股東決議書

時(shí)間：2024-03-14 10:30:37 好文我要投稿

股東決議書

股東決議書1

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會股東xx人，實(shí)際到會股東xx人，占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東決議書2

　　會議時(shí)間：_______

　　會議地點(diǎn)：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會議

　　參加會議人員：___ ____ ____

　　1、原股東： ____ ____ ____

　　2、新增股東：_____ _____

　　3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_________有限公司臨時(shí)股東會會議于_________年_________月_________日，在_________召開。本次會議由_________提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東_________人，實(shí)際到會股東_________，代表_________行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、同意公司原股東_________將所持有公司_________%股權(quán)出資額為_________萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東_________。

　　二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去_________董事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_________ 為公司監(jiān)事;免去_________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_________為公司經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 _________萬元，貸款期限為_________ 年，貸款用途 _________。股東會同意以本公司擁有的.位于_________ 房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東(簽字、蓋章)：_________

　　_________有限公司

　　公司(公章)__________

　　_________年__________ 月 _________日

股東決議書3

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實(shí)繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　五、修改公司章程相關(guān)條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東決議書4

　時(shí)間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東決議書5

　　_________有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。

　　本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　出席會議的'法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有_________、_________。出席會議的股東持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

　　會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

　　1、_________同意向x科技有限公司投資

　　2、_________同意按x科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

　　3、_________同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣

　　4、_________同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

　　法人股東(蓋章)：_________

　　自然人股東(簽字)：_________

　　_________年_________月_________日

股東決議書6

　　首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的` X%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng);

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事名)，選舉為公司董事(執(zhí)行董事)。

　　3、決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事名)，選舉為公司監(jiān)事。

　　4、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

股東決議書7

　　會議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號

　　會議主持人：XXXX

　　會議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會議性質(zhì)：第X次股東會會議

　　經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號變更為：溫州市XXXXXXX號

　　二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

股東決議書8

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海xxx有限公司臨時(shí)股東會會議于xxx年xxx月xxx日在公司召開。本次會議由執(zhí)行董事提議召開，股東會于會議召開15日以前以電話方式通知全體股東，應(yīng)到會股東x人，實(shí)際到會股東x人，代表xxx萬股，占100%股權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：xxx(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn));

　　二、通過修改后的`公司章程;

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意xxx萬股，占總股數(shù)100 %。

　　股東(簽字、蓋章)：xxx、xxx

　　日期：xxxx年xx月xx日

股東決議書9

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的.股權(quán)，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項(xiàng)：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

股東決議書10

　　參加成員：

　　決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立xx公司;

　　二、公司住所為：;

　　三、公司的注冊資本為人民幣xx萬元;

　　四、全體股東選舉由擔(dān)任xx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的'法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　xxx

　　20xx年xx月xx日

股東決議書11

　　一、時(shí)間：xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補(bǔ)充流動資金。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

　　(1)設(shè)備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權(quán)質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運(yùn)行

　　(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東決議書12

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的.表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購買原材料，補(bǔ)充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東決議書13

　　地點(diǎn)：本公司會議室

　　參會人員：XXXX、XXXX

　　會議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東決議書14

　　XX有限公司第_______屆第_______次股東會決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)