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公司對外公告
公司對外公告1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、擔保情況概述
(一)擔保基本情況
公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請貸款人民幣1,200萬元，期限12個月(具體時間金額以《借款合同為準》)，江西省xx擔保股份有限公司對上述貸款提供擔保,擔保金額為1,200萬元。公司擬用自有房產和土地為江西省xx擔保股份有限公司提供同等金額的反擔保。
(二)是否構成關聯(lián)擔保
不構成關聯(lián)擔保。
(三)表決和審議情況
公司于20xx年6月30日召開第一屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司為江西省xx擔保股份有限公司提供反擔保的議案》。
表決結果：同意票數(shù)為5 票，反對票數(shù)為0 票，棄權票數(shù)為0票。
根據(jù)公司《章程》，本議案無需提交股東大會審議。
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
二、被擔保人基本情況
(一)被擔保人基本情況
被擔保人：江西省xx擔保股份有限公司
被擔保人住所：
法定代表人：
注冊資本：2,000,000,000.00元
主營業(yè)務：融資性擔保、履約擔保、訴訟保全擔保業(yè)務，與擔保有關的融資性咨詢、財務顧問等中介服務業(yè)務，再擔保業(yè)務，以及按規(guī)定以自有資金進行投資(《融資性擔保機構經營許可證》有效期至20xx年6月30日)
成立日期：20xx年11月27日
注冊地址：
(二)被擔保人xx狀況(法人機構適用)
xx等級：AA級
資產總額：258,000.00萬元
負債總額：5,110.00萬元
凈資產：207,000.00萬元
營業(yè)收入：2,015.00萬元
稅前利潤：3,427.00萬元
凈利潤：3,253.00萬元
三、擔保協(xié)議的主要內容
公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請貸款人民幣1,200萬元，期限12 個月(具體時間金額以《借款合同為準》)，江西省xx擔保股份有限公司對上述貸款提供擔保,公司以自有房產和土地提供反擔保，擔保期限為 12 個月，金額為人民幣 1,200萬。
四、董事會意見
(一)擔保原因
公司對江西省xx擔保股份有限公司提供擔保的原因為：公司擬向興業(yè)銀行申請貸款，江西省xx擔保股份有限公司為公司提供擔保，同時要求公司提供反擔保。
(二)擔保事項的利益與風險
本擔保事項為公司向興業(yè)銀行申請貸款形成，有利于公司融資，開展業(yè)務。公司董事會在考慮擔保風險可控的.基礎上同意本擔保，本擔保不會為公司財務帶來重大風險。
五、對外擔保累計金額
項目 金額/萬元 比例
對外擔保累計金額 1,200.00 100.00%
逾期擔保累計金額 0.00 0.00%
超過本身最近一期經審計凈 0.00 0.00%
其中 資產50%的擔保金額
為資產負債率超過70%擔保 0.00 0.00%
對象提供的擔保金額
其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為34.60%。
涉及訴訟的擔保金額為0.00元，因擔保被判決敗訴可能承擔的損失金額為0.00元。
六、備查文件目錄
(一)委托擔保協(xié)議;
(二)反擔保抵押合同;
(三)第一屆董事會第六次會議決議;
(四)被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。
特此公告。
江西xx環(huán)境股份有限公司
董事會
20xx年7月12日
公司對外公告2
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
20xx年2月1日，杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產開發(fā)有限公司增資的議案》和《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發(fā)有限公司的議案》。
一、《關于向全資子公司杭州萬家星城房地產開發(fā)有限公司增資的議案》
1、對外投資概述因萬家星城項目開發(fā)進度需要，決定向杭州萬家星城房地產開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產開發(fā)有限公司的注冊資本由57，000萬元增至95，000萬元。
本次增資具體實施授權杭州萬家星城房地產開發(fā)有限公司全權辦理。為進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，經杭州濱江房產集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議審議批準，公司將出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發(fā)。
2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的`股權。
3、投資標的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊資本57，000萬元，公司持有其100%的股權。注冊地址:杭州市下城區(qū)東新路610號101室，法定代表人:戚金興，經營范圍:服務:房地產開發(fā)經營(憑房地產開發(fā)企業(yè)資質證經營)。至20xx年6月30日，該公司總資產1，375，652，236.27元，凈資產49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實現(xiàn)營業(yè)收入，實現(xiàn)凈利潤-269，450.13元。(以上數(shù)據(jù)未經審計)。
4、對外投資對公司的影響本次增資將進一步充實萬家星城公司的資本金，使萬家星城項目按計劃順利實施。
二、《關于投資設立杭州曙光家園房地產開發(fā)有限公司的議案》
1、對外投資概述為進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊，公司決定出資設立一家項目公司作為建設主體完成杭政儲出[20xx]102號地塊的開發(fā)。
2、投資主體介紹項目公司的投資主體為杭州濱江房產集團股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項目公司100%的股權。
3、投資標的的基本情況項目公司名稱(暫定):杭州曙光家園房地產開發(fā)有限公司(以工商部門核準的名稱為準)。
項目公司的注冊資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲出[20xx]102號地塊項目的開發(fā)經營與建設。該公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔任;朱慧明先生兼任該公司經理;不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔任。
4、對外投資的目的和對公司的影響本次對外投資有利于進一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲出[20xx]102號地塊。
三、備查文件目錄
1、杭州濱江房產集團股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。
2、公司第二屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
公告單位：xxx
20xx年xx月xx日
公司對外公告3
尊敬的'客戶：
您好!
為歡度中華民族的傳統(tǒng)佳節(jié)，我公司經研究決定，對20xx年春節(jié)放假做以下安排：春節(jié)放假時間為20xx年1月15日-20xx年2月1日，2月2日正常上班。請您合理安排定貨和發(fā)貨時間， 謝謝!
祝您在新的一年里生意興隆、萬事順意!
××公司
20xx年×月××日
公司對外公告4
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
投資標的名稱：江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)
投資金額和比例：合資公司注冊資金10000萬元人民幣，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司以自有資金出資2500萬元，占注冊資本的25%；公司控股子公司浙江陽光美加照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占注冊資
本的10%；公司控股子公司鷹潭陽光照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占
注冊資本的10%；鴻利智匯集團股份有限公司控股子公司江西鴻利光電有限公司
以自有資金出資5500萬元，占注冊資本的55%。
一、對外投資概述
1、近年來，國內LED產業(yè)鏈上下游的整合加劇，為有效控制LED封裝器件的采購成本，進一步提升公司核心競爭力，公司控股子公司廈門陽光恩耐照明有限公司(以下簡稱“廈門陽光”)、浙江陽光美加照明有限公司(以下簡稱“浙江美加”)、鷹潭陽光照明有限公司(以下簡稱“鷹潭陽光”)與鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“鴻利智匯”)控股子公司江西鴻利光電有限公司(以下簡稱“江西鴻利”)在贛江新區(qū)臨空組團管理委員會園區(qū)共同出資投資建設新型光源封裝項目，項目計劃總投資約19800萬元人民幣，主要生產LED燈絲及SMD器件產品。
贛江新區(qū)臨空組團管理委員會為本項目提供產業(yè)支持政策，支持項目落戶管委會管轄的園區(qū)內，并提供相關產業(yè)配套措施及補貼，促進產業(yè)發(fā)展。
20xx年4月9日，廈門陽光、浙江美加、鷹潭陽光與江西鴻利簽署了《合資協(xié)議》。四方共同出資10000萬元人民幣設立江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)，其中，廈門陽光以自有資金出資2500萬元，占注冊資本的25%；浙江美加以自有資金出資1000萬元，占注冊資本的10%；
鷹潭陽光以自有資金出資1000萬元，占注冊資本的10%；江西鴻利以自有資金出
資5500萬元，占注冊資本的55%。
2、根據(jù)公司董事會對董事長的授權，本次投資在董事長審批權限內，無需提交公司董事會審議。
3、本次交易的合作方江西鴻利與本公司無關聯(lián)關系，本次交易不屬于關聯(lián)交易和重大資產重組事項。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
企業(yè)名稱：江西鴻利光電有限公司
成立日期：20xx 年 09月 12日
企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經濟區(qū)儒樂湖大街 999號
法定代表人：李國平
注冊資本：66709.43 萬元人民幣
經營范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產品的生產、批發(fā)及零售；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
股權結構：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
鴻利智匯集團股份有限公司 56709.43 85.01%
南昌產業(yè)發(fā)展投資有限公司 10000.00 14.99%
最近一年一期財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
項 目 20xx年12月31日 20xx年9月30日
總資產 88694.50 106045.03
凈資產 65193.86 66793.36
營業(yè)收入 6377.03 47264.91
凈利潤 -1385.13 1599.50
三、投資標的基本情況公司名稱：江西鴻利智達有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機關核準名稱為準)
企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經濟區(qū)儒樂湖大街 999號
法定代表人：張明武
注冊資本：10000萬元
經營范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產品的生產、批發(fā)及零售；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
股權結構：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
江西鴻利光電有限公司 5500 55%
廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%
浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%
鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%
合計 10000 100%
四、對外投資合同的主要內容
(一)簽署主體：
甲方：江西鴻利光電有限公司
乙方：廈門陽光恩耐照明有限公司
丙方：浙江陽光美加照明有限公司
丁方：鷹潭陽光照明有限公司。
(二)簽署時間：20xx年4月9日。
(三)生效時間：經各方簽字并加蓋章之日起生效。
(四)協(xié)議主要內容
1、合資公司經營目的
合資公司主營業(yè)務為LED封裝，生產的'LED產品將應當優(yōu)先保障乙丙丁三方需求，合資公司產品應100%銷售給乙丙丁三方及其指定關聯(lián)企業(yè)；若乙丙丁三方需求不足，合資公司可以同時代工生產甲方及其關聯(lián)企業(yè)的訂單；若甲方及其關聯(lián)企業(yè)的需求亦不足時，經合資公司董事會批準，合資公司可以接受第三方的采購訂單。在同等條件下，合資公司應優(yōu)先采購甲方及其指定的關聯(lián)企業(yè)原材料。
合資公司計劃投資10000萬元。預計滿產年產能約6億支燈絲和部分SMD封裝器件，并通過技術投入和研究開發(fā)攻克專業(yè)技術課題。后續(xù)若需增加投資，應按照合資公司股東會決議執(zhí)行。
2、 注冊資本及出資方式
合資公司注冊資本為人民幣10000萬元整，具體認繳出資情況如下：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
江西鴻利光電有限公司 5500 55%
廈門陽光恩耐照明有限公司 2500 25%
浙江陽光美加照明有限公司 1000 10%
鷹潭陽光照明有限公司 1000 10%
合計 10000 100%
各方以貨幣形式出資，應在合資公司登記成立之日起叁年內繳足。首期出資
50000000元，甲乙丁方按照認繳比例于20xx年12月31日前繳足，后續(xù)出資的具
體時間由合資公司股東會審議通過。一方未能按期足額繳納出資的，應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任：違約方應自逾期之日起，以當期應繳出資額為基數(shù)，按日0.015%向守約方支付違約金；超過30日未能繳足的，守約方有權解除本協(xié)議。若一方未能如期繳納出資的，無權參與股東會會議表決，其股東分紅權應案實際出資占當期應繳出資的比例計算。
3、治理結構
合資公司設立董事會，董事會由5名董事組成，其中甲方委派3名，乙方委派
1名，丙方委派1名，合資公司董事長即法代表代表人、總經理由甲方推薦，經董事會選舉產生。財務負責人由合資公司總經理提名，董事會聘任。
4、 股權轉讓
(1)合資公司股東之間可以互相轉讓股權。
(2)合資公司發(fā)生下列事由之一的，乙方、丙方或丁方有權要求甲方強制
購買其股權，甲方必須按照乙方、丙方或丁方發(fā)出轉讓通知購買股權：
1)連續(xù)三年未能盈利；
2)連續(xù)兩年嚴重虧損。
(3)乙方、丙方或丁方依據(jù)上述約定轉讓合資公司股權，按以下方式結算：
1)乙方、丙方或丁方于6月30日(含)前通知甲方購買股權的，轉讓價格按照合資公司上一年度經審計的財務報表中的凈資產計算；
2)乙方、丙方或丁方于6月30日后通知甲方購買股權的轉讓價格按照合資公司轉讓通知日的凈資產計算；
(4)甲方因上述事由收購乙方、丙方或丁方股權的，甲方應在轉讓通知之
日起3個月內支付轉讓價款。甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行同期流動資
金貸款利率支付轉讓方利息損失補償;逾期超過半年，甲方應支付轉讓方的利息損失補償以中國人民銀行同期流動資金貸款利率的雙倍計算。
5、 違約責任
1)因一方原因導致合資公司無法設立的，應按照總投資額1%向守約方支付違約金；
2)因一方逾期出資導致本協(xié)議解除的，違約方應向守約方支付總投資20%的違約金；
3)一方惡意缺席股東會，或一方委派人員惡意缺席公司董事會，致使股東
會或董事會無法做出有效決議的，應按照總投資額5%向守約方支付違約金；
4)一方濫用股東地位損害合資公司或債權人利益，或一方委派人員違反法
律或公司章程規(guī)定，造成合資公司損失的，應按違約事項發(fā)生時，公司凈資產總
額的20%向守約方支付違約金。
5)因一方原因導致公司解散的，參照上述第4)款承擔違約責任。
6、 協(xié)議期限
本協(xié)議履行期限同合資公司章程一致，自合資公司注銷時終止。因發(fā)生違約事項導致的協(xié)議各方之間的索賠，不受本協(xié)議期限的限制。
五、對外投資對上市公司的影響
本次對外投資能夠充分發(fā)揮江西鴻利在 LED封裝的技術基礎和供應鏈優(yōu)勢，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于鞏固公司的行業(yè)地位，提升公司競爭優(yōu)勢。本次對外投資短期內對公司財務狀況和經營成果影響不大。
六、對外投資的風險分析
合資公司設立尚需相關政府機構的批準，在經營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風險因素。公司將在合資公司有關業(yè)務開展的同時，根據(jù)公司內部控制要求努力控制相關風險，采取積極的策略及有效的管理措施。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會
公司對外公告5
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、擔保情況概述
(一)擔保基本情況
公司為南通xx船務工程有限公司在如皋農村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進行擔保，擔保期限為6個月。
(二)是否構成關聯(lián)擔保
不構成關聯(lián)擔保
(三)表決和審議情況
經公司第一屆董事會第八次會議審議。
表決結果：5 名贊成，占全體董事人數(shù)的 100%;0 名棄權;0名反對，審議通過。
回避表決：本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
并擬提交公司20xx年度第二次臨時股東大會審議。
二、被擔保人信息
(一)被擔保人基本情況
1.被擔保人
被擔保人：南通xx船務工程有限公司
被擔保人住所：
法定代表人：
注冊資本：1001萬元
主營業(yè)務：船舶修造、游艇制造、銷售
成立日期：20xx年9月3日
注冊地址：
(二)被擔保人xx狀況
1. 被擔保人
單位名稱：南通xx船務工程有限公司
資產總額：15,773 ,413.90元
負債總額：4,100,392.17元
凈資產：11,673,021.73元
營業(yè)收入：4,779,986.93元
稅前利潤：539,942.96元
凈利潤：520,793.02元
其他需要說明的'情況：以上數(shù)據(jù)截止到20xx年6月30日，并未經審計。
三、擔保協(xié)議的主要內容
公司為南通xx船務工程有限公司在如皋農村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進行擔保，擔保期限為6個月。
四、董事會意見
(一)公司提供擔保的原因
被擔保人南通xx船務工程有限公司經營狀況良好、資產負債結構合理，有能力償還到期債務，公司為其提供擔保可以增強雙方友好合作關系，利于公司運營發(fā)展，公司董事會在考慮擔保風險可控和公司長遠發(fā)展的基礎上同意上述擔保。
(二)擔保事項的利益和風險
根據(jù)被擔保公司提供的截止 20xx年 6月 30 日的財務報表，目前南通xx船務工程有限公司經營情況良好、資產負債結構合理，具有較好的信譽資質，有較強的償債能力，為其擔保不會給公司帶來重大財務風險，不會損害公司的利益。
五、對外擔保累計金額
項目 金額(元) 比例
對外擔保累計金額 4,000,000.00 39.13%
逾期擔保累計金額 0.00 0.00%
超過本身最近一期經審計
其中，凈資產50%的擔保金額為資產負債率超過70%擔保對象提供的擔保金額
其中，對外擔保累計金額占公司最近一期審計凈資產的比例為39.13%。
涉及訴訟的擔保金額為0.00元，因擔保被判決敗訴可能承擔的損失金額為0.00元。
六、備查文件目錄
(一)《公司第一屆董事會第八次會議決議》;
(二)被擔保公司營業(yè)執(zhí)照復印件;
(三)被擔保公司財務報表。
南通xx游艇設備股份有限公司董事會
20xx年7月11日
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