修改公司章程—股東會決議書匯編8篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，章程對人們來說越來越重要，章程起著規(guī)定組織紀律的作用。相信很多朋友都對擬章程感到非常苦惱吧，下面是小編整理的修改公司章程—股東會決議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
修改公司章程—股東會決議書1
會議時間：
會議地址：
會議性質(zhì)：臨時會議
本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的.股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：
一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。
股東簽字、蓋章：
___年___月___日
修改公司章程—股東會決議書2
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會決議的范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會確認。
四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的'股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會決議書3
時間：
地點：
參會人員：
主持人：
會議性質(zhì)：臨時股東會議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項如下：
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會，委派______為公司監(jiān)事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。
股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過。
股東簽字（蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會決議書4
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程規(guī)定，_______公司于_______年_______月 _______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應(yīng)到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權(quán)，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：
一、股東_______的出資額_______元全部轉(zhuǎn)讓給_______。
二、股東_______轉(zhuǎn)讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。
三、修改公司章程相關(guān)條款。
（以下無正文）
公司（蓋章）：
到會股東簽字：
簽訂日期：_______年_______月_______日
甲方（簽字）：
___年___月___日
乙方（簽字）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會決議書5
（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）
時間：______年______月______日。
地點：______。
會議性質(zhì)：臨時股東會議。
會議通知方式：______。
股東到會情況：______、______等股東全部到會。
會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的'債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東______％通過。
全體原股東簽字：
______年______月______日
修改公司章程—股東會決議書6
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議 ，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的股權(quán)中尚未到資的`注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
修改公司章程—股東會決議書7
本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間：
地點：
原股東成員： 、 、
出席會議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：
新股東成員： 、 、
出席會議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：
會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬元的資本額，即占本公司注冊資本 萬元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購買原股東 在本公司的.股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由 、 、 組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱） 身份證號碼（或注冊號） 出資數(shù)額（萬元） 出資方式 出資比例
四、股東會決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書職務(wù)，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
全體新股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會決議書8
根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會，會議由代表_______%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：
一、章程原為：“公司在 工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。 ”現(xiàn)改為：_______。
二、章程原為：“公司注冊資本為_______萬元。”現(xiàn)改為：_______萬元。
三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。” 現(xiàn)改為：_______。
以上事項表決結(jié)果：同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。
不同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。
棄權(quán)_______萬股，占總股數(shù)_______%。
全體股簽字蓋章：
_______年_______月_______日
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