董事會決議

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董事會決議【匯編15篇】

董事會決議1

　　xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經與會董事協商，表決一致通過以下協議：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質押）擔保。金額為xxx萬元；

　　二、提供（抵押／質押）xxx擔保的'，擔保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產；

　　三、擔保的范圍為xxx公司（債務人）向xxx公司（債權人）借的債務（包括利息）xxx萬元。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　xxxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議2

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

董事會決議3

　　_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會決議4

　　鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是依據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經討論全都通過并決議如下：

　　一、會議打算本公司與________公司進行項目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議5

　　時間：_______年______________月_______日

　　地點：______________

　　經董事會研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經營范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產投資_______萬元，流動資金_______萬元。

　　注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。

　　四、公司經營目的'：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

　　五、外商企業經營年限_______年，自營業執照簽發之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：_______。

　　董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)

　　_______年_______月_______日

董事會決議6

　　鑒于___________________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經研究一致通過并決議如下：

　　一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

　　三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

　　四、投資金額占投資的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議7

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區xx路會議性質：首屆董事會會議

　　出席會議人員：xx。會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》規定，有限公司召開首次董事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事、xx、xx、xx、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過如下決議：

　　一、選舉xx為公司董事長；

　　二、聘任xx為公司經理。

　　有限公司董事會成員（簽字）：xx

　　xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、該董事會決議僅適用于有限公司首次董事會決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的`董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。

　　2、有限公司董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　3、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。

董事會決議8

　　___________公司全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經與會董事協商，表決一致通過以下協議：

　　風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）提供____________（保證／抵押／質押）擔保。金額為____________萬元；

　　二、提供（抵押／質押）____________擔保的'，擔保物為：____________。

　　本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產；

　　三、擔保的范圍為____________公司（債務人）向____________公司（債權人）借的債務（包括利息）____________萬元。

　　風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

董事會決議9

　　鑒于xxxx公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資xxxx公司；

　　二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。

　　三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事會成員（簽字）：

　　20xx年xx月xx日

董事會決議10

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：xx

　　現任董事會成員：xx

　　出席會議的人員：xx

　　決議事項：xx

　　有限公司董事會第x次

　　會議于20xx年x月日x在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中x%股權，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經營范圍是：xx

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：xx副董事長：xx董事：xx

　　xx（蓋公章）

　　20xx年x月x日

董事會決議11

　　鑒于_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于_____公司合并的.事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議12

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，貿易有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

　　一、公司經營范圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、塑料及制品、橡膠及制品、機電產品(含國產汽車，不含小轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。

　　二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、全權委托本公司員工辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

　　全體股東簽字簽章：xx

　　貿易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會決議13

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經研究一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。

　　二、合作的`范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：________、______、______

　　____年____月____日