公司股東會(huì)決議書

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公司股東會(huì)決議書大全[15篇]

公司股東會(huì)決議書1

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司股東會(huì)決議書大全[15篇]

　　召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：______。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議。會(huì)議通知方式：______。股東到會(huì)情況：______、______等股東全部到會(huì)。會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì)議決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

　　股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬(wàn)元（共計(jì)______萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。

　二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

　　三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。

　　四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨(dú)資》。

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的.股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。

　　七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議，全體股東______％通過(guò)。

　　全體原股東簽字：________年____月____日

公司股東會(huì)決議書2

　　會(huì)議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì)。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：_________________

　　_______________設(shè)計(jì)有限公司

　　_________________年_________________月_________________日

公司股東會(huì)決議書3

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室

　　XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　會(huì)議由XX主持

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

公司股東會(huì)決議書4

股東會(huì)決議主持人:

　　出席會(huì)議股東：xxx

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的.股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長(zhǎng)。

　　3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

公司股東會(huì)決議書5

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：市[ ]

　　參會(huì)股東人員：

　　議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

　　(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。

　　全體股東簽字：

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章：

　　xx年x月x日

公司股東會(huì)決議書6

　　______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：

　　１、公司名稱為：_____

　　２、公司住所：_____

　　３、經(jīng)營(yíng)范圍：__________

　　４、注冊(cè)資本：_____

　　______認(rèn)繳貨幣出資______萬(wàn)元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。

　　______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_____％表決權(quán)的`股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

　　一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。

　　三、聘任______為公司經(jīng)理。

　　四、通過(guò)公司章程。

　　股東（簽名或蓋章）：_____

　　_____年_____月_____日

公司股東會(huì)決議書7

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　一、會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：第_________次股東會(huì)議

　　二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況________年____月____日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開____日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。

　　三、會(huì)議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會(huì)議。

　　四、參加人全體股東，無(wú)遲到，缺席情況。

　　五、會(huì)議決議情況如下股東會(huì)決定公司名稱變更為__________________有限公司。

　　六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì)議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。

　　全體股東簽字：________年____月____日

公司股東會(huì)決議書8

　　根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定增設(shè)分公司，特對(duì)公司章程作如下修改：

　　原章程第一章第一條：

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立_______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。

　　現(xiàn)變更為：

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定，設(shè)立________科技有限公司分公司，由_______擔(dān)任法定代表人，并制定分公司章程。

　　全體股東簽字：

　　分公司法人代表簽字：

　　_______年_______月_______日

公司股東會(huì)決議書9

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、通過(guò)"x有限公司章程"。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　20xx年x月x日

公司股東會(huì)決議書10

　　有限公司股東會(huì)決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時(shí)股東會(huì)，根據(jù)和規(guī)定，本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當(dāng)日收到通知。

　　會(huì)議應(yīng)到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議，占公司全部表決權(quán)的____%。

　　本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議由______主持，會(huì)議通過(guò)表決舉手的方式一致通過(guò)以下決議：

　　1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%。

　　原股東__________、_________放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例

　　2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成立新的.股東會(huì)，由_________、__________組成，免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù)，選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。

　　3、公司住所不變。

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。

　　5、全體股東一致通過(guò)，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對(duì)及棄權(quán)情況。

　　6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款，通過(guò)了公司修改后的《公司章程》。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　原股東簽字：______________、_______________

　　現(xiàn)股東簽字：______________、

　　_______________________年____月____日

公司股東會(huì)決議書11

　　出席會(huì)議股東：_________________（股東名字）

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開（定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的.時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬(wàn)元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）

　　2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；

　　3、表決通過(guò)_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的新章程時(shí)表述）

　　表決通過(guò)_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　_____________年__________月__________日

公司股東會(huì)決議書12

　　時(shí) 間：年月日

　　地點(diǎn)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：2人

　　實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：2人

　　代表股額：100%。

　　大會(huì)以電話方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：

　　1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：

　　原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

　　變更后的.經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購(gòu)、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng))

　　2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由董事長(zhǎng)宣讀了有限公司章程修正案，與會(huì)股東一致通過(guò)。

　　3、其他不變

　　到會(huì)股東簽字、蓋章：

　　年月日

公司股東會(huì)決議書13

______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的'招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

公司股東會(huì)決議書14

　　召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的股東會(huì)決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對(duì)公司進(jìn)行清算。這次出席本次會(huì)議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過(guò)，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報(bào)告如下：_________________

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)

　　股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的'股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：_________________股東會(huì)會(huì)議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊(cè)資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時(shí)間：_________________

　　注冊(cè)資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書》（文號(hào)_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。

　　三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于_______________在_______________報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_______________元，其中，凈資產(chǎn)為_______________元，負(fù)債總額為_______________元。

　　五、公司財(cái)產(chǎn)狀況：_________________

　　六、公司債權(quán)債務(wù)狀況：_________________

　　七、公司資產(chǎn)總額為_______________元，并按以下順序進(jìn)行清償：_________________

　　1、清算費(fèi)用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務(wù)：_________________

　　5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。

　　經(jīng)全體股東審查確認(rèn)，一致通過(guò)該清算報(bào)告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________