股東會決議書

時間：2025-11-17 10:25:09 好文我要投稿

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股東會決議書(優選)

股東會決議書1

　　一、時間：______年______月______日

股東會決議書(優選)

　　二、地點：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題：關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

　　五、決議：與會股東經審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）

　　作為本公司在中國農業銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股東會決議書2

　　召開股東會會議，應當于會議召開_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

　　根據《公司法》及公司章程，_______________公司已經于_______________年__________月__________日召開的股東會決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權；未出席本次會議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的_______________%通過，棄權或反對的占股東表決權的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的`股東通過。

　　2、特別決議案：_________________股東會會議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司登記情況

　　公司名稱：_________________

　　公司類型：_________________

　　法定代表人：_________________

　　住所：_________________

　　成立時間：_________________

　　注冊資本：_________________

　　股東姓名（名稱）：_________________

　　股東出資額：_________________

　　出資比例：_________________

　　二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔任清算組負責人。

　　三、通知和公告債權人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權人申報債權，并于_______________在_______________報公告公司債權人申報債權。

　　四、截止_______________年__________月__________日，公司資產總額為_______________元，其中，凈資產為_______________元，負債總額為_______________元。

　　五、公司財產狀況：_________________

　　六、公司債權債務狀況：_________________

　　七、公司資產總額為_______________元，并按以下順序進行清償：_________________

　　1、清算費用：_________________

　　2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：_________________

　　3、稅款：_________________

　　4、債務：_________________

　　5、剩余財產按股東出資比例分配：_________________

　　截止_______________年__________月__________日，公司債權債務已清算完畢，剩余財產已分配完畢，實收資本為零。

　　經全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

　　清算組成員簽字蓋章：_________________

　　_______________公司清算組：_________________

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　_______________公司（蓋章）：_________________

　　___________年_____月_______日

股東會決議書3

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的'股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會決議書4

　　__________年______月______日______時，在______省______市______區______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日，本公司共發行股______份股，其中有表決權的股______份股。出席本次會議股東共______名，代表股份股，其中有表決權股份______股。出席股東代表有表決權股份數符合本公司章程第55條的規定(此句為到境外上市公司用)。

　　______時整，會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。

　　第一個議題：解散本公司

　　董事______先生代表董事會向大會報告，由于______原因，本公司經營陷于困境，自______年______月以來實際上處于休業狀態，雖經董事會多方努力，仍未使公司出現轉機，故建議公司解散。

　　報告后，與會者進行了認真討論。

　　股東______先生就______問題提出質詢，報告人對質詢作了解答。

　　之后，以舉手方式進行了表決。

　　與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權)通過了解散公司的.決議。

股東會決議書5

　　公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的`__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　決議人：_________________

　　日期：_________________

股東會決議書6

　　時間：20xx年3月4 日

　　地點：本公司會議室

　　主持人、記錄人：李四四

　　參會人員：李四四、張三三

　　經與會股東一致通過，做出如下決議：

　　1、通過公司章程，共八章二十五條。

　　2、由李四四、張三三作為股東共同出資3萬元，股東李四四出資1.5萬元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬元，占注冊資本的50%。

　　3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。

　　5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續，領取《營業執照》。

　　全體股東簽字：

股東會決議書7

　　時間：xx年x月x日

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的`有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由XX主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書8

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業發展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的'表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產經營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議書9

　　__________公司股東會決議──關于選舉公司董事(執行董事)、監事的決議根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的'股東通過，作出如下決議：

　　1、選舉_______________、_______________、_______________為公司本屆董事(或選舉_______________為公司本屆執行董事)。

　　2、選舉_______________、_______________為公司本屆監事。

　　3、上一屆董事(執行董事)、監事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條)。

　　4、……

　　__________公司股東會法人(含其他組織)

　　股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

股東會決議書10

　　出席會議股東：_________________（股東名字）

　　根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點）召開（定期、臨時，請根據實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容）股東會，本次會議由執行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的.時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議（如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容），所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實物或知識產權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產權）出資；

　　3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的新章程時表述）

　　表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時表述，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容）

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　_____________年__________月__________日

股東會決議書11

　　會議地點：溫州市XXXXXXXXXXXXX號

　　會議主持人：XXXX

　　會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第X次股東會會議

　　經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號變更為：溫州市XXXXXXX號

　　二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

股東會決議書12

　　會議時間：_____________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。

　　三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　__________年__________月__________日

　　注意事項：

　　1、該股東會決議僅適用于有限公司減少注冊資本、實收資本使用;公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　2、有限公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事長(或者執行董事)不能履行職務或者不履行職務的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

　　3、會議通知情況及到會股東情況是指：_________________會議通知時間、方式;到會股東情況，股東棄權情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的'時間及方式符合公司章程的規定(召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東)。

　　4、股東會由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會對修改公司章程、減少注冊資本作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　5、公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。