修改公司章程—股東會(huì)決議書匯編8篇
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，章程對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，章程起著規(guī)定組織紀(jì)律的作用。相信很多朋友都對(duì)擬章程感到非�？鄲腊桑旅媸切【幷淼男薷墓菊鲁獭蓶|會(huì)決議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
修改公司章程—股東會(huì)決議書1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地址：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的.股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：
一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)（或者選舉______為公司監(jiān)事）。
股東簽字、蓋章：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì)決議書2
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi)，由股東會(huì)授權(quán)的代表人來(lái)代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。
四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的'股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請(qǐng)人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì)決議書3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
主持人：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、通過(guò)公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派______為公司監(jiān)事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。
股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過(guò)。
股東簽字（蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì)決議書4
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程規(guī)定，_______公司于_______年_______月 _______日在本公司臨時(shí)召開股東會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會(huì)。本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東_______人，實(shí)到股東_______人，代表_______%表決權(quán)，符合法定程序。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、股東_______的出資額_______元全部轉(zhuǎn)讓給_______。
二、股東_______轉(zhuǎn)讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬(wàn)，出資比例為_______%。
三、修改公司章程相關(guān)條款。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文）
公司（蓋章）：
到會(huì)股東簽字：
簽訂日期：_______年_______月_______日
甲方（簽字）：
___年___月___日
乙方（簽字）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì)決議書5
�。ㄟm用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議。
會(huì)議通知方式：______。
股東到會(huì)情況：______、______等股東全部到會(huì)。
會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì)議決議如下：
一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的'債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：
______年______月______日
修改公司章程—股東會(huì)決議書6
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議 ，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的股權(quán)中尚未到資的`注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
修改公司章程—股東會(huì)決議書7
本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員： 、 、
出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
新股東成員： 、 、
出席會(huì)議股東： 、 、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：
會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東 在本公司的.股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由 、 、 組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱） 身份證號(hào)碼（或注冊(cè)號(hào)） 出資數(shù)額（萬(wàn)元） 出資方式 出資比例
四、股東會(huì)決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書職務(wù)，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會(huì)產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
全體新股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì)決議書8
根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：
一、章程原為：“公司在 工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱為：_______公司。 ”現(xiàn)改為：_______。
二、章程原為：“公司注冊(cè)資本為_______萬(wàn)元�！爆F(xiàn)改為：_______萬(wàn)元。
三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。” 現(xiàn)改為：_______。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_______萬(wàn)股，占總股數(shù)_______%。
不同意_______萬(wàn)股，占總股數(shù)_______%。
棄權(quán)_______萬(wàn)股，占總股數(shù)_______%。
全體股簽字蓋章：
_______年_______月_______日
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