企業(yè)信息管理制度（通用18篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，越來越多人會(huì)去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)信息管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業(yè)信息管理制度 1

　　第一節(jié)、總則

　　第一條、為加強(qiáng)信息管理，加快集團(tuán)公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效，結(jié)合集團(tuán)公司具體情況，制定本制度。

　　第二條、本管理制度中關(guān)于信息的定義：

　　1、行政信息：集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達(dá)的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達(dá)、平級(jí)傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。

　　2、市場(chǎng)信息：集團(tuán)公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案；集團(tuán)公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報(bào)價(jià)、合同、方案設(shè)計(jì)、投標(biāo)書等原始資料、電子資料、文件、報(bào)告等。具體信息管理表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。

　　第三條、信息管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。

　　第四條、信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細(xì)致到位，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。

　　第五條、集團(tuán)公司及全資下屬集團(tuán)公司（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）、機(jī)構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行。

　　第二節(jié)、信息管理機(jī)構(gòu)與相關(guān)人員

　　第六條、集團(tuán)公司設(shè)立集團(tuán)信息中心，集團(tuán)公司下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的信息機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算的單位配備專職或兼職信息人員。

　　第七條各企業(yè)行政部依據(jù)《行政管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)相關(guān)行政信息的日常管理；實(shí)業(yè)公司銷售中心辦公室獨(dú)立負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息管理。

　　下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)參照集團(tuán)公司設(shè)立信息經(jīng)理或?qū)ｉT信息管理的人員。

　　信息管理根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。

　　第八條、集團(tuán)信息中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整個(gè)系統(tǒng)的信息管理工作，負(fù)責(zé)所有信息的匯總和檔案管理。對(duì)全系統(tǒng)的信息管理工作負(fù)責(zé)。

　　第九條、依據(jù)《行政管理?xiàng)l例》，各企業(yè)行政負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)行政信息的管理。

　　第十條、集團(tuán)信息中心設(shè)企業(yè)信息專員，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的系統(tǒng)化、專業(yè)化管理。企業(yè)信息專員分為行政信息和市場(chǎng)信息兩個(gè)崗位。

　　企業(yè)信息專員主要職責(zé)如下：

　　1、執(zhí)行集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議的決議，參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度。（行政信息專員）

　　2、在銷售中心總監(jiān)指揮下，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中各類信息的采集、處理、傳達(dá)，執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。（市場(chǎng)信息專員）

　　3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的行政工作。（行政信息專員）

　　4、輔助指導(dǎo)集團(tuán)公司其他各部門業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)籌處理。（行政信息專員、市場(chǎng)信息專員）

　　5、對(duì)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　6、集團(tuán)信息中心日常負(fù)責(zé)監(jiān)察集團(tuán)全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)信息管理和活動(dòng)；負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息的培訓(xùn)工作，不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

　　第十一條、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障信息中心人員依照本辦法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

　　第十二條、信息管理人員在工作中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反保密制度和其他行政制度的事項(xiàng)，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，接受指示后執(zhí)行具體處理。

　　第十三條、集團(tuán)公司支持信息管理人員堅(jiān)持原則，按信息制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。集團(tuán)公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的信息管理人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第十四條、信息管理人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。信息管理人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷、合并單位的信息管理人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊(cè)，辦理交接手續(xù)。

　　第三節(jié)、行政信息管理

　　第十五條、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于集團(tuán)公司行政活動(dòng)中。

　　第十六條、行政信息管理主要依據(jù)集團(tuán)公司《行政管理綱要》中下列規(guī)定進(jìn)行：

　　1、文件收發(fā)規(guī)定；

　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；

　　3、信息管理中心管理規(guī)定；

　　4、集團(tuán)公司印章、介紹信管理規(guī)定；

　　5、集團(tuán)公司值班管理制度；

　　6、保密制度。

　　第十七條、考慮集團(tuán)公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的特殊性質(zhì)，行政信息管理不再涉及集團(tuán)公司營(yíng)銷類（客戶）信息、技術(shù)類信息和

　　財(cái)務(wù)類信息。

　　第四節(jié)、市場(chǎng)信息管理

　　第十八條、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達(dá)、應(yīng)用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。

　　第十九條、市場(chǎng)信息來源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。

　　1、業(yè)務(wù)（客戶）信息：客戶購(gòu)買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶秘密資料；銷售中心情報(bào)人員傳呈的報(bào)告、資料；針對(duì)客戶的分析報(bào)告等。

　　2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志和各種信息渠道收集的.行業(yè)性文章、資料；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、文件、報(bào)告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機(jī)構(gòu)傳送到集團(tuán)公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報(bào)告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。

　　第二十條、信息中心市場(chǎng)信息專員直接在銷售中心總監(jiān)的指揮下，主要負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)信息工作：

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、更新和對(duì)外信息發(fā)布，并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護(hù)；

　　3、在銷售中心總監(jiān)的指揮下，負(fù)責(zé)與客戶的電話、電子郵件的信息交流，負(fù)責(zé)與客戶文件資料函件的撰寫、整理、內(nèi)部報(bào)批、外部發(fā)送；

　　4、負(fù)責(zé)按照《區(qū)域市場(chǎng)管理辦法》的規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)助各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)到集團(tuán)公司，整理、分析各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時(shí)將重要的信息報(bào)告給銷售中心總監(jiān)；

　　5、負(fù)責(zé)定期撰寫公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析報(bào)告，協(xié)助公司銷售決策；

　　6、監(jiān)察、收集、整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；

　　7、負(fù)責(zé)直接業(yè)務(wù)情報(bào)、業(yè)務(wù)信息的整理。

　　8、上級(jí)安排的其他工作。

　　第二十一條、行政信息專員在各級(jí)行政負(fù)責(zé)人的指揮下，主要負(fù)責(zé)以下非業(yè)務(wù)信息工作：

　　1、負(fù)責(zé)日常打印、復(fù)印等文字文件電腦處理工作和負(fù)責(zé)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用、管理和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)公司非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；

　　3、接收、整理、呈報(bào)、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機(jī)構(gòu)）的信息文件資料；

　　4、集團(tuán)公司內(nèi)部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；

　　5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；

　　6、上級(jí)交辦的其他工作。

　　第二十二條、信息人員必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司制度中下列具體規(guī)定：

　　1、文件收發(fā)規(guī)定；

　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；

　　3、信息中心管理規(guī)定；

　　4、安全保密制度。

　　第五節(jié)、其它

　　第二十三條、信息管理人員必須認(rèn)識(shí)到，沒有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨(dú)立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗(yàn)信息管理工作的成效標(biāo)準(zhǔn)，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。

　　第二十四條、本信息管理辦法由集團(tuán)公司董事會(huì)頒布、解釋、修改，集團(tuán)信息中心和各級(jí)企業(yè)行政管理部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　企業(yè)信息管理制度 2

　　為保證計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，確保計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、管理范圍劃分

　　本部計(jì)算機(jī)分為涉密和非涉密兩部分，涉密計(jì)算機(jī)指主要用于儲(chǔ)存或傳輸有關(guān)人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息安全等涉及國(guó)家、單位秘密、危害國(guó)家安全的圖文信息的計(jì)算機(jī)。非涉密計(jì)算機(jī)指用于儲(chǔ)存或傳輸可以向社會(huì)公開發(fā)表或公布的圖文信息的計(jì)算機(jī)。信息安全科、運(yùn)行科、人事科和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)各一臺(tái)計(jì)算機(jī)按照涉密要求進(jìn)行管理。

　　二、非涉密計(jì)算機(jī)日常管理

　　1、各科室的計(jì)算機(jī)，科室負(fù)責(zé)人為管理第一責(zé)任人，承擔(dān)本科室計(jì)算機(jī)操作的管理、保密和安全，以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

　　2、計(jì)算機(jī)主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴(yán)禁上班時(shí)間用計(jì)算機(jī)玩游戲及運(yùn)行一切與工作無關(guān)的軟件。

　　3、新購(gòu)的計(jì)算機(jī)、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計(jì)算機(jī)管理員檢測(cè)，確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后，方可投入使用。

　　4、計(jì)算機(jī)操作人員發(fā)現(xiàn)本科室的計(jì)算機(jī)感染病毒，應(yīng)立即中斷運(yùn)行，并與計(jì)算機(jī)管理員聯(lián)系及時(shí)消除。

　　5、愛護(hù)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的干凈整潔。

　　三、涉密計(jì)算機(jī)日常管理

　　1、涉密的計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存，不得隨意復(fù)制和解密，未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上。

　　2、對(duì)需要保存的涉密信息，可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他可移動(dòng)的介質(zhì)上。存儲(chǔ)涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí)，并按相應(yīng)密級(jí)的.文件管理。

　　3、存儲(chǔ)過國(guó)家秘密信息的計(jì)算機(jī)媒體的維修應(yīng)保證所存儲(chǔ)的國(guó)家秘密信息不被泄露。對(duì)報(bào)廢的磁盤和其他存儲(chǔ)設(shè)備中的秘密信息由技術(shù)人員進(jìn)行徹底清除。

　　4、涉密的計(jì)算機(jī)信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機(jī)打印輸出，打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級(jí)的文件管理；打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)在信息安全科專用設(shè)備粉碎銷毀。

　　5、對(duì)信息載體(軟盤、光盤等)及計(jì)算機(jī)處理的業(yè)務(wù)報(bào)表、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存，按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。

　　四、其他

　　對(duì)違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重，結(jié)合國(guó)家、省、市及本部相關(guān)規(guī)定處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　企業(yè)信息管理制度 3

　　近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作待解決的問題。

　　一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

　　在我公司，我部門對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析，并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

　　A、技術(shù)圖紙。

　　B、商務(wù)信息。

　　C、財(cái)務(wù)信息。

　　D、服務(wù)器信息。

　　E、密碼信息。

　　針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、來自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；

　　有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。

　　（2）不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，

　　前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

　　2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的`外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

　　(2)文件的打印風(fēng)險(xiǎn)：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。

　　(3)文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。

　　(4)存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)：若員工通過光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī)箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。

　　(5)上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)T工可能會(huì)在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

　　(6)用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)：主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚至?xí)�被竊取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。

　　(7)機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

　　(8)辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。

　　為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。

　　二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理

　　（1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

　　（2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告，不允許私自處理和維修。

　　（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；

　　保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。

　　（4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。

　　2、部門資料安全管理

　　（1）外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理：嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱：

　　①將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除IT人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)任。

　　②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由IT保管，若需要為用戶處理電腦故障時(shí)，IT在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。

　　企業(yè)信息管理制度 4

　　第一章、總則

　　第一條、為進(jìn)一步加強(qiáng)信息工作，推動(dòng)信息工作步入制度化、規(guī)范化、科學(xué)化軌道，充分發(fā)揮信息工作在上情下達(dá)、下情上達(dá)、正確決策、科學(xué)管理、宣傳服務(wù)中的重要作用，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)和諧、健康、快速發(fā)展，依據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本工作制度。

　　第二章、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　第二條、我局信息工作由分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)，歸口綜合部統(tǒng)一組織管理。綜合部綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全局的信息工作，局內(nèi)各單位分級(jí)負(fù)責(zé)。

　　第三條、信息工作的主要職責(zé)：

　　（一）按照局黨委的要求，研究和制訂信息工作的規(guī)章制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　　（二）做好信息的采集、篩選、加工、傳送、上報(bào)、反饋和存檔等各項(xiàng)日常工作。

　　（三）結(jié)合中心工作、領(lǐng)導(dǎo)和群眾關(guān)心的問題，組織開展信息調(diào)研，提供有情況、有分析、有建議的專題綜合信息。

　　（四）負(fù)責(zé)《阿克塞電力》等信息刊物的撰寫、編輯、報(bào)送工作。

　　（五）及時(shí)、準(zhǔn)確、全面向上級(jí)報(bào)送重要教育信息，同時(shí)將上級(jí)要求的信息報(bào)送要點(diǎn)及時(shí)通報(bào)各單位。

　　（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)局內(nèi)各單位信息報(bào)送情況并計(jì)算積分向全校公布。

　　第四條、各單位要明確1名工作人員為本部門信息員，從事具體信息工作。

　　第五條、各單位信息員的工作職責(zé)：

　　（一）根據(jù)信息工作要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作，完成本單位信息的收集、編寫、報(bào)送工作，每月定期向綜合部報(bào)送局（系）部門信息。

　　（二）根據(jù)上級(jí)工作報(bào)送要點(diǎn)，結(jié)合工作中心和重點(diǎn)及本單位工作實(shí)際，開展信息調(diào)研工作，每季度至少報(bào)送有價(jià)值的綜合或?qū)ｎ}調(diào)研類信息1篇。

　　（三）負(fù)責(zé)在第一時(shí)間迅速收集上報(bào)本部門重大突發(fā)性事件、重要?jiǎng)討B(tài)、重要緊急情況，并隨后續(xù)報(bào)送事態(tài)進(jìn)展、處置措施、起因后果和吸取教訓(xùn)的情況。

　　第三章、信息采集范圍

　　第六條、我局收集和報(bào)送信息的主要內(nèi)容包括：

　　（一）黨和國(guó)家的重大決策在本單位工作范圍內(nèi)的執(zhí)行落實(shí)情況。

　　（二）本單位重要工作部署及有關(guān)會(huì)議精神的落實(shí)情況。

　　（三）本單位重點(diǎn)工作的進(jìn)展情況，以及工作推進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題。

　　（四）改革發(fā)展舉措在本單位員工中間產(chǎn)生的反響情況以及其他思想動(dòng)態(tài)。

　　（五）本單位負(fù)責(zé)人關(guān)于改進(jìn)全局工作的新思路、合理化建議，本單位推進(jìn)工作的新舉措以及專項(xiàng)工作調(diào)研報(bào)告。

　　（六）對(duì)全局的改革和發(fā)展有參考價(jià)值的調(diào)查報(bào)告、專題研究材料和有價(jià)值的綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（七）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來我局指導(dǎo)、檢查工作或參觀、訪問情況；各單位召開或承辦局內(nèi)外重要的教育、科研、行政等各類會(huì)議情況；局領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)、專家、重要出訪情況，出席重要會(huì)議情況。

　　（八）全局外事活動(dòng)以及與國(guó)內(nèi)外有關(guān)方面的合作、聯(lián)合、協(xié)作事宜。

　　（九）重要科研、教學(xué)成果的評(píng)審、鑒定和參與市級(jí)以上重要比賽的情況；員工參加重要比賽獲獎(jiǎng)情況。

　　（十）本單位管理范圍內(nèi)的突發(fā)事件、重大責(zé)任事故及其他突發(fā)性重要情況。

　　（十一）其他需報(bào)知局領(lǐng)導(dǎo)和局內(nèi)外其他單位的重要信息。

　　第四章、信息報(bào)送程序及要求

　　第七條、各單位應(yīng)按以下程序進(jìn)行信息報(bào)送：

　　（一）各單位信息員對(duì)所掌握的信息材料進(jìn)行收集、整理，部門信息（月報(bào)和及時(shí)報(bào)），經(jīng)所在單位主管信息工作負(fù)責(zé)人審核同意后，月報(bào)于每月15日前報(bào)送到綜合部，及時(shí)報(bào)在最短時(shí)間內(nèi)報(bào)送。

　　（二）綜合部根據(jù)各單位報(bào)送信息，編著《阿克塞電力》，經(jīng)分管信息主任審核，經(jīng)黨委書記簽發(fā)同意后，印發(fā)或上傳至網(wǎng)上；對(duì)于須報(bào)送上級(jí)機(jī)關(guān)的`重大信息，由綜合部主任審核同意后，經(jīng)局長(zhǎng)和黨委書記簽字上報(bào)。

　　（三）對(duì)于各單位工作范圍內(nèi)的突發(fā)事件或其他重大緊迫事項(xiàng)，各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)首先及時(shí)告知綜合部主任，同時(shí)向分管局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；并在口頭通報(bào)后及時(shí)向綜合部補(bǔ)送相關(guān)文字材料。

　　（四）信息統(tǒng)一歸口由綜合部向上級(jí)主管部門和其他政府部門報(bào)送，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門不得向外報(bào)送全局信息。

　　第八條、信息報(bào)送的基本要求：

　　（一）各單位上報(bào)信息必須實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤，動(dòng)態(tài)類信息要言簡(jiǎn)意賅、講求時(shí)效，參考類、調(diào)研性信息應(yīng)力求創(chuàng)新、分析透徹、具有借鑒意義。

　　（二）重大突發(fā)性事件的報(bào)送必須注意時(shí)效性。重大事故、突發(fā)事件在發(fā)生后立即電話通報(bào)，并快速整理成文字信息報(bào)送綜合部，從收集信息到報(bào)送文字材料一般不超過2小時(shí)；員工中帶有苗頭性、傾向性和可能產(chǎn)生不安定因素的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，須當(dāng)即通報(bào)；常規(guī)約定的信息須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送；新聞性信息應(yīng)盡可能縮短報(bào)送時(shí)間。

　　（三）各單位信息材料一般采用電子郵件的方式報(bào)送，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)核定不宜公開的信息，應(yīng)以紙質(zhì)文稿加附U盤的形式報(bào)送。凡屬涉密信息，執(zhí)行保密工作規(guī)定，由保密工作人員管理。

　　（四）各單位報(bào)送信息材料作為單位資料存檔保管。

　　第五章、通報(bào)和考核制度

　　第九條、綜合部定期對(duì)各單位報(bào)送信息的采用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在全局范圍內(nèi)通報(bào)。

　　第十條、各單位報(bào)送信息的數(shù)量、質(zhì)量和信息工作總體情況，納入部門工作考核。

　　第六章、附則

　　第十一條、本辦法由綜合部負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)施行情況適時(shí)修訂。

　　第十二條、本辦法自公布之日起施行。

　　企業(yè)信息管理制度 5

　　第一節(jié)、總則

　　一、為加強(qiáng)信息管理制度，加快公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效，結(jié)合公司具體情況，制定本信息管理制度。

　　二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：

　　1、行政信息：公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達(dá)的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達(dá)、平級(jí)傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。

　　2、市場(chǎng)信息：公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案；公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報(bào)價(jià)、合同、方案設(shè)計(jì)、投標(biāo)書等原始資料、電子資料、文件、報(bào)告等。具體信息管理制度表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。

　　三、信息管理制度工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。

　　四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細(xì)致到位，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。

　　五、公司及全資下屬公司、機(jī)構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。

　　第二節(jié)、行政信息管理制度

　　六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司行政活動(dòng)中。

　　七、行政信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進(jìn)行：

　　1、文件收發(fā)規(guī)定；

　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；

　　3、公司印章、介紹信管理規(guī)定；

　　4、保密制度。

　　第三節(jié)、市場(chǎng)信息管理

　　八、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達(dá)、應(yīng)用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。

　　九、市場(chǎng)信息來源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。

　　1、業(yè)務(wù)（客戶）信息：客戶購(gòu)買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶秘密資料；市場(chǎng)人員傳呈的.報(bào)告、資料；針對(duì)客戶的分析報(bào)告等。

　　2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、文件、報(bào)告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機(jī)構(gòu)傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報(bào)告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。

　　十、營(yíng)銷管理人員主要負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)信息工作：

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護(hù)；

　　2、協(xié)助各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)到集團(tuán)公司，整理、分析各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時(shí)將重要的信息管理制度報(bào)告給上級(jí)；

　　3、監(jiān)察、收集、整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；

　　4、負(fù)責(zé)直接業(yè)務(wù)情報(bào)、業(yè)務(wù)信息的整理。

　　5、上級(jí)安排的其他工作。

　　第十一條、行政人員主要負(fù)責(zé)以下非業(yè)務(wù)信息工作：

　　1、負(fù)責(zé)日常打印、復(fù)印等文字文件電腦處理工作和負(fù)責(zé)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用、管理和維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)公司非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；

　　3、接收、整理、呈報(bào)、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機(jī)構(gòu)）的信息文件資料；

　　4、公司內(nèi)部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；

　　5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；

　　6、上級(jí)交辦的其他工作。

　　第十二條、信息人員必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司制度中下列具體規(guī)定：

　　1、文件收發(fā)規(guī)定；

　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；

　　3、信息中心管理規(guī)定；

　　4、安全保密制度。

　　企業(yè)信息管理制度 6

　　一、總則為了保護(hù)企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

　　二、計(jì)算機(jī)管理要求

　　1、管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)的管理，各部門應(yīng)將計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報(bào)給管理員，管理員(填寫《計(jì)算機(jī)地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更，應(yīng)在變更計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向管理員申請(qǐng)備案。

　　2、公司內(nèi)所有的計(jì)算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用，每臺(tái)計(jì)算機(jī)的使用人員均定為計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人，如果其他人要求上機(jī)(不包括管理員)，應(yīng)取得計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計(jì)算機(jī)，出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　　3、計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)管理員批準(zhǔn)同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向管理員報(bào)告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個(gè)人原因，對(duì)計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。

　　4、日常保養(yǎng)內(nèi)容

　　A、計(jì)算機(jī)表面保持清潔。

　　B、應(yīng)經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

　　C、下班不用時(shí)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。

　　5、計(jì)算機(jī)地址和密碼由管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動(dòng)盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。

　　6、禁止將公司配發(fā)的計(jì)算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人，造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償，禁止計(jì)算機(jī)使用人員對(duì)硬盤格式化操作。

　　7、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用

　　A、管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組織計(jì)算機(jī)的遷移或調(diào)換。

　　B、計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用，管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄，《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交管理員存檔。

　　8、計(jì)算機(jī)報(bào)廢

　　A、計(jì)算機(jī)報(bào)廢，由使用部門提出，管理員根據(jù)計(jì)算機(jī)的使用、升級(jí)情況，組織鑒定，同意報(bào)廢處理的，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　B、報(bào)廢的計(jì)算機(jī)殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件：

　　(1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，無升級(jí)和維修價(jià)值。

　　(2)修理或改裝費(fèi)用超過或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。

　　三、環(huán)境管理

　　1、計(jì)算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

　　2、應(yīng)盡量保持計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計(jì)算機(jī)周圍。

　　3、服務(wù)器機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。

　　四、軟件管理和防護(hù)

　　1、職責(zé)：

　　A、管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購(gòu)買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。

　　B、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。

　　2、使用管理：

　　A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件：要求管理員統(tǒng)一配裝正版d專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業(yè)版套裝、正版E管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。

　　B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時(shí)，向管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。

　　C、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號(hào)、密碼。若調(diào)整工作崗位，應(yīng)及時(shí)通知管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計(jì)算機(jī)，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。

　　D、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份(刻錄光盤)，防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

　　E、計(jì)算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常或出現(xiàn)錯(cuò)誤代碼時(shí)，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)管理員進(jìn)行處理。

　　3、升級(jí)、防護(hù)：

　　A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級(jí)，則由管理員負(fù)責(zé)升級(jí)安裝、購(gòu)買等。

　　B、盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無病毒后再使用。

　　C、由管理員協(xié)助計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測(cè)和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。

　　五、硬件維護(hù)

　　1、要求：

　　A、管理部員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。

　　B、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計(jì)算機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施。

　　C、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。

　　D、對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。

　　E、管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù)，每月一次。

　　2、維護(hù)：

　　A、計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　B、管理員必須經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)及外設(shè)的'狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　六、網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件;不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。

　　2、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。

　　七、維修流程當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，上報(bào)公司管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負(fù)責(zé)維修。

　　八、獎(jiǎng)懲辦法由于計(jì)算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。從本制度公布之日起：

　　1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，管理員有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，嚴(yán)重的則交由上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其處理。

　　A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影)，每個(gè)軟件罰xx元。

　　B、計(jì)算機(jī)具有密碼功能卻未使用，每次罰xx元。

　　C、下班后，計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的，每次罰xx元。

　　D、擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的，每次罰xx元。

　　E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰xx元。

　　F、如有私自或沒有經(jīng)過管理部審核更換計(jì)算機(jī)地址的，每次罰xx元。

　　G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù)，故意刪除共享資料軟件及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，按損失酌情進(jìn)行處罰。

　　2、凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)，保管不當(dāng)，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責(zé)任人賠償硬件價(jià)值的全部費(fèi)用。

　　九、附則

　　1、本制度為公司計(jì)算機(jī)管理制度，要求每一位計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人和員工都必須遵守該制度。

　　2、本制度由行政部負(fù)責(zé)編制與修改。

　　3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。

　　勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。

　　企業(yè)信息管理制度 7

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證在安全生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究解決問題，加大隱患監(jiān)控力度和整改力度，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)，特制定管理如下制度：

　　一、信息中心設(shè)在安全監(jiān)察部，主任由xxx擔(dān)任，配備專職（xxx管理人員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作實(shí)施、監(jiān)督及管理。

　　二、安全隱患信息采集

　　1、圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審隱患信息

　　每月中旬及下旬前，由工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員，進(jìn)行一次圖紙和“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”基礎(chǔ)資料會(huì)審，并有會(huì)審記錄，對(duì)會(huì)審出來的安全隱患信息，由安全信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，工程師負(fù)責(zé)審核把關(guān)。每月沒有組織圖紙及“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”會(huì)審，對(duì)工程師罰款x元/次。每有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人及工程師各罰款x元/次。

　　2、安全檢查隱患信息

　　每周必須由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理親自帶隊(duì)組織一次安全隱患大排查，參加人員：“五職礦長(zhǎng)”，專業(yè)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)。每周不組織安全大檢查，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理不參加，對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理罰款x元/次。

　　3、安全隱患檢查范圍

　　井下所有施工地點(diǎn)、巷道、硐室、地面機(jī)電房、炸藥庫(kù)等。檢查重點(diǎn)：主、付井提升、斜坡運(yùn)輸、“一通三防”、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、防治水、頂板管理、“三項(xiàng)評(píng)價(jià)”、措施制度落實(shí)情況、安全供電、火工品管理、特殊工種持證上崗等。檢查覆蓋xx％。否則罰款x元/處

　　4、檢查人員包括

　　專職安檢員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部、部室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)、檢查人員下井升井后必須到安全隱患信息中心填寫安全隱患信息筆錄，筆錄要分專業(yè)，分系統(tǒng)，要求誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。安全隱患信息中心負(fù)責(zé)分類，建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)人、安全礦長(zhǎng)、董事長(zhǎng)各罰款x元/次。

　　5、安全互檢和上級(jí)部門檢查隱患信息

　　安全互檢和上級(jí)部門檢查的筆錄，陪檢人員要及時(shí)收集交到安全信息中心，信息中心負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，沒有分類、建立臺(tái)賬，對(duì)信息中心負(fù)責(zé)安及安全礦長(zhǎng)各罰款x元/次。

　　6、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)隱患信息

　　有調(diào)度室負(fù)責(zé)分類、建立臺(tái)賬，生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核把關(guān)。沒有分類、建立臺(tái)賬或分類不準(zhǔn)確，對(duì)調(diào)度室負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)礦長(zhǎng)各罰款xx元/次。

　　三、安全隱患信息分類處理

　　1、查出的'安全隱患，能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理；

　　2、危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）制定措施，進(jìn)行處理。

　　3、安全隱患不能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，安全信息中心負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)賬、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。a、b級(jí)由安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)立即用書面形式向二級(jí)管理單位匯報(bào)。c級(jí)由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下安全隱患處理指令，一式三份（施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份）。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。隱患處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全信息中心匯報(bào)，監(jiān)管部門確認(rèn)隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改消號(hào)為止。沒有下達(dá)安全隱患指令通知書，指定整改方案或安全技術(shù)措施，對(duì)相關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)罰款x元/條。

　　4、對(duì)分公司組織查出的安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作檢查而礦井未查出的重大問題，對(duì)主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行加倍處罰。

　　5、每周五，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)部、調(diào)度室、通風(fēng)部分別在安全辦公會(huì)議上通報(bào)安全隱患信息，調(diào)度室及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息和“一通三防”隱患信息整改落實(shí)情況，否則對(duì)責(zé)任部門系統(tǒng)負(fù)責(zé)人罰款x元/次。

　　6、由安全部負(fù)責(zé)在調(diào)度室懸掛安全隱患信息排版，并及時(shí)填寫安全隱患信息整改進(jìn)展情況，填寫不及時(shí)對(duì)安全部負(fù)責(zé)人罰款元/次。

　　7、礦各系統(tǒng)成立兼職安全信息管理員，負(fù)責(zé)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理工作。不配備兼職管理人員、信息網(wǎng)絡(luò)不暢通，對(duì)各系統(tǒng)罰款x元/次。

　　四、考核獎(jiǎng)懲辦法

　　1、為加強(qiáng)安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理考核的領(lǐng)導(dǎo)，礦成立考核小組：

　　組長(zhǎng)：xxx

　　成員：xxx

　　負(fù)責(zé)對(duì)礦各系統(tǒng)及責(zé)任人的考核工作。

　　2、每月由安全部組織對(duì)礦內(nèi)部安全信息采集及閉環(huán)式管理情況進(jìn)行考核。

　　3、考核實(shí)行百分制。

　　4、礦考核與分公司考核掛鉤，分公司考核得第一名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)xxx元；第二名對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)xxx元。分公司考核得最后一名各罰xx元，罰款有領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各系統(tǒng)責(zé)任大小劃分罰款數(shù)額。

　　企業(yè)信息管理制度 8

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步提升市場(chǎng)信息的調(diào)查和管理工作，提高采購(gòu)效率，特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于整個(gè)采購(gòu)管理系統(tǒng)。

　　第二章信息調(diào)查

　　第三條信息調(diào)查技巧：

　　(一)利用郵局編篡的電話黃頁(yè)，包括全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)。一般黃頁(yè)每年更新一次，盡量使用最新編制版本。

　　(二)通過因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過核實(shí)和對(duì)照。

　　(三)114臺(tái)。先查出所要查詢地點(diǎn)的區(qū)號(hào)，再撥打114臺(tái)查詢。

　　(四)批發(fā)市場(chǎng)、商場(chǎng)、建材市場(chǎng)、裝飾材料市場(chǎng)、家具市場(chǎng)、各種相關(guān)材料的展會(huì)等。根據(jù)物資的品種分析其出現(xiàn)頻繁的市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

　　(五)產(chǎn)地調(diào)查。一般而言，每一種物資根據(jù)其特性都有集中的原料產(chǎn)地，可進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，了解品牌、規(guī)格、型號(hào)等。

　　(六)專業(yè)市場(chǎng)。全國(guó)有很多物資專業(yè)市場(chǎng)，如建材市場(chǎng)、裝飾市場(chǎng)集中了各種相應(yīng)物資，便于進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查。

　　(七)供應(yīng)商本身。這也是一個(gè)重要的信息來源。一些供應(yīng)商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進(jìn)貨渠道，可通過他們了解相關(guān)原料、廠家或供應(yīng)商的行情及市場(chǎng)信息。

　　(八)展覽會(huì)。通常會(huì)有一些行業(yè)性的展會(huì)。針對(duì)性比較強(qiáng)，通過展覽會(huì)可獲得最新的供應(yīng)商信息和技術(shù)信息。

　　(九)行業(yè)協(xié)會(huì)。通常一些行業(yè)協(xié)會(huì)都會(huì)編訂一些行業(yè)資料，如行業(yè)廠家資料，行業(yè)政策資料等。

　　(十)報(bào)紙、雜志、專業(yè)書籍、圖書館、新華書店。可了解一些廠家信息及技術(shù)信息。另一些國(guó)家政策及行業(yè)政策也會(huì)通過這種形式發(fā)布。

　　(十一)已有的名片冊(cè)、信息庫(kù)。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。

　　(十二)朋友、同事、領(lǐng)導(dǎo)、老師。每個(gè)人的社會(huì)經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)不一樣，因而所掌握的知識(shí)結(jié)構(gòu)及層次也就不一樣。

　　(十三)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處學(xué)習(xí)或竊取。通常競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與我們?cè)�料采�?gòu)結(jié)構(gòu)基本相同，因此其掌握的信息也就可以為我們所用。

　　(十四)同類廠家。我們所要調(diào)查的原材料可能不僅為肉制品所用，還有其他的銷售對(duì)象。通過對(duì)其他銷售對(duì)象的了解了解該種物資。

　　(十五)政府機(jī)關(guān)推薦。我們可以通過對(duì)地方政府、工商局、稅務(wù)局等對(duì)相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行了解，包括調(diào)查企業(yè)的資信情況等。

　　(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。

　　(十七)發(fā)布招標(biāo)公告。一些工程及大類物資的采購(gòu)可以采取這種形式主動(dòng)吸引一些供應(yīng)商前來投標(biāo)。

　　(十八)各種經(jīng)濟(jì)信息中心。包括國(guó)家和地方的一些統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)和分析結(jié)構(gòu)。

　　(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的信息。

　　(二十)所聯(lián)系的新客戶。新客戶往往會(huì)主動(dòng)提供各種最新信息。

　　(二十一)海關(guān)。可以了解一些受進(jìn)出口影響較大物資的最新進(jìn)出關(guān)情況。

　　(二十二)司機(jī)及各種信息靈通者。店主、旅社、報(bào)亭、記者及出租車司機(jī)等。

　　(二十三)通過運(yùn)營(yíng)公司發(fā)布手機(jī)信息。

　　(二十四)公交線路圖、地圖冊(cè)。一般公交站名及地圖上都會(huì)對(duì)一些有影響力企業(yè)的標(biāo)示和說明。

　　(二十五)各種專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。主要了解一些行業(yè)內(nèi)技術(shù)方面信息。

　　第四條市內(nèi)調(diào)查辦法：

　　(一)調(diào)查應(yīng)注意區(qū)域性，一般一個(gè)大市場(chǎng)或一個(gè)區(qū)位的的價(jià)格相差不大，可調(diào)查3-4區(qū)位或集中市場(chǎng)的價(jià)格進(jìn)行比較。

　　(二)價(jià)格調(diào)查可先調(diào)查其它物資，順便問一下所需物資，使其摸不透。如調(diào)查三級(jí)鋼可先問一下二級(jí)螺紋鋼或其他鋼材的價(jià)格。

　　(三)可冒充推銷人員，使其自行報(bào)價(jià)，此價(jià)應(yīng)低于其進(jìn)價(jià)。

　　(四)市內(nèi)調(diào)查一般規(guī)格型號(hào)較多，可擇其一二進(jìn)行調(diào)查比較，要分清材質(zhì)、廠家、品牌等。

　　(五)注意市場(chǎng)的容量，市場(chǎng)的供應(yīng)能量和潛在市場(chǎng)的可能性。

　　(六)在價(jià)格調(diào)查時(shí)與客戶多交流，其一般會(huì)告訴近期的價(jià)格波動(dòng)行勢(shì)，同類或其它品牌的價(jià)格以及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格情況。

　　(七)價(jià)格調(diào)查還價(jià)時(shí)要狠，至少砍一半，若其仍答應(yīng)出售，則說明仍有很大降價(jià)空間，若其要求購(gòu)買，則可以需求量較大，下次再來或要求其送貨上門脫身，走時(shí)勿忘要其名片。

　　(八)有些物資只是調(diào)查價(jià)格而不購(gòu)買，則不需和其有較多的談話，不要讓其對(duì)你有太大的印象，否則以后不好再去調(diào)查。

　　(九)調(diào)查時(shí)千萬不可與其發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，若感覺其言語不善時(shí)需冷靜，可立即離開，對(duì)其所說之話要充耳不聞，切不可怒目而視，更不可頂撞。要學(xué)會(huì)保護(hù)好自己，也要注意自己及公司的形象。

　　(十)說話盡量不要過于古板和嚴(yán)謹(jǐn)，保持隨便的形象。

　　(十一)一般情況下，不要自報(bào)家門，除非達(dá)成了較強(qiáng)的合作意向或是老客戶也不要輕易假報(bào)，如果達(dá)成了合作意向就不好解釋了。

　　第三章市場(chǎng)信息分析

　　第五條行情分析：

　　(一)物資名稱：主要包括哪些類別產(chǎn)品。

　　(二)行情時(shí)間范圍：按市場(chǎng)行情分析周期。

　　(三)最近行情總結(jié)：最近價(jià)格波動(dòng)情況;與上期比較。

　　(四)最近采購(gòu)情況：近期采購(gòu)價(jià)格;近期采購(gòu)量。

　　(五)原材料成本變化：近期原材料價(jià)格變動(dòng)情況;產(chǎn)銷形勢(shì)。

　　(六)技術(shù)變化：替代品的產(chǎn)生;新工藝的應(yīng)用;工作效率的提高。

　　(七)行業(yè)形式變化：行業(yè)格局變動(dòng);相關(guān)行業(yè)性會(huì)議;行業(yè)展會(huì);影響性企業(yè)的內(nèi)部變動(dòng)。

　　(八)國(guó)家政策：產(chǎn)業(yè)政策;宏觀調(diào)控政策;稅收政策;消費(fèi)政策;市場(chǎng)

　　刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素：重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化，尤其是原油的價(jià)格波動(dòng)。

　　(九)上年度同期波動(dòng)情況：上年度同期本產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況;最近年度總體變動(dòng)趨勢(shì)。

　　(十)網(wǎng)絡(luò)及其他媒體的分析預(yù)測(cè)：相關(guān)網(wǎng)站、報(bào)紙、雜志、專家、客戶對(duì)未來行情變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)。

　　(十一)本人分析預(yù)測(cè)結(jié)論：本人對(duì)后期行情變動(dòng)的預(yù)測(cè)趨勢(shì);預(yù)測(cè)數(shù)值;建議對(duì)策。

　　第四章市場(chǎng)信息發(fā)布

　　第六條信息發(fā)布：

　　(一)所謂信息發(fā)布：指將相關(guān)物資的.當(dāng)日或近來的價(jià)格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國(guó)家政策及網(wǎng)絡(luò)和其他媒體的分析預(yù)測(cè)進(jìn)行搜集，并分類匯總在信息論壇上進(jìn)行發(fā)布形成資源共享，為我們能采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資提供首要資料。

　　(二)發(fā)布：將所獲物資的信息進(jìn)行整理，并按照一定的格式的時(shí)間、閱讀范圍、信息內(nèi)容、評(píng)述)進(jìn)行發(fā)布，這樣就達(dá)到資源共享的目的。

　　第七條信息發(fā)布要求：

　　(一)發(fā)布的及時(shí)性：每周應(yīng)發(fā)布1次，當(dāng)物資市場(chǎng)行情變動(dòng)較小時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間，但須保證行情變動(dòng)時(shí)及時(shí)發(fā)布。

　　(二)準(zhǔn)確性：信息的發(fā)布最重要的一點(diǎn)，必須保證其準(zhǔn)確性，失誤的信息不但浪費(fèi)時(shí)間，更重要的是導(dǎo)致采購(gòu)的失誤，給公司帶來?yè)p失。

　　(三)規(guī)范性：信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。

　　例：標(biāo)題：xx

　　信息來源：xx

　　來源時(shí)間：xx

　　閱讀范圍：xx

　　信息內(nèi)容：xx

　　評(píng)述：

　　(三)信息的查尋：網(wǎng)上、市場(chǎng)、客戶、報(bào)紙電話直接詢價(jià)等途徑，主要是市場(chǎng)調(diào)查的信息及通過一些行業(yè)內(nèi)的客戶進(jìn)行調(diào)查。

　　(四)信息的發(fā)布要與物資有切實(shí)的聯(lián)系，無用或無明顯的相關(guān)的信息無須發(fā)布，以免浪費(fèi)他人時(shí)間。

　　(六)要及時(shí)檢查有無錯(cuò)字等其它方面的失誤，以確保無誤。

　　(七)要關(guān)注別人的反饋意見，及時(shí)與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，信息互動(dòng)。

　　第八條信息來源：

　　(一)可以通過相關(guān)網(wǎng)站查詢所需信息。

　　(二)通過對(duì)專業(yè)市場(chǎng)及產(chǎn)地進(jìn)行調(diào)查獲得信息

　　(三)通過相關(guān)的報(bào)紙、雜志等來獲取信息。

　　(四)可以通過一些相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)來獲取信息;比如一些政府性或非政府性。

　　(五)可以通過一些相關(guān)的生產(chǎn)廠家交談來了解信息。

　　(六)可以通過對(duì)一些供應(yīng)商進(jìn)行巡檢來獲取信息。

　　(七)可以通過一些專家的預(yù)測(cè)。

　　第六章附則

　　第九條本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)采購(gòu)管理中心。

　　第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

　　采購(gòu)管理中心

　　企業(yè)信息管理制度 9

　　第1章總則

　　第1條為保證公司內(nèi)計(jì)算機(jī)軟硬件的安全與正常運(yùn)行，保證員工順利進(jìn)行工作，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于公司內(nèi)所有使用計(jì)算機(jī)的部門。

　　第2章職責(zé)

　　第3條網(wǎng)絡(luò)中心是公司電腦軟、硬件專責(zé)歸口管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)如下。

　　（1）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件的引進(jìn)，硬件購(gòu)置的申請(qǐng)立項(xiàng)，并負(fù)責(zé)引進(jìn)、購(gòu)置的全過程。

　　（2）負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)軟硬件的測(cè)試、鑒定工作。

　　（3）負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件、硬件維護(hù)和管理。

　　第4條使用部門職責(zé)。

　　（1）負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的保管和日常表面清潔。

　　（2）注意計(jì)算機(jī)程序、資料、數(shù)據(jù)的保密。

　　（3）注意計(jì)算機(jī)設(shè)備在使用時(shí)的通風(fēng)散熱。

　　第3章計(jì)算機(jī)的購(gòu)置、維護(hù)與報(bào)廢

　　第5條凡購(gòu)置的計(jì)算機(jī)，應(yīng)在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，由使用部門提出書面申請(qǐng)，說明購(gòu)置原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)至網(wǎng)絡(luò)中心。

　　第6條網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各種軟、硬件標(biāo)準(zhǔn)，只有符合這種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。

　　第7條公司計(jì)算機(jī)軟、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商由網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)行挑選。公司所有軟、硬件及相關(guān)通訊線路的安裝和連接由網(wǎng)絡(luò)中心監(jiān)督實(shí)施。

　　第8條計(jì)算機(jī)設(shè)備到貨后，由網(wǎng)絡(luò)中心開箱檢驗(yàn)，并進(jìn)行全面測(cè)試，測(cè)試結(jié)果記錄于計(jì)算機(jī)設(shè)備登記卡。如發(fā)現(xiàn)損壞或與原有性能不符的情況，應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)中心與供貨方交涉處理。

　　第9條計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收后，交由使用部門保管使用，網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)登記、移交，并履行簽字手續(xù)。

　　第10條網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)檔案保管要求保管計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備的原始資料，包括光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。

　　第11條計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)先由網(wǎng)絡(luò)中心派員檢查，必要時(shí)請(qǐng)供應(yīng)商上門維修。網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)對(duì)每臺(tái)設(shè)備的維修情況、零件更換等進(jìn)行登記，記錄在電腦設(shè)備登記卡上。

　　第12條對(duì)損壞無法繼續(xù)使用的電腦設(shè)備或技術(shù)性能無法滿足使用部門要求的設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》，交網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)行鑒定，并將鑒定結(jié)果記錄在《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》中，報(bào)綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢后的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)由設(shè)備負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)備案，以注銷固定資產(chǎn)。

　　第4章計(jì)算機(jī)的軟件管理

　　第13條凡購(gòu)買的軟件和自編的軟件，均應(yīng)列入電腦軟件清單，并做備份。通用的軟件由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)保管，各部門自用軟件由該部門負(fù)責(zé)保管。系統(tǒng)軟件和通用軟件的使用權(quán)限由網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一管理。

　　第14條當(dāng)需要引進(jìn)軟件時(shí)，由申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)報(bào)告，并經(jīng)申請(qǐng)部門經(jīng)理簽署意見后送交網(wǎng)絡(luò)中心，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管簽署意見，再由綜合管理部經(jīng)理審批后方可購(gòu)買。

　　第15條各使用部門需使用的軟件必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心核準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)中心安裝并記錄在各部門軟件使用清單，不允許相關(guān)使用人員私自安裝、使用其他軟件。

　　第16條需更換軟件時(shí)，由使用者直接向網(wǎng)絡(luò)中心提出，由網(wǎng)絡(luò)專員更換。網(wǎng)絡(luò)專員應(yīng)遵循以下操作，同時(shí)記錄新程序的功能、更換日期、舊版軟件備份位置和經(jīng)手人。

　　（1）把舊版軟件備份。

　　（2）在備份服務(wù)器上更換新軟件進(jìn)行試用。

　　（3）試用正確后在主服務(wù)器上更換使用。

　　第17條需要修改軟件時(shí)，應(yīng)由使用相關(guān)部門、網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)商同意后，由網(wǎng)絡(luò)中心通知軟件供應(yīng)方，并記錄需修改的內(nèi)容。

　　第18條需要新增軟件時(shí)，使用部門應(yīng)先向網(wǎng)絡(luò)中心咨詢，然后提出書面申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽名同意后送交網(wǎng)絡(luò)中心，由網(wǎng)絡(luò)中心通知軟件供應(yīng)方，并記錄需增加的內(nèi)容。

　　第5章計(jì)算機(jī)的日常管理

　　第19條計(jì)算機(jī)使用者在使用前應(yīng)先接受培訓(xùn)。

　　第20條計(jì)算機(jī)使用人員嚴(yán)格按使用規(guī)定進(jìn)行操作，應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必按規(guī)程關(guān)機(jī)切斷電源。

　　第21條使用者不得使用未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心核準(zhǔn)的軟件，不得隨意更改電腦設(shè)置。

　　第22條使用部門在使用計(jì)算機(jī)過程中出現(xiàn)故障，可直接打電話通知網(wǎng)絡(luò)中心，由網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)行相應(yīng)處理。

　　第23條所有在公司內(nèi)使用的計(jì)算機(jī)，如發(fā)現(xiàn)有病毒或懷疑有病毒，應(yīng)立即停止使用，并通知網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)行處理。

　　第24條服務(wù)器及各使用部門的病毒防范工作由網(wǎng)絡(luò)中心統(tǒng)一安排，服務(wù)器防殺毒工作由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)，其他使用部門的防殺毒工作由使用者按病毒防范管理的具體規(guī)定進(jìn)行。

　　第25條網(wǎng)路中心負(fù)責(zé)主要數(shù)據(jù)的備份工作，相關(guān)使用部門在網(wǎng)絡(luò)中心指導(dǎo)下進(jìn)行本部門的數(shù)據(jù)備份工作。

　　第26條使用者不得利用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動(dòng)。

　　（1）利用公司互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行侵害國(guó)家安全以及謀取私利的一切行為。

　　（2）瀏覽娛樂網(wǎng)頁(yè)、帶有色情和反動(dòng)傾向的網(wǎng)頁(yè)以及進(jìn)行網(wǎng)上游戲。

　　（3）使用第三方軟件工具監(jiān)控公司網(wǎng)絡(luò)使用或盜用公司網(wǎng)絡(luò)資源。

　　第6章計(jì)算機(jī)安全管理

　　第27條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以用戶密碼和用戶功能列表作為保密手段，每位計(jì)算機(jī)使用者都有獨(dú)立的密碼和功能列表。

　　第28條每位計(jì)算機(jī)使用者的密碼和功能列表由該使用者所在部門的.經(jīng)理確定，各部門經(jīng)理的密碼和功能列表由總經(jīng)理確定。

　　第29條網(wǎng)絡(luò)中心必須按第28條為使用者設(shè)置密碼和增減功能，及時(shí)打印出最新的密碼和功能列表清單，報(bào)各使用部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字認(rèn)可并存檔。

　　第30條所有使用者均應(yīng)認(rèn)真保管自己的密碼，凡因密碼泄漏或讓他人使用自己的密碼而造成的任何后果，均由該密碼的所有者負(fù)責(zé)。

　　第31條任何電腦使用者不得擅自拷貝系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，不得外借給其他單位人員使用。

　　第32條未經(jīng)許可，任何私人的光盤、U盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。

　　第33條經(jīng)許可后，外來光盤、U盤或在公司外使用過的光盤、U盤，使用者應(yīng)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)是否帶有病毒并進(jìn)行殺毒操作后，方能在本公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。

　　第34條公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由網(wǎng)絡(luò)中心至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者者向網(wǎng)絡(luò)中心申請(qǐng)做立即備份。

　　第35條公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。

　　第36條網(wǎng)絡(luò)中心員工必須嚴(yán)格管理機(jī)房中的所有資料、報(bào)表、文件及計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的所有公司營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)，禁止非網(wǎng)絡(luò)中心人員進(jìn)入機(jī)房。備份的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

　　第37條外部維修公司人員來公司測(cè)試或修理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中心人員必須在場(chǎng)陪同，如發(fā)現(xiàn)其有查看公司營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)的操作時(shí)，應(yīng)予以勸阻。

　　第7章附則

　　第38條本制度由綜合管理部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　第39條本制度自xxxx年xx月xx日起執(zhí)行。

　　企業(yè)信息管理制度 10

　　第一章 總則

　　第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險(xiǎn)金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)法》和《反洗錢法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險(xiǎn)客戶信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細(xì)則。

　　第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、銀行賬號(hào)、聯(lián)系地址、電話等信息資料。

　　第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”，是指客戶個(gè)人的身份資料、銀行賬號(hào)、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無誤，完整有效，沒有虛假、錯(cuò)誤和無效的信息。

　　第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險(xiǎn)期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。

　　第二章 系統(tǒng)管理

　　第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，若投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動(dòng)核保應(yīng)不予通過，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。

　　客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：

　　（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、聯(lián)系地址、電話；

　　（2）被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼（未成年被保險(xiǎn)人除外）。

　　第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)客戶性別、出生日期、身份證號(hào)碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn)，確保其身份證號(hào)碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號(hào)碼無邏輯錯(cuò)誤。否則系統(tǒng)自動(dòng)核保將不予通過，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。

　　第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能。客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在T+1個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。

　　客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號(hào)在2個(gè)不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”。

　　第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見及時(shí)向總公司反饋。

　　第三章 銷售管理

　　第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)課程，并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測(cè)試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。

　　客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作。

　　第十條營(yíng)銷員、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測(cè)試才能具備銷售資格。

　　第十一條營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息、銀行賬號(hào)和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對(duì)客戶資料的真實(shí)性。

　　嚴(yán)禁營(yíng)銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料。

　　除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

　　嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號(hào)行為。

　　嚴(yán)禁代簽名行為。

　　第十二條公司客服柜臺(tái)應(yīng)放置“請(qǐng)您認(rèn)真填寫投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導(dǎo)客戶主動(dòng)提供固定電話、移動(dòng)電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。

　　客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí)、補(bǔ)正，并提醒客戶及時(shí)辦理信息變更。

　　第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提示、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的情況調(diào)查、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。

　　銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后，應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個(gè)工作日內(nèi)完成可疑排查，同時(shí)將問題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己?jiǎn)为?dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。

　　渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時(shí)補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應(yīng)按照申請(qǐng)辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時(shí)還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查情況報(bào)告）。

　　分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對(duì)可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)。客戶服務(wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要，綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪、會(huì)晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開展可疑排查。

　　對(duì)電話回訪發(fā)現(xiàn)的`可疑排查應(yīng)同時(shí)執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。

　　第十四條對(duì)一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為 2 次及以上的營(yíng)銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問題。客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。

　　銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對(duì)以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。

　　第四章 查詢提示

　　第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務(wù)部應(yīng)宣傳推廣公司提供的電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)等查詢服務(wù)方式，鼓勵(lì)客戶主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。

　　第十六條營(yíng)銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)向客戶提示告知紙質(zhì)保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)合同送達(dá)回執(zhí)上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢電話、查詢網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導(dǎo)其閱讀“為確保您的保單權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話、登陸網(wǎng)站或到柜臺(tái)進(jìn)行查詢，核實(shí)保單信息”。

　　第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線外，分公司客戶服務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)回答客戶的電話查詢。回答電話查詢應(yīng)先核實(shí)查詢?nèi)说纳矸荩�在確認(rèn)查詢?nèi)藶槲夜�司人身保險(xiǎn)保單的投保人、被保險(xiǎn)人和受益人后方能提供查詢服務(wù)。所提供的電話查詢服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等。

　　相關(guān)工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行總公司電話中心的電話查詢服務(wù)有關(guān)指引。

　　第十八條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢平臺(tái)的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確保客戶可通過我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，提供保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等查詢服務(wù)。分公司IT應(yīng)提供必要的支持。

　　第十九條公司客服柜臺(tái)提供查詢服務(wù)時(shí)應(yīng)先核實(shí)客戶的身份，客戶憑本人身份證和保險(xiǎn)合同可查詢保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應(yīng)遵守“以客為尊”的接待禮儀。

　　第二十條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)時(shí)間、保費(fèi)到賬、索賠資料審核結(jié)果、保險(xiǎn)金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶及時(shí)、準(zhǔn)確地收到總公司的告知信息。

　　第二十一條提供查詢服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護(hù)制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險(xiǎn)人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。

　　第五章 監(jiān)督管理

　　第二十二條銷售渠道管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶資料信息真實(shí)性納入營(yíng)銷員和銀保專管員的考核中，綜合運(yùn)用薪酬（傭金／工資）、級(jí)別晉升、解除合同等多種手段，對(duì)提供不完整或虛假客戶資料的營(yíng)銷員和銀保專管員進(jìn)行約束和懲罰。對(duì)提供虛假客戶資料的營(yíng)銷員、銀保專管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。

　　第二十三條銷售渠道管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)銷售保單的客戶資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調(diào)工作。對(duì)拒絕提供客戶真實(shí)資料或故意提供客戶虛假資料的代理機(jī)構(gòu)要及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。

　　第二十四條分公司合規(guī)有權(quán)對(duì)其所發(fā)現(xiàn)的營(yíng)銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)的不誠(chéng)信行為提出批評(píng)整改意見，并提交分公司合規(guī)委員會(huì)評(píng)議。

　　第六章 附則

　　第二十五條各有關(guān)部門應(yīng)按照本細(xì)則要求梳理內(nèi)部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十六條各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本細(xì)則施行前客戶信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶提供電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)查詢服務(wù)和手機(jī)短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，整改完善。

　　第二十七條本細(xì)則施行后，不執(zhí)行或執(zhí)行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的，將依據(jù)公司責(zé)任追究管理辦法予以處理。

　　第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條本細(xì)則自頒發(fā)之日起施行。

　　企業(yè)信息管理制度 11

　　為保證計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，確保計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、管理范圍劃分

　　本部計(jì)算機(jī)分為涉密和非涉密兩部分，涉密計(jì)算機(jī)指主要用于儲(chǔ)存或傳輸有關(guān)人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息安全等涉及國(guó)家、單位秘密、危害國(guó)家安全的圖文信息的計(jì)算機(jī)。非涉密計(jì)算機(jī)指用于儲(chǔ)存或傳輸可以向社會(huì)公開發(fā)表或公布的圖文信息的計(jì)算機(jī)。信息安全科、運(yùn)行科、人事科和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)各一臺(tái)計(jì)算機(jī)按照涉密要求進(jìn)行管理。

　　二、非涉密計(jì)算機(jī)日常管理

　　1、各科室的計(jì)算機(jī)，科室負(fù)責(zé)人為管理第一責(zé)任人，承擔(dān)本科室計(jì)算機(jī)操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

　　2、計(jì)算機(jī)主要是用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴(yán)禁上班時(shí)間用計(jì)算機(jī)玩游戲及運(yùn)行一切與工作無關(guān)的軟件。

　　3、新購(gòu)的計(jì)算機(jī)、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應(yīng)經(jīng)我部計(jì)算機(jī)管理員檢測(cè),確認(rèn)無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。

　　4、計(jì)算機(jī)操作人員發(fā)現(xiàn)本科室的計(jì)算機(jī)感染病毒,應(yīng)立即中斷運(yùn)行,并與計(jì)算機(jī)管理員聯(lián)系及時(shí)消除。

　　5、愛護(hù)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的干凈整潔。

　　三、涉密計(jì)算機(jī)日常管理

　　1、涉密的計(jì)算機(jī)內(nèi)的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復(fù)制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上。

　　2、對(duì)需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉(zhuǎn)存到光盤或其他可移動(dòng)的介質(zhì)上。存儲(chǔ)涉密信息的介質(zhì)應(yīng)當(dāng)按照所存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí),并按相應(yīng)密級(jí)的'文件管理。

　　3、存儲(chǔ)過國(guó)家秘密信息的計(jì)算機(jī)媒體的維修應(yīng)保證所存儲(chǔ)的國(guó)家秘密信息不被泄露。對(duì)報(bào)廢的磁盤和其他存儲(chǔ)設(shè)備中的秘密信息由技術(shù)人員進(jìn)行徹底清除。

　　4、涉密的計(jì)算機(jī)信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機(jī)打印輸出,打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級(jí)的文件管理；打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)在信息安全科專用設(shè)備粉碎銷毀。

　　5、對(duì)信息載體(軟盤、光盤等)及計(jì)算機(jī)處理的業(yè)務(wù)報(bào)表、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負(fù)責(zé)保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。

　　四、其他

　　對(duì)違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,結(jié)合國(guó)家、省、市及本部相關(guān)規(guī)定處理,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　企業(yè)信息管理制度 12

　　第一章、總則

　　第一條、目的

　　為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。

　　第二條、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。

　　第三條、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售、采購(gòu)合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批。

　　第四條、公司法律顧問室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)除銷售、采購(gòu)合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同。

　　（二）負(fù)責(zé)制定銷售、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本。

　　（三）負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。

　　（四）負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性審查。

　　（五）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理。

　　（六）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理。

　　（七）負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

　　第二章、合同的簽訂

　　第五條、合同的主體

　　（一）訂立合同的主體必須是公司，其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

　　（二）訂立合同前，應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。

　　（三）公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。

　　第六條、合同的形式

　　訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

　　第三章、合同的內(nèi)容規(guī)定

　　第七條、當(dāng)事人的名稱、住所

　　合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。 第八條、合同標(biāo)的

　　合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求。

　　對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。

　　第九條、數(shù)量條款

　　合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

　　第十條、質(zhì)量條款

　　有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。

　　第十一條、價(jià)款或報(bào)酬條款

　　（一）價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款。

　　（二）價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)賬支票、匯票（電匯、票匯）信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確。

　　（三）價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。

　　第十二條、履行期限、地點(diǎn)和方式

　　（一）履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式。

　　（二）合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)。

　　（三）買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。

　　第十三條、合同的擔(dān)保條款

　　合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)保或本方要求對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、法律顧問室審核后結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十四條、合同的解釋條款

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí)，爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無策。

　　企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的.行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密，維護(hù)合法的權(quán)益。

　　第十五條、保密條款

　　對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。

　　第十六條、合同聯(lián)系制度

　　履行期限1年以上的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。

　　第十七條、違約責(zé)任

　　根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。

　　第十八條、解決爭(zhēng)議的方式

　　解決爭(zhēng)議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。

　　簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

　　第四章、簽訂合同的工作程序

　　第十九條、簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度第五條對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他行政許可證明留存。

　　第二十條、銷售、采購(gòu)合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由法律顧問室編寫合同編號(hào)并加蓋合同專用章，必要時(shí)，由總經(jīng)理指定責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行合法性審查。

　　第二十一條、除銷售、采購(gòu)合同以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會(huì)同相關(guān)部門與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由法律顧問室加蓋合同專用章。

　　第二十二條、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由法律顧問室依法及時(shí)辦理。

　　第二十三條、合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同會(huì)審表交存公司法律顧問室一份備案。

　　第五章、合同的變更、解除

　　第二十四條、在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。

　　第二十五條、存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

　　（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。

　　（二）在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。

　　（三）對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。

　　（四）對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。

　　（五）法律規(guī)定的其他情形。

　　第二十六條、變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)）。

　　第二十七條、變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。

　　第六章、合同的履行

　　第二十八條、公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。

　　第二十九條、在合同履行過程中，對(duì)本公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。履行銷售合同交付貨物時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對(duì)方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條。履行采購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。

　　第三十條、在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司法律顧問室處理，并報(bào)總經(jīng)理。

　　（一）經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化。

　　（二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。

　　（三）喪失商業(yè)信譽(yù)。

　　（四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。 第三十一條、債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)。

　　（一）在常年合同特別是常年銷售、采購(gòu)合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)賬，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。

　　（二）在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

　　第七章、經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟

　　第三十二條、合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。

　　第三十三條、合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報(bào)總經(jīng)理決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司法律顧問室和總經(jīng)理。

　　第三十四條、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司法律顧問室。

　　第八章、合同的日常管理

　　第三十五條、本公司實(shí)行二級(jí)合同管理，公司法律顧問室全面負(fù)責(zé)公司的合同管理；銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)所在部門的合同管理。

　　第三十六條、公司的合同專用章專人管理，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、已簽訂的合同等遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。

　　第三十七條、已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對(duì)賬單等資料，銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司法律顧問室隨合同保管。

　　第三十八條、合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司法律顧問室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司法律顧問室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

　　第九章、合同審批管理

　　第三十九條、下屬公司、企業(yè)對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，除按規(guī)定須上報(bào)公司審查批準(zhǔn)者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四十條、下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：

　　（一）標(biāo)的超過100萬元的。

　　（二）預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元的。

　　（三）聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同。

　　（四）重大涉外合同。

　　第四十一條、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

　　（一）標(biāo)的超過500萬元的。

　　（二）投資100萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

　　第四十二條、合同標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

　　第四十三條、法律顧問室負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：

　　（一）董事會(huì)、總經(jīng)理委托審查的合同。

　　（二）內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。

　　第四十四條、法律顧問室主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：

　　（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

　　（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　（三）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

　　（四）根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

　　第四十五條、經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下：

　　（一）申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“經(jīng)濟(jì)合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。

　　（二）審核。對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人或有關(guān)人認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）

　　（三）主管人在“申報(bào)表”上批寫意見后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。

　　上述審批程序，一般為1～2天。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

　　第十章、經(jīng)濟(jì)合同糾份的處理

　　第四十六條、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

　　第四十七條、合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)修理。簽約人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到到底。 第四十八條、處理合同糾紛的原則是：

　　（一）堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

　　（二）以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

　　（三）因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

　　（四）各企業(yè)在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。

　　第四十九條、法律顧問室處理合同糾紛的范圍是：

　　（一）董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的。

　　（二）經(jīng)各企業(yè)協(xié)商處理解決不了的。

　　（三）其他應(yīng)由法律顧問室處理的。 第五十條、提請(qǐng)?zhí)幚砗贤�糾紛的程序是：

　　（一）承辦人填寫“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同糾紛申報(bào)表（一式二分），按本《制度》的規(guī)定報(bào)批。

　　（二）審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出；由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理；由法律顧問室負(fù)責(zé)處理。

　　（三）法律顧問室對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。

　　第五十一條、合同糾紛的提出，加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)（一般為2年）進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。

　　第五十二條、凡由法律顧問室處理的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）

　　（一）經(jīng)濟(jì)合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表等。

　　（二）關(guān)貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證。

　　（三）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)目。

　　（四）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告。

　　（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料。

　　（六）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

　　第五十三條、對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

　　第五十四條、各企業(yè)對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

　　對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報(bào)。 第五十五條、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法律顧問室配合各單位向人民法律申請(qǐng)執(zhí)行。

　　第五十六條、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

　　第五十七條、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。

　　第十一章、考核與獎(jiǎng)懲

　　第五十八條、公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司法律顧問室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

　　第五十九條、對(duì)在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。 第六十條、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失： （一）未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同。

　　（二）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書。

　　（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

　　第六十一條、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：

　　（一）因工作過失致使公司被詐騙。

　　（二）公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)。

　　（三）遺失重要證據(jù)。

　　（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的。

　　（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告。

　　（六）其他違反公司相關(guān)制度的。

　　第六十二條、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十二章、附則

　　第六十三條、本制度未盡事宜，均按有關(guān)法律法規(guī)和本公司補(bǔ)充細(xì)則規(guī)定辦理；本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問室負(fù)責(zé)。

　　第六十四條、本制度自公示之日起開始執(zhí)行。 風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。 企業(yè)信息安全管理制度 篇3

　　一、總則

　　為了保護(hù)企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

　　二、計(jì)算機(jī)管理要求

　　1、IT管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)的管理，各部門應(yīng)將計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報(bào)給IT管理員，IT管理員（填寫《計(jì)算機(jī)IP地址分配表》）進(jìn)行備案管理。如有變更，應(yīng)在變更計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向IT管理員申請(qǐng)備案。

　　2、公司內(nèi)所有的計(jì)算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用，每臺(tái)計(jì)算機(jī)的使用人員均定為計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人，如果其他人要求上機(jī)（不包括IT管理員），應(yīng)取得計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計(jì)算機(jī)，出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　　3、計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)IT管理員批準(zhǔn)同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向IT管理員報(bào)告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個(gè)人原因，對(duì)計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。 4、日常保養(yǎng)內(nèi)容

　　A、計(jì)算機(jī)表面保持清潔。

　　B、應(yīng)經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行整理，保持硬盤整潔性、完整性。

　　C、下班不用時(shí)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。

　　5、計(jì)算機(jī)IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動(dòng)盤）應(yīng)由專人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。 6、禁止將公司配發(fā)的計(jì)算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人，造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償，禁止計(jì)算機(jī)使用人員對(duì)硬盤格式化操作。

　　7、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用

　　A、IT管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組織計(jì)算機(jī)的遷移或調(diào)換。

　　B、計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用，IT管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄，《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交IT管理員存檔。

　　8、計(jì)算機(jī)報(bào)廢

　　A、計(jì)算機(jī)報(bào)廢，由使用部門提出，IT管理員根據(jù)計(jì)算機(jī)的使用、升級(jí)情況，組織鑒定，同意報(bào)廢處理的，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　B、報(bào)廢的計(jì)算機(jī)殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。

　　C、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件：

　　（1）主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，無升級(jí)和維修價(jià)值。

　　（2）修理或改裝費(fèi)用超過或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。 三、環(huán)境管理

　　1、計(jì)算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

　　2、應(yīng)盡量保持計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計(jì)算機(jī)周圍。

　　3、服務(wù)器機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。 四、軟件管理和防護(hù)

　　1、職責(zé)：

　　A、IT管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購(gòu)買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。

　　B、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。

　　2、使用管理：

　　A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件：要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。

　　B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時(shí)，向IT管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。

　　C、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號(hào)、密碼。若調(diào)整工作崗位，應(yīng)及時(shí)通知IT管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計(jì)算機(jī)，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。

　　D、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份（刻錄光盤），防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。

　　E、計(jì)算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常或出現(xiàn)錯(cuò)誤代碼時(shí)，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)IT管理員進(jìn)行處理。

　　3、升級(jí)、防護(hù)：

　　A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級(jí)，則由IT管理員負(fù)責(zé)升級(jí)安裝、購(gòu)買等。

　　B、U盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無病毒后再使用。

　　C、由IT管理員協(xié)助計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測(cè)和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。 五、硬件維護(hù)

　　1、要求：

　　A、IT管理部員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。

　　B、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在拆卸計(jì)算機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施。

　　C、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。

　　D、對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。

　　E、IT管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù)，每月一次。

　　2、維護(hù)：

　　A、計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

　　B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。

　　六、網(wǎng)絡(luò)管理

　　1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件；不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。

　　2、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。

　　七、維修流程當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，上報(bào)公司IT管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負(fù)責(zé)維修。

　　八、獎(jiǎng)懲辦法由于計(jì)算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。從本制度公布之日起：

　　1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，IT管理員有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，嚴(yán)重的則交由上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其處理。

　　A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲、電影），每個(gè)軟件罰________元。

　　B、計(jì)算機(jī)具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。 C、下班后，計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的，每次罰________元。

　　D、擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的，每次罰________元。

　　E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰________元。

　　F、如有私自或沒有經(jīng)過IT管理部審核更換計(jì)算機(jī)IP地址的，每次罰________元。

　　G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù)，故意刪除共享資料軟件及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，按損失酌情進(jìn)行處罰。

　　2、凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)，保管不當(dāng)，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責(zé)任人賠償硬件價(jià)值的全部費(fèi)用。

　　九、附則

　　1、本制度為公司計(jì)算機(jī)管理制度，要求每一位計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人和員工都必須遵守該制度。

　　2、本制度由行政部負(fù)責(zé)編制與修改。

　　3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　企業(yè)信息管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。

　　第二條信息化工程是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

　　第二章信息化工作管理

　　第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃開展工作。

　　第四條協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對(duì)不同層次做到由淺入深。

　　第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭(zhēng)取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。

　　第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購(gòu)工作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求出發(fā)，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的.適應(yīng)性，追求軟件的性價(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動(dòng)性，樹立服務(wù)思想。硬件采購(gòu)追求性價(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴(kuò)充性等，并做好驗(yàn)收等把關(guān)工作。

　　第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維護(hù)工作做到系統(tǒng)正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。

　　第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。

　　第十一條各部門對(duì)硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。

　　第十二條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度，對(duì)涉密的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)格審查。

　　第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理人員確認(rèn)以后進(jìn)行。

　　第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開發(fā)的平臺(tái)應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。

　　第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采購(gòu)、實(shí)施、管理、維護(hù)、調(diào)配等工作。

　　第十六條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過程中遇到的問題。

　　第十七條嚴(yán)格按需求或計(jì)劃采購(gòu)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄，對(duì)不合格品負(fù)責(zé)退換。

　　第十八條主管部門負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫(kù)或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。

　　第三章內(nèi)部計(jì)算機(jī)安全防范管理

　　第十九條凡配有計(jì)算機(jī)的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé)對(duì)使用和管理計(jì)算機(jī)的人員進(jìn)行教育管理。

　　第二十條計(jì)算機(jī)管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，完善計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，計(jì)算機(jī)軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計(jì)算機(jī)從事任何違法活動(dòng)。

　　第二十一條加強(qiáng)計(jì)算機(jī)室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。

　　第二十二條計(jì)算機(jī)部位的安全防護(hù)措施必須完善，人員離開后關(guān)窗鎖門。

　　第二十三條外來人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計(jì)算機(jī)室或操作計(jì)算機(jī)

　　第二十四條各部門重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對(duì)存在的隱患要立即進(jìn)行整改。

　　第四章信息保密管理

　　第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，應(yīng)采取以下計(jì)算機(jī)保密方法：

　　1.同密級(jí)文件存放于不同計(jì)算機(jī)中；

　　2.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)的密碼；

　　3.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)文件的密碼或口令；

　　4.對(duì)計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理

　　5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

　　6.經(jīng)申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)計(jì)算機(jī)保密資料。

　　第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第二十六條計(jì)算機(jī)安全管理由主管部門負(fù)責(zé)。

　　第二十七條計(jì)算機(jī)操作人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。

　　第二十八條計(jì)算機(jī)操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟第二十九條各部門計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

　　第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。

　　第三十二條嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪問服務(wù)器。

　　第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測(cè)后方可傳送，對(duì)于外來的、未經(jīng)檢測(cè)的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機(jī)和上網(wǎng)。

　　第三十四條計(jì)算機(jī)管理人員要堅(jiān)持原則，遵守國(guó)家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。

　　第三十五條對(duì)需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

　　第六章附則

　　第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

　　企業(yè)信息管理制度 14

　　一、企業(yè)信息安全管理體系

　　1 、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理體系1.使用計(jì)算機(jī)的部門應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等危害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

　　2.當(dāng)本單位非技術(shù)人員對(duì)本單位設(shè)備進(jìn)行維護(hù)時(shí)、系統(tǒng)、維護(hù)，本單位相關(guān)技術(shù)人員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督全過程。計(jì)算機(jī)設(shè)備在送去修理之前必須得到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。

　　3.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和正確的使用方法，如計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、啟動(dòng)、關(guān)機(jī)。任何人不得用電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備的接口。如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)向計(jì)算機(jī)責(zé)任部門報(bào)告。未經(jīng)許可不得擅自處理或從其他單位找技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)和操作。

　　二 、操作員安全管理系統(tǒng)

　　(1) .操作代碼是進(jìn)入各種業(yè)務(wù)操作應(yīng)用系統(tǒng)的代碼、數(shù)據(jù)訪問的分級(jí)控制。

　　操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼是根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)和工作職責(zé)的要求設(shè)置的。

　　(2) .系統(tǒng)管理操作代碼設(shè)置和管理

　　1、系統(tǒng)管理操作代碼必須由管理層授權(quán)。

　　2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各種應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)、通用操作代碼的生成和維護(hù)、故障恢復(fù)的管理和維護(hù)等。

　　3、系統(tǒng)管理員必須獲得其上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)整理的授權(quán)、故障恢復(fù)和其他操作；

　　4、系統(tǒng)管理員不得使用他人的操作碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

　　5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位。上級(jí)管理員(或相關(guān)責(zé)任人)應(yīng)及時(shí)取消其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼。

　　(3) .通用操作代碼設(shè)置和管理

　　1、一般操作代碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各種應(yīng)用系統(tǒng)的操作要求生成，并根據(jù)每次操作的用戶代碼進(jìn)行設(shè)置。

　　2、經(jīng)營(yíng)者不得將他人代碼用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　3、操作員調(diào)離崗位。系統(tǒng)管理員應(yīng)取消他的代碼，并及時(shí)生成新的操作員代碼。

　　三、密碼和權(quán)限管理系統(tǒng)

　　1.密碼設(shè)置應(yīng)該具有安全性、保密性，并且不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)簽。

　　密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全以及保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。

　　密碼分為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登錄系統(tǒng)時(shí)設(shè)置的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的`操作員密碼。

　　密碼設(shè)置不應(yīng)是容易猜到的數(shù)字和字符串，如名稱、生日，重復(fù)、序列、常規(guī)數(shù)字；

　　2.密碼應(yīng)定期修改，修改間隔不超過一個(gè)月。如果發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼丟失或泄露，應(yīng)立即修改，并將用戶名、修改時(shí)間、修改等內(nèi)容記錄在相應(yīng)的寄存器中。

　　3. server 、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶密碼應(yīng)由運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定的專門人員(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員)設(shè)置和管理，密碼設(shè)置人員應(yīng)將密碼放入密碼信封內(nèi)，貼上個(gè)人姓名徽章或在接縫處簽名，然后提交密碼管理人員備案登記。

　　特殊情況下，需要封存的密碼必須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由密碼用戶向密碼管理人員索取。使用后，密碼必須立即更改并密封，并在“密碼管理登記簿”中登記。

　　4.系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)由至少兩個(gè)人一起設(shè)置、以供保管和使用。

　　5.相關(guān)密碼授權(quán)員工調(diào)離崗位。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須指定專人接管，并立即修改或刪除密碼。同時(shí)，應(yīng)在“密碼管理登記簿”中進(jìn)行登記。

　　四、數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)

　　1.存儲(chǔ)備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須有清晰的標(biāo)識(shí)。

　　備份數(shù)據(jù)必須存放在不同的地方，并明確落實(shí)不同地方備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)；2.重視重要計(jì)算機(jī)信息和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存儲(chǔ)、運(yùn)輸安全和安保管理確保存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　3.任何非應(yīng)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)移、放棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序逐步批準(zhǔn)，以確保備份數(shù)據(jù)的安全性和完整性。

　　4.在數(shù)據(jù)恢復(fù)之前，必須備份原始環(huán)境中的數(shù)據(jù)，以防止有用數(shù)據(jù)的丟失。

　　在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)，如有問題，技術(shù)部門應(yīng)提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須執(zhí)行驗(yàn)證、確認(rèn)，以確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　5.數(shù)據(jù)清理前必須備份數(shù)據(jù)，清理操作必須在確認(rèn)備份正確后才能進(jìn)行。

　　所有以前清理之前的備份數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)備份政策定期或永久保存，并應(yīng)隨時(shí)可用。

　　數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避免高峰營(yíng)業(yè)時(shí)間，并避免影響在線業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

　　6.對(duì)于需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)與相關(guān)部門共同制定展期計(jì)劃。根據(jù)展期計(jì)劃和查詢使用方法，展期應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行，以防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效。應(yīng)通過有效查詢、使用方法確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。

　　傳輸?shù)臄?shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔。

　　7.當(dāng)公司非技術(shù)人員對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行維護(hù)時(shí)、系統(tǒng)、維護(hù)，公司相關(guān)技術(shù)人員必須現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督全過程。

　　計(jì)算機(jī)設(shè)備必須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可送去維修。

　　在發(fā)送維修之前，應(yīng)備份、刪除和注冊(cè)設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)中的應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)和其他管理相關(guān)信息。

　　對(duì)于修復(fù)后的設(shè)備，設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)檢查并接受設(shè)備、病毒的檢測(cè)和登記。

　　8.管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存儲(chǔ)的程序、數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和清理，并妥善處理報(bào)廢的無用數(shù)據(jù)和介質(zhì)，防止泄漏。

　　9.運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防控管理體系，定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　10.未經(jīng)相關(guān)部門許可，商業(yè)計(jì)算機(jī)不允許安裝其他軟件、不允許使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等。)。

　　五、機(jī)房管理系統(tǒng)

　　1.進(jìn)入主機(jī)房時(shí)應(yīng)至少有兩人在場(chǎng)，并應(yīng)登記”機(jī)房門禁管理登記簿”，記錄門禁時(shí)間、人員和操作內(nèi)容。

　　2 .信息技術(shù)部門人員必須獲得領(lǐng)導(dǎo)的許可才能進(jìn)入機(jī)房，其他人員必須獲得信息技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)的許可并由相關(guān)人員陪同。

　　值班人員必須如實(shí)記錄訪客名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來訪內(nèi)容等。

　　原則上，非信息技術(shù)部門人員不得進(jìn)入中心操作系統(tǒng)。

　　特殊情況下需要操作時(shí)，應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在相關(guān)人員的監(jiān)督下進(jìn)行。

　　操作內(nèi)容應(yīng)由操作人員和監(jiān)督人員記錄并簽字，以備日后參考。

　　3.保持機(jī)房整潔。各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)按維修計(jì)劃定期維修，保持清潔明亮。

　　4.員工進(jìn)入機(jī)房時(shí)必須更換干凈的工作服和拖鞋。

　　5.禁止在機(jī)房吸煙、吃飯、接待訪客、聊天等。

　　不允許任何與業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)。

　　嚴(yán)禁將液體和食物帶入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與機(jī)房無關(guān)的物品，尤其是易燃易爆腐蝕性等危險(xiǎn)品。

　　6.嚴(yán)禁機(jī)房工作人員違章操作，嚴(yán)禁未經(jīng)許可將外來軟件帶入機(jī)房使用。

　　7.通電時(shí)，嚴(yán)禁拆卸和移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。

　　8.定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)的消防設(shè)備。

　　9.不允許在計(jì)算機(jī)房?jī)?nèi)隨意丟棄存款介質(zhì)和相關(guān)機(jī)密業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。丟棄的存款介質(zhì)和商業(yè)機(jī)密資料應(yīng)及時(shí)銷毀(碎紙)，不得作為普通垃圾處理。

　　嚴(yán)禁私自出借或取出機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、數(shù)據(jù)、工具。

　　10.主機(jī)設(shè)備主要包括用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)器和電腦。

　　在機(jī)房?jī)?nèi)，應(yīng)保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，并做好靜電防護(hù)和防塵工作，以保證主機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

　　服務(wù)器所在的主機(jī)應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格的訪問控制管理系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，并根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求和操作規(guī)范，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　11.定期測(cè)試空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫升率等)。)，并做好記錄，及時(shí)解決通過實(shí)際測(cè)量發(fā)現(xiàn)的各種參數(shù)問題，確保房間空調(diào)器的正常運(yùn)行。

　　12.除自動(dòng)電池檢測(cè)外，計(jì)算機(jī)房中的不間斷電源必須每年充電和放電一次或兩次。

　　企業(yè)信息管理制度 15

　　一、一般規(guī)定

　　1、未經(jīng)網(wǎng)管批準(zhǔn)，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）設(shè)備布置、服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）參數(shù)。

　　2、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。

　　3、機(jī)關(guān)局域網(wǎng)上任何人不得利用計(jì)算機(jī)技術(shù)侵占用戶合法利益，不得制作、復(fù)制和傳播妨害單位穩(wěn)定的有關(guān)信息。

　　4、各科室應(yīng)定期對(duì)本科室計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。

　　二、帳號(hào)管理

　　1、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）帳號(hào)采用分組管理。并詳細(xì)登記：用戶姓名、部門名稱、口令，存取權(quán)限，開通時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）資源分配情況等。

　　2、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）管理員為用戶設(shè)置明碼口令，用戶可以根據(jù)自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶應(yīng)對(duì)工作站設(shè)置開機(jī)密碼和屏保密碼。

　　3、用戶帳號(hào)下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù)，當(dāng)事人具有存入權(quán)限，管理員具有管理和備份存取權(quán)限。

　　4、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）管理員根據(jù)有關(guān)帳號(hào)管理規(guī)則對(duì)用戶帳號(hào)執(zhí)行管理，并對(duì)用戶帳號(hào)及數(shù)據(jù)的安全和保密負(fù)責(zé)。

　　5、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）管理員必須嚴(yán)守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律，不得將任何用戶的密碼、帳號(hào)等保密信息等泄露出去。

　　三、網(wǎng)絡(luò)管理員職責(zé)

　　1、協(xié)助制定網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）建設(shè)方案，確定網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）安全及資源共享策略。

　　2、負(fù)責(zé)公用網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）實(shí)體，如服務(wù)器、交換機(jī)、集線器、防火墻、網(wǎng)線、接插件等的維護(hù)和管理。

　　3、負(fù)責(zé)服務(wù)器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護(hù)、調(diào)整及更新。

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）賬號(hào)管理，資源分配，數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

　　5、監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）運(yùn)行，調(diào)整參數(shù)，調(diào)度資源，保持網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）安全、穩(wěn)定、暢通。

　　6、負(fù)責(zé)系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。

　　7、保管網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）拓?fù)鋱D接線表，設(shè)備規(guī)格及配置單，管理記錄，運(yùn)行記錄，檢修記錄等網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）資料。

　　8、每年對(duì)本單位網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）的效能和各電腦性能進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）結(jié)構(gòu)、技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)、管理的改進(jìn)措施。

　　四、安全管理職責(zé)

　　1、保障網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）暢通和信息安全。

　　2、嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市制定的相關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)安全工作制度》，以人為本，依法管理，確保網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）安全有序。

　　3、在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）重大突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告，采取應(yīng)急措施，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）正常運(yùn)行。

　　4、充分利用現(xiàn)有的安全設(shè)備設(shè)施、軟件，最大限度地防止計(jì)算機(jī)病毒入侵和黑客攻擊。

　　5、加強(qiáng)信息審查工作，保存，備份至少90天之內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息日志，及時(shí)加以分析，排查不安定因素，防止黃色，反動(dòng)信息的傳播。

　　6、經(jīng)常檢查網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）工作環(huán)境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓(xùn)制度

　　五、病毒的防治管理制度

　　1、任何人不得在機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)上制造傳播任何計(jì)算機(jī)病毒，不得故意引入病毒。網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）使用者發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告。網(wǎng)絡(luò)管理員及時(shí)指導(dǎo)和協(xié)助處理病毒。

　　2、各部門應(yīng)定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應(yīng)及時(shí)升級(jí)病毒庫(kù)，并提示各部門對(duì)殺毒軟件進(jìn)行在線升級(jí)。

　　計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度

　　為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的安全監(jiān)察工作，預(yù)防和控制計(jì)算機(jī)病毒，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、凡在本網(wǎng)站所轄計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作、運(yùn)行、管理、維護(hù)、使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以及購(gòu)置，維修計(jì)算機(jī)及其軟件的'部門，必須遵守本辦法。

　　二、本辦法所稱計(jì)算機(jī)病毒，是指編制或者在計(jì)算機(jī)程序中插入的破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計(jì)算機(jī)使用，并能自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼。

　　三、任何工作人員不得制作和傳播計(jì)算機(jī)病毒。

　　四、任何工作人員不得有下列傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為：

　　1、故意輸入計(jì)算機(jī)病毒，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全。

　　2、向計(jì)算機(jī)應(yīng)用部門提供含有計(jì)算機(jī)病毒的文件、軟件、媒體。

　　3、購(gòu)置和使用含有計(jì)算機(jī)病毒的媒體。

　　五、預(yù)防和控制計(jì)算機(jī)病毒的安全管理工作，由我部信息安全協(xié)調(diào)科負(fù)責(zé)實(shí)施，其主要職責(zé)是：

　　1、制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度和技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況;

　　2、培訓(xùn)計(jì)算機(jī)病毒防治管理人員外；

　　3、采取計(jì)算機(jī)病毒安全技術(shù)防治措施；

　　4、對(duì)網(wǎng)站計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用和使用人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒防治教育和培訓(xùn)；

　　5、及時(shí)檢測(cè)、清除計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)病毒，并做好檢測(cè)、清除的記錄；

　　6、購(gòu)置和使用具有計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證的計(jì)算機(jī)病毒防治產(chǎn)品；

　　7、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)病毒，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)追查計(jì)算機(jī)病毒的來源。

　　8、對(duì)因計(jì)算機(jī)病毒引起的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)癱瘓，程序和數(shù)據(jù)嚴(yán)重破壞等重大事故及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告人，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。

　　9、計(jì)算機(jī)安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)操作人員的審查，并定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

　　10、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門應(yīng)建立計(jì)算機(jī)運(yùn)行記錄制度，未經(jīng)審定的任何程序，指令或數(shù)據(jù)，不得輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行。

　　11、計(jì)算機(jī)安全管理部門應(yīng)對(duì)引起的計(jì)算機(jī)及其軟件進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)染有計(jì)算機(jī)病毒的，應(yīng)采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準(zhǔn)投入使用。

　　12、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子郵件或文件傳輸，應(yīng)及時(shí)對(duì)傳輸媒體進(jìn)行病毒檢測(cè)，接收到郵件時(shí)也要及時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)，以防止計(jì)算機(jī)病毒的傳播。

　　13、任何部門和個(gè)人不得從事下列活動(dòng)：

　　⑴收集、研究有害數(shù)據(jù)；

　　⑵出版、刊登、講解、出租有害數(shù)據(jù)原理，源程序的書籍，資料或文章；

　　⑶復(fù)制有害數(shù)據(jù)的檢測(cè)，清除工具

　　六、凡未按以上預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒步驟執(zhí)行而造成機(jī)器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報(bào)批評(píng)，第三次及以上將給予通報(bào)批評(píng)并進(jìn)行100-200元/次的處罰。

　　七、積極接受公安機(jī)關(guān)對(duì)計(jì)算機(jī)病毒防治管理工作的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)。

　　企業(yè)信息管理制度 16

　　第一節(jié) 總則

　　一、為加強(qiáng)信息管理制度，加快公司信息化建設(shè)步伐，提高信息資源的運(yùn)作成效，保證公司信息安全、結(jié)合公司具體情況，制定本信息管理制度。

　　二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：

　　1、行政信息：公司系統(tǒng)內(nèi)部目的為行政傳達(dá)的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現(xiàn)為上傳下達(dá)、平級(jí)傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。

　　2、市場(chǎng)信息：公司業(yè)務(wù)銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案；公司業(yè)務(wù)應(yīng)用的電話記錄、報(bào)價(jià)、合同、方案設(shè)計(jì)、投標(biāo)書等原始資料、電子資料、文件、報(bào)告等。具體信息管理制度表現(xiàn)為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。

　　3、財(cái)務(wù)信息：財(cái)務(wù)信息是指以貨幣形式的數(shù)據(jù)資料為主，結(jié)合其他資料，用來表明企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的狀況及其特征的經(jīng)濟(jì)信息。

　　4、物流信息 ：按信息產(chǎn)生和作用所涉及的不同功能領(lǐng)域分類，物流信息包括倉(cāng)儲(chǔ)信息、運(yùn)輸信息、加工信息、包裝信息、裝卸信息等。對(duì)于某個(gè)功能領(lǐng)域還可以進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化，例如，倉(cāng)儲(chǔ)信息分成入庫(kù)信息、出庫(kù)信息、庫(kù)存信息、搬運(yùn)信息等。

　　三、信息管理制度工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。

　　四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細(xì)致到位，準(zhǔn)確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達(dá)的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。

　　六、公司已NBS（ERP）系統(tǒng)為核心，各單獨(dú)開發(fā)系統(tǒng)為輔助，組成公司整個(gè)信息網(wǎng)絡(luò)。公司及全資下屬公司、機(jī)構(gòu)的信息工作，都必須執(zhí)行本制度。

　　第二節(jié) 行政信息管理制度

　　六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司行政活動(dòng)中。

　　七、行政信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進(jìn)行：

　　1、文件收發(fā)規(guī)定；

　　2、文件、檔案、資料的管理規(guī)定；

　　3、公司電子印章、介紹信管理規(guī)定；

　　4、保密制度。

　　第三節(jié) 市場(chǎng)信息管理制度

　　八、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達(dá)、應(yīng)用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。

　　九、市場(chǎng)信息來源分類：業(yè)務(wù)（客戶）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。

　　1、業(yè)務(wù)（客戶）信息：客戶購(gòu)買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務(wù)溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶秘密資料；市場(chǎng)人員傳呈的報(bào)告、資料；針對(duì)客戶的分析報(bào)告等。

　　2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料、文件、報(bào)告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機(jī)構(gòu)傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務(wù)分析文件、報(bào)告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。

　　十、營(yíng)銷管理人員主要負(fù)責(zé)以下業(yè)務(wù)信息工作：

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、更新和對(duì)外信息發(fā)布，并開展網(wǎng)絡(luò)商務(wù)系列工作。

　　2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)（客戶）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監(jiān)，建立、保管客戶檔案并不斷維護(hù)；

　　3、協(xié)助各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)到集團(tuán)公司，整理、分析各市場(chǎng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息形成客戶分類檔案，并及時(shí)將重要的信息管理制度報(bào)告給上級(jí)；

　　4、監(jiān)察、收集、整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；

　　5、負(fù)責(zé)直接業(yè)務(wù)情報(bào)、業(yè)務(wù)信息的整理。

　　6、上級(jí)安排的其他工作。

　　第四節(jié) 財(cái)務(wù)信息管理制度

　　十一、財(cái)務(wù)管理信息化是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部是實(shí)施財(cái)務(wù)信息化的主要部門，負(fù)責(zé)信息化的日常工作。

　　十二、財(cái)務(wù)信息化管理中財(cái)務(wù)部需要完成的工作。

　　1、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)行與管理；

　　2、 財(cái)務(wù)部進(jìn)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，協(xié)助各企業(yè)管理部操作人員建立賬務(wù)和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；

　　十三、財(cái)務(wù)信息為公司核心機(jī)密信息，須嚴(yán)格按公司信息安全管理制度執(zhí)行。

　　第五節(jié) 物流信息管理制度

　　十四、按照物流信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應(yīng)用于公司庫(kù)存管理活動(dòng)中。

　　十五、物流信息管理制度主要依據(jù)公司下列規(guī)定進(jìn)行：

　　1、 所有物資流動(dòng)單據(jù)必須與實(shí)物一致；

　　2、 物資流動(dòng)信息必須即時(shí)跟新，發(fā)生物資流動(dòng)時(shí)馬上跟新物流信息；

　　3、 每次盤點(diǎn)結(jié)束需要變更庫(kù)存信息時(shí)，必須通過多方確認(rèn)，明白物資差異原因之后才進(jìn)行調(diào)整。

　　第六節(jié) 信息安全管理制度

　　十六、計(jì)算機(jī)安全管理和使用

　　1. 計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和操作人員（特別是營(yíng)業(yè)方面）要注意計(jì)算機(jī)的安全設(shè)計(jì)和有關(guān)數(shù)據(jù)的安全使用和保護(hù)工作，不可違章改動(dòng)或增刪數(shù)據(jù)：

　　2. 計(jì)算機(jī)的管理和使用單位要切實(shí)注意網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全，信息處負(fù)責(zé)網(wǎng)上數(shù)據(jù)的安全和維護(hù)，各使用單位要做好數(shù)據(jù)的安全使用工作：對(duì)于網(wǎng)上的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)，營(yíng)業(yè)與財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行各種賬目與銀行實(shí)際數(shù)據(jù)的校對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與信息處或計(jì)算機(jī)安全工作小組人員聯(lián)系

　　3. 各單位和有關(guān)部門計(jì)算機(jī)安全員應(yīng)關(guān)注系統(tǒng)的工作是否正常，做好有關(guān)資料的收集整理和檢查備份等工作，重要資料應(yīng)提交總公司安全備份

　　4. 總公司各級(jí)機(jī)房工作人員和有關(guān)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家以及本企業(yè)的有關(guān)保密制度，不得隨意公開計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)內(nèi)容

　　5. 程序員與操作員在軟件的設(shè)計(jì)和使用上應(yīng)嚴(yán)格分工，否則，出現(xiàn)問題應(yīng)首先追究程序員的責(zé)任

　　6. 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)各種軟件和設(shè)備的設(shè)置，應(yīng)注意建立完整的資料和定期安全改動(dòng)其參數(shù)的制度，防止系統(tǒng)參數(shù)外泄和資源被破壞

　　7. 對(duì)利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行作案的犯罪行為，總公司計(jì)算機(jī)安全工作小組配合安全保衛(wèi)部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者，移交司法部門依法處理。

　　十七、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理

　　1. 總公司信息處和計(jì)算機(jī)安全小組負(fù)責(zé)對(duì)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及各單位、各部門上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)和有關(guān)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一的管理、資料收集整理、保管以及安全監(jiān)督

　　2. 任何單位、部門要上網(wǎng)的機(jī)器設(shè)備都應(yīng)經(jīng)過信息處領(lǐng)導(dǎo)的同意，并由信息處人員進(jìn)行上網(wǎng)安裝和有關(guān)資料歸檔

　　3. 任何單位和個(gè)人，未經(jīng)安全確認(rèn)不得隨意改動(dòng)系統(tǒng)，如需改動(dòng)應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)信息處和計(jì)算機(jī)安全小組同意后方可按計(jì)劃進(jìn)行修改

　　4. 客戶對(duì)服務(wù)器端應(yīng)用數(shù)據(jù)要求修改，應(yīng)填寫“應(yīng)用數(shù)據(jù)更改申請(qǐng)單”，經(jīng)計(jì)算機(jī)安全工作小組同意后，由信息處人員根據(jù)該單內(nèi)容進(jìn)行修改

　　5. 對(duì)分給各部門上網(wǎng)的口令、密碼、應(yīng)牢記并妥善保管，以免出錯(cuò)影響正常工作

　　6. 網(wǎng)絡(luò)管理員受理用戶申請(qǐng)修改的內(nèi)容后，應(yīng)作好修改記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)作備案

　　7. 嚴(yán)禁將來歷不明的程序和數(shù)據(jù)裝入系統(tǒng)，不得將各種游戲軟件裝入機(jī)器，裝入系統(tǒng)的程序和數(shù)據(jù)都應(yīng)事先進(jìn)行病毒檢查，防止病毒侵入

　　8. 對(duì)外來的被計(jì)算機(jī)安全工作小組同意臨時(shí)運(yùn)行的軟件，不得長(zhǎng)期駐留硬盤，運(yùn)行結(jié)束后作好備份應(yīng)自行將其立即清除，釋放空間，信息處或安全工作小組定期對(duì)來歷不明的駐留程序進(jìn)行消除

　　9. 信息處或安全小組定期或不定期對(duì)服務(wù)器和有關(guān)機(jī)器進(jìn)行硬盤各種安全拷貝，定期進(jìn)行病毒或其他安全檢查

　　10. 總公司根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立網(wǎng)站，網(wǎng)站日常維護(hù)和管理部門為總公司信息處。

　　11. 網(wǎng)站內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各部門或單位的實(shí)際需要，提出要求，提供相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按信息處要求進(jìn)行處理。

　　12. 企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)必須采取有效方法隔離，不允許任何單位或個(gè)人通過企業(yè)網(wǎng)上互聯(lián)網(wǎng)。

　　13. 對(duì)企業(yè)內(nèi)部需要上互聯(lián)網(wǎng)的單位或部門，應(yīng)在信息處登記，征得同意后方可在指定的機(jī)器上上網(wǎng)，并注意防止使用過程中計(jì)算機(jī)病毒等的入侵。

　　14. 本司內(nèi)部工作人員因工作需要，可在總公司信息處檔案室的電腦資料閱覽室上網(wǎng)，但應(yīng)嚴(yán)格遵守上網(wǎng)資料查閱的各項(xiàng)制度。

　　15. 任何上網(wǎng)機(jī)器不得隨意增刪開機(jī)登錄口令，如確實(shí)有必要改變時(shí)，應(yīng)征得信息處的同意，并有資料備份。

　　16. 上網(wǎng)查閱有關(guān)資料應(yīng)是為了工作需要的本公司內(nèi)部職工，否則須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)；

　　17. 查閱資料的電腦一般按上班時(shí)間定時(shí)開放，若特殊情況需要延長(zhǎng)開放時(shí)間，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　18. 上網(wǎng)資料查閱人員應(yīng)遵守黨和國(guó)家各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行非本職工作所為，更不允許進(jìn)行違法活動(dòng)；

　　19. 資料查閱人員應(yīng)愛護(hù)本室內(nèi)的所有機(jī)器設(shè)備，資料查閱完畢應(yīng)隨手關(guān)機(jī)，整理本人周圍的環(huán)境，帶好自己的物品離去。

　　20. 對(duì)個(gè)別不遵守以上規(guī)定的人員，本室工作人員有權(quán)勸其離去，對(duì)態(tài)度惡劣者可請(qǐng)公司安全保衛(wèi)人員請(qǐng)其離去，并與該人員單位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育。對(duì)極個(gè)別人員違法行為，公司安全保衛(wèi)部門有權(quán)將其移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理；

　　21. 嚴(yán)禁隨意下載數(shù)據(jù)，特別應(yīng)注意資料下載，應(yīng)確保是否有病毒的存在，嚴(yán)禁帶毒軟件或介質(zhì)在閱覽室傳播。

　　十八、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)、文件管理

　　1. 計(jì)算機(jī)軟件指購(gòu)置的系統(tǒng)軟件以及自行開發(fā)或購(gòu)置的應(yīng)用軟件（包括計(jì)算機(jī)程序，設(shè)計(jì)和使用資料以及有關(guān)數(shù)據(jù)等）

　　2. 總公司（暫除設(shè)計(jì)院和西辦）的所有軟件統(tǒng)一由總公司信息處保管原盤，復(fù)制拷貝盤供有關(guān)部門安裝，使用

　　3. 應(yīng)用部門需要的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)統(tǒng)一向信息處申請(qǐng)，信息處負(fù)責(zé)總公司各單位軟件的安裝，升級(jí)和維護(hù)

　　4. 各軟件正式使用前，程序員和操作員應(yīng)對(duì)其有足夠的.認(rèn)識(shí)，重要軟件操作員應(yīng)認(rèn)真掌握并慎重使用

　　5. 應(yīng)用軟件在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與信息處或計(jì)算機(jī)安全工作小組取得聯(lián)系，不得隨意修改，程序在使用中有何修改要求，可填寫“應(yīng)用程序修改要求申請(qǐng)單”，寫清楚問題和要求，交付信息處安排修改，修改時(shí)注意做好安全備份

　　6. 軟件修改手續(xù)：信息處人員對(duì)正式運(yùn)行的軟件和“程序修改要求申請(qǐng)單”的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，一般在試驗(yàn)網(wǎng)上修改，調(diào)試及試運(yùn)行，修改好經(jīng)安全小組領(lǐng)導(dǎo)同意后方可上網(wǎng)安裝

　　7. 對(duì)集體或個(gè)人開發(fā)的應(yīng)用軟件，信息處接受設(shè)計(jì)者的鑒定申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織總公司內(nèi)部的技術(shù)評(píng)審工作（技術(shù)評(píng)審的原則：鼓勵(lì)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)進(jìn)步、講究實(shí)用、講究技術(shù)資料完整，注重遵守各項(xiàng)保密制度）

　　8. 軟件的借用應(yīng)辦理好登記手續(xù)，借用者應(yīng)及時(shí)歸還，使用過程中應(yīng)妥善保管，使用者使用不當(dāng)搞壞的應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定賠償損失。

　　9. 各種介質(zhì)（主要數(shù)據(jù)介質(zhì)有磁盤、磁帶、數(shù)據(jù)光盤等）各單位、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，不得隨意放置，各種廢棄數(shù)據(jù)和介質(zhì)不允許未經(jīng)銷毀處理隨便丟失。

　　10. 各單位計(jì)算機(jī)安全員有責(zé)任做好計(jì)算機(jī)介質(zhì)管理并監(jiān)督本單位做好介質(zhì)管理工作。

　　11. 各單位不用或廢棄介質(zhì)應(yīng)統(tǒng)一集中銷毀，確認(rèn)已無法使用介質(zhì)可采用機(jī)械等方式銷毀，紙介質(zhì)采用碎紙機(jī)銷毀，對(duì)介質(zhì)理重要數(shù)據(jù)更新等操作，更新前一定要做好備份（一般為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移）確保無誤后進(jìn)行廢棄介質(zhì)（數(shù)據(jù)）處理。

　　12. 重要磁介質(zhì)應(yīng)存放金屬屏蔽柜內(nèi)保存，防止介質(zhì)內(nèi)容破壞。

　　13. 對(duì)一般過期無用的廢棄數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，及時(shí)處理，騰出使用空間。

　　14. 計(jì)算機(jī)設(shè)備和重要數(shù)據(jù)介質(zhì)應(yīng)建立使用檔案，做好管理工作。

　　15. 系統(tǒng)管理員在必要時(shí)才能取出備份數(shù)據(jù)或介質(zhì)，進(jìn)行有關(guān)應(yīng)急使用。

　　16. 異地?cái)?shù)據(jù)管理統(tǒng)一由總公司信息處進(jìn)行，各使用單位不得未經(jīng)許可在網(wǎng)絡(luò)上隨意進(jìn)行增刪改和復(fù)制、剪切等操作，對(duì)未授權(quán)隨意操作者，產(chǎn)生不良后果（導(dǎo)致影響系統(tǒng)正常工作等）應(yīng)追究操作者責(zé)任。

　　17. 對(duì)異地?cái)?shù)據(jù)必須專人進(jìn)行管理，專人負(fù)責(zé)使用管理，其它任何人不得未經(jīng)許可隨意使用。

　　18. 重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行異地安全備份，以防止出現(xiàn)數(shù)據(jù)故障，影響工作。

　　19. 各單位計(jì)算機(jī)安全員應(yīng)協(xié)助總公司對(duì)本單位計(jì)算機(jī)應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)，宣傳有關(guān)安全制度和正常操作知識(shí)。

　　20. 總公司內(nèi)部網(wǎng)未經(jīng)信息處領(lǐng)導(dǎo)許可不得接入任何其它設(shè)備或與其它外部公共系統(tǒng)聯(lián)接。

　　十九、信息保密

　　1. 企業(yè)內(nèi)部的全體員工應(yīng)遵守國(guó)家各項(xiàng)的有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的規(guī)定，做好工作。

　　2. 企業(yè)內(nèi)部的所有工作人員，不得利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)從事危害國(guó)家、企業(yè)利益或個(gè)人利益的活動(dòng)。不得危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全。

　　3. 計(jì)算機(jī)工作人員不得隨意從企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)上通過非正常途徑將企業(yè)內(nèi)部資料下載、取走，甚至非法提供他人使用。

　　4. 各部門計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得隨意地將錄入資料隨意放置，應(yīng)隨手將錄入后資料按規(guī)定放置好，計(jì)算機(jī)資料用完后需要在計(jì)算機(jī)上停留的則保留，一般臨時(shí)資料應(yīng)及時(shí)清理。

　　5. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全員應(yīng)定期檢查信息保密方面工作是否存在問題，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯報(bào)處理。

　　總公司重要應(yīng)用軟件各部門必須注意保密，任何個(gè)人未經(jīng)計(jì)算機(jī)安全小組許可不得向外單位或個(gè)人提供我司有關(guān)的軟件、資料以及數(shù)據(jù)；

　　二十、信息安全培訓(xùn)與計(jì)算機(jī)病毒及有害數(shù)據(jù)防治及報(bào)告

　　1. 總公司定期組織計(jì)算機(jī)安全工作小組人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)安全分析或技術(shù)交流活動(dòng)。

　　2. 信息處與人事勞動(dòng)保衛(wèi)處配合，定期對(duì)有關(guān)計(jì)算機(jī)安全員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　3. 不定期進(jìn)行拉出去、請(qǐng)進(jìn)來的方式與其它單位進(jìn)行計(jì)算機(jī)安全交流活動(dòng)，提高有關(guān)人員的技術(shù)水平和工作能力。

　　4. 計(jì)算機(jī)安全員必須參加年度技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)或繼續(xù)再教育學(xué)習(xí)。

　　5. 信息處應(yīng)與勞人、職教部門配合，做好計(jì)劃和安排好培訓(xùn)內(nèi)容，定期對(duì)有關(guān)部門的程序員和操作員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　6. 宣傳計(jì)算機(jī)病毒的危害性及可防治性，即既要重視它，看到病毒的危害嚴(yán)重，產(chǎn)生后果嚴(yán)重危脅著計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。同時(shí)要正確按各項(xiàng)規(guī)定使用計(jì)算機(jī)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程則計(jì)算機(jī)病毒是可以避免的。

　　7. 網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)病毒危害是重點(diǎn)注意的問題，特別是系統(tǒng)管理員和各級(jí)計(jì)算機(jī)安全員應(yīng)從自身工作開始，做好防止病毒入侵系統(tǒng)的工作。

　　8. 操作人員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)病毒的現(xiàn)象有所了解，對(duì)發(fā)現(xiàn)某些異常特征應(yīng)及時(shí)與計(jì)算機(jī)安全員聯(lián)系，排除病毒存在的可能性，確保正常工作。

　　9. 注意以防為主，但對(duì)出現(xiàn)病毒的機(jī)器或系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)與計(jì)算機(jī)安全工作小組取得聯(lián)系，注意今后使用過程的跟蹤，防止類似現(xiàn)象的發(fā)生。

　　10. 計(jì)算機(jī)安全員人手配置一套消病毒軟件，對(duì)使用過程中不能確定是否存在病毒的有關(guān)介質(zhì)，應(yīng)用前應(yīng)先行消毒，確保萬無一失后才可正常使用。

　　11. 防毒軟件也應(yīng)確保安全，可靠方可投入使用，并注意定期升級(jí)。

　　第七節(jié) 信息考核制度

　　1、 ERP關(guān)鍵用戶管理制度（考核部分）

　　2、 系統(tǒng)實(shí)施及日常管理獎(jiǎng)罰制度

　　3、 根據(jù)各部門在當(dāng)年信息化推進(jìn)工作中的實(shí)施程度與工作難度。對(duì)各績(jī)效人員進(jìn)行考核。最高不高于全部考核占比的5%，最低不低于3%。考核內(nèi)容按各部門工作推進(jìn)進(jìn)度、工作完成及時(shí)率、數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率三項(xiàng)核心指標(biāo)展開。由企業(yè)管理部設(shè)定具體指標(biāo)指數(shù)。

　　第八節(jié) 其它

　　信息管理人員必須認(rèn)識(shí)到，沒有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨(dú)立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗(yàn)信息管理工作的成效標(biāo)準(zhǔn)，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執(zhí)行效率。

　　企業(yè)信息管理制度 17

　　第一條總則

　　一般規(guī)則是加強(qiáng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。

　　確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全運(yùn)行，確保公司機(jī)密文件的安全，確保服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)的安全運(yùn)行。

　　加強(qiáng)計(jì)算機(jī)辦公人員的安全意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神，做好各部門的相關(guān)工作。

　　第二條范圍

　　1、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、客戶端軟件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。

　　2、軟件包括服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用軟件、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。

　　3、客戶端的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括網(wǎng)絡(luò)上的客戶端名稱、IP地址分配、用戶登錄名、用戶密碼、和互聯(lián)網(wǎng)配置。

　　4、系統(tǒng)軟件是指操作系統(tǒng)(如WINDOWSXP、WINDOWS20XX等。)。

　　5、平臺(tái)軟件指平臺(tái)軟件，如防偽和防偽系統(tǒng)、辦公軟件(如OFFICE20XX)。

　　6、專業(yè)軟件指繪圖軟件(如Photoshop等。)用于設(shè)計(jì)工作。

　　第三條責(zé)任

　　1、信息網(wǎng)絡(luò)部是網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的'管理部門，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。

　　2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件研究、采購(gòu)、安裝、升級(jí)、托管。

　　3、網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全運(yùn)行、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、平臺(tái)系統(tǒng)；服務(wù)器的安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；互聯(lián)網(wǎng)外部接口安全和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼和權(quán)限管理幫助各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)存檔。

　　4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)格遵守公司的商業(yè)秘密。

　　5、員工實(shí)施計(jì)算機(jī)安全管理系統(tǒng)并遵守公司的保密制度。

　　6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)管部門的相關(guān)人員掌握。

　　企業(yè)信息管理制度 18

　　一、違法案件報(bào)告和協(xié)查制度

　　1、落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全崗位責(zé)任制，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全員負(fù)責(zé)制，網(wǎng)絡(luò)安全事件實(shí)行誰主管，誰負(fù)責(zé)。

　　2、加強(qiáng)值班和值班日志的管理，建立定期，不定期的日志分析制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）安全事件和隱患。

　　3、一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）違法案件，應(yīng)詳細(xì)、如實(shí)記錄事件經(jīng)過，保存相關(guān)日志，及時(shí)通知有關(guān)人員，并與公安部門取得聯(lián)系。

　　4、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)違法案件及其他網(wǎng)絡(luò)安全檢查時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全員和其他有關(guān)人員必須積極配合。

　　二、以下行為屬于違法使用網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）：

　　1、破壞網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）通訊設(shè)施，包括室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布線，室內(nèi)信息插座，配線間網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

　　2、隨意改變網(wǎng)絡(luò)接入位置。

　　3、盜用他人的IP地址，更改網(wǎng)卡地址、盜用他人帳號(hào)（包括上網(wǎng)帳號(hào)、電子郵件帳號(hào)、信息發(fā)布帳號(hào)等）；

　　4、通過電子郵件、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）、存儲(chǔ)介質(zhì)等途徑故意傳播計(jì)算機(jī)病毒。

　　5、對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行惡意偵聽和信息截獲，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)送干擾正常通信的數(shù)據(jù)。

　　6、對(duì)網(wǎng)絡(luò)各攻擊，包括利用已知的系統(tǒng)漏洞、網(wǎng)絡(luò)漏洞、安全工具、端口掃描等進(jìn)行攻擊，以后、以及利用IP欺騙手段實(shí)施的.拒絕服務(wù)攻擊；

　　7、訪問和傳播色情、反動(dòng)、邪教、謠言等不良信息的。

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