將隨著公司和管理對象的成長以及戰略的變化而變化。

　　三、績效管理執行綜述

　　第六條考核對象

　　集團總部的考核對象為所有員工，總裁的考核方法由董事會根據經營目標與計劃完成情況另行確定；

　　第七條考核周期

　　集團總部的考核周期分為三類，即：

　　1、月度考核：適用于集團總部所有員工，一般于次月10日前完成。

　　2、季度考核：適用于集團總部所有員工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。

　　3、年度考核：適用于集團總部所有員工，具體方案另行公布。

　　第八條考核依據與考核形式

　　1、集團總部的考核采取基于計劃管理的考核方式，不同職位層級的考核對象的考核重點有所差異：

　　2、試用期員工考核見公司勞動用工管理制度。

　　第九條考核內容

　　職位關鍵績效指標

　　1、職位關鍵績效指標，源于公司發展戰略和經營計劃，通過KPI體系的建立使發展戰略和發展目標轉化為各部門以及公司成員的具體行動

　　2、職位目標分解要體現：基于職位職責的責任與貢獻；基于職位對總目標的貢獻；基于職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關的(Relevant)、以時間為基礎的(Time-based)。

　　3、績效目標的設立因職位層級而異。基層職位績效目標應根據部門職位特點來設定。

　�。�1）對于部門負責人關鍵以部門工作效果，關鍵績效指標的達成率來設置。

　　（2）對于一般工作人員可以考核工作計劃完成度來設置。

　�。�3）對于例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時性、規范性等來設置。

　�。�4）設立績效目標應考慮流程協作的要求，不可僅限于職責范圍內。

　　其他目標計劃

　　1、區別于關鍵績效考核指標的一般行工作內容

　　2、領導交辦的相關工作內容。

　　第十條考核關系

　　1、對于不同的考核內容，集團總部考核關系分示如下：

　　2、外派之人員考核：

　　（1）外派總經理、副總經理、總監及副總監人員考核由考核委員會直接考核，并由董事長評定；

　　（2）其它外派人員考核在子公司或項目公司進行

　　第十一條考核責任

　　1、考核委員會領導績效考核工作，承擔以下職責：

　�。�1）考核委員會是公司為不斷提升績效而設立的非結構化、常設的業績管理、評價機構。

　�。�2）考核委員會對公司績效評價、員工績效考核、獎金評定、非物質激勵等總體激勵機制的管理負責。

　�。�3）本績效考核制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考核委員會以及由考核委員會授權的人事部門。

　　（4）違反本制度的處罰決定權在考核委員會。

　�。�5）所有考核的解釋、最終評定權在考核委員會

　�。�6）負責員工考核申訴的最終處理。

　　2、各級管理者是直接下屬員工績效考核的直接責任人，承擔以下的職責：

　　（1）在考核中要以目標為導向，對下屬進行合理、公平的評價。

　�。�2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。

　�。�3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。

　�。�4）負責相應各部門考核工作的整體組織及監督管理；

　�。�5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考核標準；

　　3、集團人事部為績效考核具體組織和實施部門，承擔以下職責：

　　（1）公司績效考核執行機構是人事部門。

　�。�2）負責各子公司、項目公司考核方案的審核，制度執行情況的監督和審核；

　　（3）負責組織每個考核周期自上而下《績效考核表》的制定和檢查，并及時歸檔。

　　（4）檢查各級管理者對績效目標達成過程的檢查和輔導情況，提供業績管理的技術支撐。

　�。�5）負責每個考核周期內的自下而上績效評估的組織工作。

　　（6）負責完成每個考核匯總和分析，及時提交考核委員會審核，及時反饋和溝通審核結果。

　�。�7）根據考核委員會的決定，負責完成獎金分配和發放。

　　（8）受理考核投訴，并跟蹤處理。

　　（9）負責回答在制度執行過程中的問題。

　　（10）為每位員工建立考核檔案，作為獎金發放、工資調整、職務升降、崗位調動等的依據。

　　第十二條考核結果應用

　　集團人事部為每位員工建立考核檔案，考核結果將作為獎金發放、評選先進、薪資調整、職務升降、崗位調整、員工福利、考核辭退等的重要依據。具體依相關制度規定執行。

　　第十三條考核申訴程序

　　1、各類考核結束后，被考核者有權了解自己的考核結果，考核者有向被考核者通知和說明考核結果的義務；

　　2、被考核者如對考核結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；

　　3、集團人事部通過調查和協調，在10日之內，對申訴提出處理建議，并將事實認定結果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當事人和所在部門負責人或分管高管，并監督落實；

　　4、若當事人對結果仍持異議，可向考核委員會提請仲裁，考核委員會仲裁結果為最終結果。

　　四、績效管理執行細則

　　第十四條考核目標的制定

　　1、公司級績效目標以公司年度經營計劃及年度經營管理目標責任狀為基礎，包括銷售收入、凈利潤、工期、質量、安全、成本、招商指標及其他節點指標。

　　2、部門級績效目標以公司級績效目標進行分解落實，員工級績效目標以部門級目標進行分解，結合本職位的職位說明書職責設定。

　　3、目標在公司經營情況發生調整時，可根據實際情況進行修訂。

　　4、上級與下級應就績效目標進行溝通并達成共識，共同探討達成績效目標的`措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優先次序。

　　5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績效目標（附件《績效考核表》），與上司溝通并經上司核準后執行。

　　6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實際完成情況，進行總結，上司作回顧溝通。

　　7、季度目標評價：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進行綜合評價，對結果進行溝通、指導、評價。填寫《績效考核表》并將考評結果匯總至人事部門，交管理層進行評估平衡以及反饋。

　　第十五條考核操作流程

　　1、績效計劃

　�。�1）各部門管理領導計劃：各部分分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將各部門月度計劃發至集團經營管理部；月度例會上討論確定各部門的《月度工作計劃表》，月度例會次日17：30前，經營管理部負責將各部門的《月度工作計劃表》發至各分管領導處及人力部人事主管處；

　　（2）各部門經理/副經理計劃：程序如下（3）員工計劃。

　�。�3）員工計劃：月度例會后2日（最遲不得超過當月2日）17：30前，各級員工需將個人的《月度工作計劃表》發至上級主管處，各上級主管需及時與下屬進行溝通、確認后，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發至下屬本人及人事主管處。

　　2、計劃調整

　　（1）計劃增加：可經雙方確認后，在月末總結時列于總結表內；

　�。�2）計劃刪改：因客觀不可抗情況造成原計劃任務取消或重要指標變更，被考核人需于當月20日前填寫計劃刪改申請，報各部門分管領導處，如系分管領導關鍵任務的調整，則需上報總裁批準，否則此項以未完成計。

　　3、績效總結

　�。�1）各部門分管領導總結：各分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將月度總結發至集團經營管理部；

　�。�2）經營管理部負責準備各分管領導《月度計劃總結考核表》的復印件，供考核委員會考核人考核時使用，各考核人需將考核評分表于月度例會次日17：30前交至人事部人事主管處；

　�。�3）部門經理與員工總結：需在次月5日17：30前將個人的《月度計劃總結考核表》（以月初上交的計劃表為基礎）自評后發至上級主管處，上級主管需及時與下屬進行溝通、考評，并在次月7日17：30前將溝通確認的總結考核表發至下屬本人及人事主管處；

　　4、績效溝通

　�。�1）績效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說明書》進行，主要為肯定成績，指出不足、提出改進意見，幫助員工制定改進措施并反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談為主，如無條件，亦可視情況采取電話溝通等方式；

　�。�2）人事部對績效溝通的執行情況不定期進行抽樣檢查，對沒有按規定執行績效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考核成績降級的處理；

　　（3）如下屬（被考核人）對上級主管（考核人）所定之計劃、或評價結果、或溝通過程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書面說明并按申訴程序執行；

　　（4）對考核結果含D及以下的員工，必須在績效面談時如實通知其考核結果、說明原因及處理意見，對上述內容必須保留書面記錄，并由員工本人簽字確認。

　　5、績效匯總與績效工資計算

　　（1）次月10日17：30前，人事部負責對績效考核數據進行匯總，編制《月度中心考核結果匯總表》并發至總裁、各分管領導處；

　�。�2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績效工資總額，并制表交財務部發放。

　　6、外派至各子公司的人員的績效考核

　　外派人員所的考核參照集團相關級別人員考核方式操作；

　　7、季度考核的操作流程參照月度考核

　　第十六條考核結果計算

　　考核結果與員工當月績效工資掛鉤，與年度績效工資掛鉤，與年度優秀員工等相關評比掛鉤。

　　1、一般情況取值方法為

　　該項指標得分=權重實際值/目標值

　　2、要求控制、降低的指標（如費用等類指標）：

　　該項指標得分=權重（1—實際值/目標值）

　　3、部門（組織）或個人得分為綜合考評得分：

　　總得分=∑單項指標得分

　　注：任何一項指標的最低得分為≥0。

　　第十七條考核結果與參考標準

　　1、考核結果包括綜合評語和考核等級（A、B、C、D、E）。考核與評價相結合。

　　2、考核等級分為（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：

　　3、為避免部門間考核過松或過嚴造成部門間不平衡，以及考核和稀泥、等同化的誤差，對考核等級設立的參考比例與對部門績效的考評和部門領導者的考評結果掛鉤，各部門人員考評等級按以下比例執行。

　　第十八條考核結果應用

　　1、月度考核結果：月度考核結果與員工月度獎金掛鉤。

　　月度獎金=獎金基數×個人績效考核因數

　　2、季度考核結果：季度考核結果與員工季度獎金掛鉤。

　　季度獎金=獎金基數×個人績效考核因數

　　3、年度考核結果：年度考核結果與年終效益獎掛鉤，并作為次年工資調整和崗位調整的重要基礎。

　　年終效益獎=效益獎基數×個人績效考核因數×公司績效考核因數

　　4、原則上年度績效考核結果為A級的員工予以加薪，由考核委員會根據業績將員工工資上調。年度績效考核結果為A級的員工有資格參加優秀員工的評選。

　　5、年度績效考核結果為D級的員工予以降薪，由考核委員會根據業績將員工技能工資下調1級至數級。

　　6、年度績效考核結果為E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動關系處理。

　　7、公司績效考核因數由公司考核委員會根據公司經營業績指標達成情況綜合評估后確定。達到績效指標則為100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。

　　8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系

　　五、附則

　　第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。

　　第二十條對未能按規定時間完成考核表單提交的予以20元/次扣款；對超過規定時間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。

　　第二十一條本規定未盡事宜，由個人提出書面申請，經人事部門按國家相關規定提出處理意見，報集團領導審批后執行。

　　第二十二條本規定自頒發之日起實施，原有相關規定同時廢止，未盡事宜另行通知。

集團公司管理制度11

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為明確各級干部、員工在生產活動中應負的安全責任，特制定本規章。

　　1.2.適用范圍

　　本公司各級干部、員工在生產活動中的安全職責均適用本規章。

　　1.3.權責單位

　　1)總經理室負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經理本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2.安全生產責任

　　2.1.責任追究原則

　　1)管生產必須管安全。

　　2)誰主管，誰負責。

　　2.2.主管安全責任

　　班組長(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：

　　1)主管應負防止意外事故之責任。

　　2)以身作則遵守國家相關法規及公司安全規章。

　　3)教導及監督本部門人員遵守安全規章。

　　4)明確掌握與本職相關之安全守則、安全工作方法，并身體力行。

　　5)熟悉與本職相關之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。

　　6)分派工作時，應指定專人作為負責人，統一指揮，保障安全。

　　7)發生安全事故時，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門聯絡，尋求協助。

　　8)應對下屬實施正確的`安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。

　　2.3.安全員安全責任

　　指定制造部各班組長為本班組之安全員，其責任如下：

　　1)在安排、督導、檢查本班組生產的同時，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現。

　　2)宣導公司的各項安全規章，使每位所屬員工熟練掌握。

　　3)督導本班組員工遵守安全操作規程，開展安全學習和訓練。

　　4)檢核新員工、異支員工及交接班時之作業狀況，加強安全預防工作。

　　5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。

　　6)做好5S工作，創造安全的作業環境。

　　7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。

　　8)發生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。

　　9)事故發生后，應如實填報《安全事故報告書》，協助查清事故原因，總結經驗教訓，以防范事故重復發生。

　　2.4.作業員工安全責任

　　1)認真參加各級部門安排的安全活動與教育訓練。

　　2)自覺遵守各項安全生產規章制度，不違章冒險作業。

　　3)有責任勸阻他人冒險、違章作業，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時，設備操作責任人應來歷制止。

　　4)發現不安全因素，有責任立即向相關主管或部門匯報，并采取應急措施。

　　5)正確使用、妥善保管公司發放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。

　　6)負責對所操作之設備、工具按規定進行保養。

　　7)做好本職崗位的5S工作，創造安全舒適的工作環境。

　　8)對違反安全規章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發生。

　　9)發生安全事故時，應迅速參與事故之救護等善后工作。

集團公司管理制度12

　　總則

　　第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業務符合集團公司的總體戰略發展方向,有效控制經營風險,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業內部控制基本規范》等法律、法規、規范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》 (以下簡稱公司章程)規定,結合公司實際,制定本制度。

　　第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:

　　一)全資子公司,即公司持有100%股權的子公司；

　　(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；

　　1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)超過其總股權份額的50%；

　　2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實質控制性。按照企業會計準則和公司財務會計制度,其財務報表應合并到公司財務報表之中。

　　3、參股子公司按《公司法》及該企業《公司章程》等相關規章制度履行程序，也可參照本制度執行。

　　第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長（含副職）、總經理（含副職）、總監為高級管理人員，總經理助理、各部門經理（含副職）為中級管理人員。

　　第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執行負責,并按照本制度規定,有效地做好管理、指導、監督等工作。

　　第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經營和自主管理,合法有效地運作企業財產,同時應當執行集團公司對子公司的各項制度規定。

　　第六條子公司設經營管理委員會（以下簡稱經理會），子公司經理會成員由

　　集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據需要對任期內委派或推薦的高級管理人員作適當調整。

　　第七條子公司應按時召開經營管理會議，會議應當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經理會成員和會議記錄人簽字。

　　第八條經理會形成決議后,應當在2個工作日內將其相關會議決議及會議紀要報集團公司存檔。

　　第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內行使職權,并承擔相應的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經營、財務及其他情況及時向集團公司反饋。

　　第十條集團公司各職能部門根據集團公司內部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經營、財務、重大投資及人力資源等方面進行指導、管理及監督。

　　人事管理

　　第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。

　　第二條子公司應嚴格執行國家《勞動法》及有關法律和行政法規,并根據企業實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規范用工行為。

　　第三條非經集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應在其任命后的2個工作日內報集團公司備案。

　　第四條子公司應結合企業經濟效益,參照本地區、本行業的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。

　　第五條子公司應按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:

　　(一)年度勞動力使用計劃及上年執行情況；

　　(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執行情況；

　　(三)部門主管人員年度薪資實際發放情況；

　　(四)在公司定員范圍內,子公司的機構設置和人員編制情況；

　　(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

　　(六)其他需要報備的人力資源管理相關信息。

　　第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益,忠誠

　　地貫徹執行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。

　　第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經營管理中出現重大問題,給集團公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。

　　第八條集團公司對子公司高層管理人員執行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業當年設定的戰略經營目標為績效考核標準。

　　財務管理

　　第一條子公司財務由集團公司財務部歸口管理，財務管理制度與集團公司并軌。

　　第二條子公司應健全會計機構設置,并配備相應的會計人員。

　　第三條集團公司對子公司的財務管理,實行集團公司財務部歸口管理制度。上述歸口管理的內容包括但不限于以下條款:

　　(一)財務會計人員招聘與使用；

　　(二)資金統一調度。除預留日常生產經營周轉資金之外,剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶；

　　(三)財務會計崗位設置；

　　(四)對財務會計人員的監督與考評；

　　(五)融資行為；

　　(六)集團公司規定的其他要求。

　　第四條集團公司對子公司的.財務主管(會計機構負責人)實行委派制,被派往控股子公司的財務主管(會計機構負責人)由集團公司財務部負責管理�？毓勺庸�司不得違反程序更換財務主管；如確需更換的,應向集團公司報告,經集團公司同意后按程序另行委派。

　　第五條子公司在銀行開設賬戶由集團財務部統一管制。原則上一正三輔,即一個基本結算賬戶,三個輔助結算賬戶。確因經營需要增設輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務部批準后方可開設。

　　第六條子公司應按照集團財務部統一要求,按時上報貨幣資金結存狀況表。第七條集團公司實行年度預算制度,全面預算目標每年編制一次,預算年度

　　與會計年度相同。子公司財務部門應按照全面預算管理規定,做好全面預算管理工作,對經營業務進行核算、監督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出,要嚴格履行追加預算手續,報集團公司經理會議審批。

　　第八條子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應遵循集團公司財務會計制度及其有關規定。

　　第九條子公司應根據自身經營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。

　　(一)每月(季度)結束后10日內向集團公司財務部報送月度(季度)財務報表及分析(包括資產負債表、損益表、財務分析報告及其他內部管理報表等)。

　　(二)每半年度結束后15日內向集團公司財務部報送半年度財務報告(除前述財務報表、財務分析之外還應當包括現金流量表、會計報表附注等)。

　　(三)每年度結束后30日內(即每年1月30日前),向集團公司財務部報送上年度財務報告。

　　第十條子公司應嚴格控制與關聯方之間資金、資產及其它資源往來,避免發生任何非經營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權依法追究相關人員的責任。

　　本制度所述關聯方為:

　　1、集團公司及子公司的高級管理人員。

　　2、集團公司及子公司的關系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

　　3、前述

　　1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

　　第十一條子公司應根據公司章程和財務管理制度規定,科學安排使用資金。子公司負責人不得違反規定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權進行費用簽批。否則,子公司財務人員有權制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務部報告。

　　第十二條未經集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進行互相擔

　　保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應按集團公司規定程序申辦,并履行債務人職責,不得給集團公司造成損失。

　　第十三條子公司不具有獨立的重大資產處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。

　　經營管理

　　第一條子公司經營由集團公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司的各項經營活動必須遵守國家各項法律和法規,并根據集團公司總體發展規劃、經營計劃,制訂自身經營管理目標,建立以市場為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經營目標。

　　第三條子公司要按現代企業制度要求,建立健全各項管理制度,明確內部管理和經營部門職責。根據集團公司相關規定和國家有關法律規定,健全和完善內部管理工作,制定系統而全面的內部管理制度,并上報集團公司審查備案。

　　第四條子公司應定期組織編制生產經營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結束后10日內,季報上報時間為季度結束后10日內,半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結束后一個月內。

　　第五條子公司的經營情況報告必須能真實反映其生產、經營及管理狀況。報告內容除公司日常的經營情況外,還應包括市場變化情況,有關協議的履行情況、重點項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發展情況,以及其他重大事項的相關情況。子公司主要負責人應在報告上簽字,對報告所載內容的真實性、準確性和完整性負責。

　　第六條子公司應于每年度結束前由總經理組織編制本年度工作報告及下一年度的經營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經營計劃主要包括以下內容:

　　(一)主要經濟指標計劃總表,包括當年執行情況及下一年度計劃指標；

　　(二)當年生產經營實際情況、與計劃差異的說明,下一年度生產經營計劃、市場營銷策略以及相關的管理工作措施；

　　(三)當年經營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；

　　(四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；

　　(五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。

　　第七條子公司應依據集團公司的經營策略和風險管理制度,接受集團公司督導,建立起相應的經營計劃、風險管理程序。

　　第八條在經營投資活動中,未按照集團公司相關規定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。

　　行政事務管理

　　第一條子公司行政事務由集團公司行政辦公室歸口管理。

　　第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時向集團公司報備、歸檔。

　　第三條子公司公務文件需加蓋集團公司印章時,應根據用印文件涉及的權限,按照集團公司《公章使用管理制度》規定的審批程序審批后,方可蓋章。

　　第四條子公司的企業視覺識別系統和企業文化,應與集團公司保持協調一致。在總體精神和風格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。

　　第五條集團公司相關部門協助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業執照等復印件,應及時交集團公司存檔。

　　內部審計監督管理。

　　第一條子公司內部審計監督由集團公司財務部歸口管理。

　　第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內部審計工作。

　　第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應接受集團公司根據管理工作需要,對子公司進行的財務狀況、制度執行情況等內部或外聘審計。

　　第四條內部審計主要包括:經濟效益審計、財務收支審計、工程項目審計、重大經濟合同審計、制度執行審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。

　　第五條子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。

　　第六條經集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執行。

　　重大事項報告

　　第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司有義務及時向集團公司報告重大業務事項、重大財務事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產生重大影響的信息(以下統稱重大事項),由集團公司履行相關信息披露義務。在重大事項尚未公開披露前,相關當事人負有保密義務。所有重大事項由集團公司統一對外發布。

　　第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內容真實、準確、完整。

　　第四條子公司以下重大事項應當及時如實報告集團公司:

　　1、購買或出售資產；不含購買原材料、燃料、以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及收購出售此類資產的,仍包含在內；

　　2、重大訴訟、仲裁事項；

　　3、重要合同(借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；

　　4、大額銀行退票；

　　5、重大經營性或非經營性虧損；

　　6、遭受重大損失(包括施工質量,施工安全事故等)；

　　7、重大行政處罰；

　　8、債權、債務重組；

　　9、簽訂許可使用協議；

　　10、監管部門和公司章程規定的其他事項。

　　第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規定。

　　績效考核和激勵約束

　　第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發展戰略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調動子公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續發展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。

　　第三條集團公司對子公司實行經營目標責任制考核辦法。經營目標考核責任人為子公司的負責人。

　　第四條集團公司每年根據經營計劃與子公司簽訂經營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據目標完成的情況兌現獎懲。

　　第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關部門備案。

　　投資管理

　　第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理

　　第二條公司未經集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。

　　第三條本制度內所稱的投資，是指子公司用現金、實物、有價證券或無形資產等實施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業或全資、控股、參股子企業；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業追加投入等）；固定資產投資（含基本建設、技術改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財等）；對外擔保；經營資產出租、委托經營或與他人共同經營。

　　第四條子公司在報批投資項目前,應當對項目進行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發展戰略和經營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:

　　(一)項目建議書或投資方案；

　　(二)項目論證意見書或項目審查報告；

　　(三)投資事項基本情況說明；

　　(四)項目的可行性研究報告；

　　(五)合作方的基本情況說明和相關證明文件；

　　(六)擬簽訂的相關協議文本；

　　(七)項目投資概算；

　　(八)財務意見書和法律意見書；

　　(九)項目涉及的其他專業報告（如審計報告、評估報告）；

　　(十)集團公司認為需要提供的其他相關材料。

　　第五條子公司投資項目的申報審批程序為:

　　(一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；

　　(二)子公司經理會討論、研究，子公司董事會審批通過；

　　(三)將子公司經理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。

　　(四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務機構出具專業報告,費用由子公司支付。

　　(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關決策程序得到批準后,由子公司負責實施。

　　第六條子公司應確保投資項目資產保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應在每季度結束后10日內，對投資項目的進度、投資預算的執行和使用、合作各方情況、經營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。

　　第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制,因項目實施需要，項目預算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經理會審批。

　　第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內，將實施結果報集團公司備案。

　　第九條投資形成的產權或固定資產，由產權持有單位按法律、法規及集團公司相關管理制度進行管理，并將相關文本證件正本報集團公司投資部留存備案。

　　第十條子公司未經集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、

　　匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產品的投資。

　　第十一條經集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執行嚴格的聯合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產，對任何的投資資產的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯名簽字。

　　第十二條出現或發生下列情況之一時，集團公司可以經清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：

　　(一)該投資項目經營期滿；

　　(二)由于發生不可抗力事件而使項目無法繼續經營；

　　(三)合同規定投資終止的其他情況出現或發生時；

　　(四)投資項目已經明顯有悖于集團公司經營方向的；

　　(五)投資項目出現連續虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

　　(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過審批的或自身經營資金不足急需補充資金時；

　　(七)轉讓投資符合集團公司的經濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。

集團公司管理制度13

　　一、總則

　　第一條為了加強對員工的業績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據,特擬定本制度。

　　第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。

　　二、績效考核要求

　　第三條績效原則

　　(一)公平、公開、合理、有效。

　　(二)激勵與牽引作用。

　　第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。

　　第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據。

　　第六條實行分級績效考核制

　　(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的運用,集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。

　　(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的`考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。

　　第七條績效考核方式與結果應用

　　集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據�？己私Y果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據。

　　第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。

　　三、關鍵考核指標體系

　　第九條關鍵績效考核指標體系的制定

　　(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。

　　(二)經濟指標由總經辦、財務部根據集團公司戰略目標結合具體實際情況制定,人才培養指標由集團人力資源中心制定。

　　第十條關鍵績效考核指標體系的實施

　　(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業管理由財務部等自行考核;

　　(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業管理目標,要求由總經辦負責考核。

　　(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執行。

　　第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核�？冃Э己梭w系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。

集團公司管理制度14

　　第一章總則

　　第一條 為加強*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務,更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實際,特制定本制度。

　　第二條 本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。

　　第三條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

　　第二章管理職責

　　第四條 綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。

　　第五條 綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。

　　第六條 綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。并建立臺帳,統計報告月度辦公物品進出及存量情況。

　　第七條 使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。

　　第三章 辦公用品的購置

　　第八條 辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產。

　　第九條 辦公設備用具的購置與配給

　　(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在20xx元以下的需經綜合管理部經理同意,由行政副總經理審核,報總經理審批;購置單價在20xx元以上的辦公資產屬固定資產,參照公司《固理規定》審批程序辦理。

　　(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調配,后購買'的原則,在無庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買審批手續。

　　(三)綜合管理部采購管理員根據領導審批意見,要以“優質、低價”為原則,到專業市場或商店作多方詢價,并將詢價后的品牌、規格、價格征得使用部門確認后,方能辦理訂購手續。

　　(四)對專業設備或特殊的辦公設備用具,采購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。

　　(五)所訂購的辦公設備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。

　　(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門 (使用人)的領用手續,并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

　　(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。

　　第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種�！�

　　(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;

　　(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

　　第十一條辦公文具用品的采購

　　(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》,送綜合管理部經理審核后報行政副總經理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。

　　(二)采購管理員根據已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

　　(三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質量的前提下,努力降低采購成本。

　　(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,并在收貨憑據上簽字。

　　(五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經辦公用品管理員證明,送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

　　第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。

　　第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購

　　(一)綜合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經理審定。

　　(二)印刷品的定制:

　　1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經部門領導同意,報綜合管理部經理審批后交辦公用品保管員辦理。..

　　2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。

　　3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進行印制。

　　4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,并在收貨單上簽字。

　　5、采購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

　　(三)文印耗材的采購

　　1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。

　　2、物品到貨后,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。

　　3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。

　　第四章辦公用品的使用和管理

　　第十四條辦公設備用具的使用和管理

　　(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。

　　(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

　　(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。

　　(四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的.,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯系,由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。

　　(五)經專業部門檢驗,確認辦公設備用品已經沒有維修必要時,應由使用部門申請,經綜合管理部經理審核,報行政副總經理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公設備用具,按照《固定資產管理規定》辦理。

　　(六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。

　　(七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產核資工作,并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。

　　第十五條辦公文具用品的使用和管理

　　(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續,并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。

　　(二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿))。

　　(三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支),并可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。

　　(四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

　　(五)人員離職時,應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。

　　(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。

　　(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經理負責,盤點要求做到帳、物一致。

　　第十六條 印刷文印耗材的使用管理

　　(一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續,并在《印刷品領用登記簿》上簽字。

　　(二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續,并在《文印耗材領用登記簿》上簽字。

　　(三)使用部門(使用人).要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。

　　(四、)復印文件資料要辦理登記手續,使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復印。

　　(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得復印與工作無關的資料。

　　第五章附則

　　第十七條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

集團公司管理制度15

　　1 總則

　　1.1 保守國家秘密是關系到國家安全和利益的大事。保守企業商業秘密是關系到企業的生存和發展。為增強各單位（部門）和全體員工的觀念，更好地貫徹國家法，為保障改革開放和企業發展發揮應有的作用，特制訂本制度。

　　1.2 在黨委統一領導下，公司成立委員會，委員會的工作機構設在黨委工作部，負責日常工作。

　　1.3 公司密級分為三級，即絕密、、秘密。

　　1.4 工作要貫徹“預防為主，突出重點，既能保守國家和企業商業秘密又便于生產經營”的方針。

　　2 管理職責

　　2.1 貫徹執行國家的'法律、法規和公司制度及上級主管部門的工作部署。

　　2.2 確定公司重點和抓好公司工作法規文件及規章制度的實施和貫徹。

　　2.3 對全體員工及其出國人員進行教育，防止失、泄密事件的發生。

　　2.4 負責對工作的安排、指導和檢查，對工作中的問題及時采取措施，總結經驗。

　　2.5 負責對失、泄密事件的調查、處理，嚴重事件報上級主管部門處理。

　　3 工作的原則

　　3.1 確保黨和國家的安全，為經濟工作服務。

　　3.2 保護企業的知識產權和商業秘密，為公司生產經營服務。

　　3.3 嚴格劃分圍，嚴格劃分密級。

　　3.4 嚴格管理事項。

　　4 工作的圍

　　4.1 上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。

　　4.2 公司控數據、統計報表及文件資料。

　　4.3 屬于國際、國先進水平的新產品、新技術、新工藝、新材料和重大科學技術成果及相應的數據、報告、論文等。

　　4.4 黨、政重要會議的記錄，重要的印信及技術、人事、文件、保衛、財務檔案。

　　4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會議記錄及雙方簽訂的各種協議、合同等。